证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、本协议为意向性投资协议，存在重大的不确定性。

  2、本协议中提出的建设项目尚未进行立项和可行性研究，土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性。

  3、本协议需待协议中的约定投资项目提交董事会审议批准后方可生效，协议能否生效存在不确定性。

  一、对外投资情况的概述

  1、为进一步发挥成都市新都化工股份有限公司（以下简称"公司"）产业链及全线产品的竞争优势，本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则，公司于2013年3月8日与河南省宁陵县人民政府（以下简称"宁陵县政府"）签订了《投资协议》，并于2013年3月9日与其签订了《投资协议补充协议》。公司拟在河南省商丘市宁陵县投资设立注册资金为人民币1亿元的全资子公司"嘉施利（宁陵）化肥有限公司"（以下简称"嘉施利宁陵公司"）。成立该公司主要是由其进行年产80万吨新型复合肥项目（包括一套20万吨/年硝基高塔水溶复合肥生产线，两套20万吨/年转鼓造粒硝基复合肥生产线，一套10万吨/年双膜肥生产线，一套10万吨/年缓控释包硫复合肥生产线，以下简称"项目"）的投资建设，预计固定资产投资额人民币2亿元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。

  2、根据《公司章程》相关规定，公司拟设立嘉施利宁陵公司并由其投资建设项目的总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会权限范围之内，只需提交公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审批。

  3、本协议签订不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、对外投资标的的基本情况

  1、项目名称：80万吨/年的新型复合肥项目（包括一套20万吨/年硝基高塔水溶复合肥生产线，两套20万吨/年转鼓造粒硝基复合肥生产线，一套10万吨/年双膜肥生产线，一套10万吨/年缓控释包硫复合肥生产线）

  2、项目选址：河南省宁陵县产业集聚区

  三、投资协议及其补充协议的主要内容

  1、项目概况

  公司拟在河南省宁陵县设立注册资金为1亿元的新型化肥公司（嘉施利宁陵公司），嘉施利宁陵公司成立后对本协议约定项目进行投资建设。

  2、项目选址

  该项目拟选址为宁陵县产业集聚区，宁陵县政府根据项目建设需要预留工业用地约495亩，具体出让面积以最终签订的国有土地出让合同及实际勘测数据为准。

  3、投资额度

  预计固定资产投资2亿元。

  4、主要优惠政策

  宁陵县政府承诺公司拟投资建设项目享受当地政府招商引资的土地、税收、行政事业性收费、用电、公租房补贴等各项优惠政策。

  5、其他支持

  宁陵县政府负责协调并协助公司办理项目建设的各项手续，同时协助嘉施利宁陵公司申请办理国家高新技术企业。

  6、协议生效条件

  经双方签章并在公司董事会审批通过本协议约定投资项目次日（日期以公司深交所公告为准）起生效。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  河南省是全国用肥大省，宁陵县为全国商品粮基地、全国优质棉繁育基地、全国唯一的优质酥梨基地，公司通过在该地区建设投资新型复合肥项目，进一步拓展销售市场，扩大企业生产规模和市场占有率，进而实现公司的区域战略布局。

  2、存在的风险

  （1）本协议属于框架性协议，拟投资建设项目尚未经过公司董事会审批，项目能否实施存在不确定性。

  （2）本协议固定资产投资额人民币2亿元为预估值，总投资额最终以公司董事会审批的金额为准。

  （3）本协议中的拟投资建设项目尚未编制可行性研究报告及立项审批，项目用地尚未进入出让程序，项目进程存在不确定性。

  3、对公司的影响

  项目建成后，将有利于公司扩大生产经营规模，拓宽市场，提高市场占有能力和盈利能力，增强公司竞争力和抗风险能力。

  五、其他

  公司将根据相关法律、法规的要求和深圳证券交易所的规定，及时披露本协议中投资项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  公司与河南省宁陵县人民政府签署的《投资协议》及《投资协议补充协议》

  特此公告

  成都市新都化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月14日