证券时报多媒体数字报

  （上接B20版）

  一、表决指示:

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中打“√”,多选无效。

  二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

  委托日期: 年 月 日

  附件二:

  中山大洋电机股份有限公司

  2012年年度股东大会回执

  致:中山大洋电机股份有限公司

  附注:

  1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、已填妥及签署的回执,应于2013年 4 月3日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:0760 — 88559031)交回本公司董事会秘书办公室,地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室(邮政编码:528411)。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三:

  中山大洋电机股份有限公司

  2012年年度股东大会地址及路线图

  会议地址:中山喜来登酒店

  中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403

  电话:0760 8822 8888

  参会路线:

  具体地址:中山市西堤路28号(岐江公园北侧,富华酒店旁)(途经公交车:1路; 002路; 11路; 12路; 017路; 018路; 25路; 28路; 29路; 047路; 050路; 64路; 66路; 202路; 210路; k11路; k13路; 榄运a; 榄运a线)

  2、自驾车路线图:

  ■

  ·自广州白云机场/广州西线 (S43 广珠西线高速)

  驶出机场,前往机场大道东 → 左转,进入机场大道东(前行700米) → 继续前行,上机场大道西(前行210 米) → 左转 → 上机场大道 → 上匝道,走S41 机场高速 → 下S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口,走S81 广州环城高速 → 下S43/顺德/中山/花地大道南/芳村/平洲

  出口走S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口,东升收费站出口→ 进入彩虹大道/105 国道 继续前行 → 右转,进入105国道铺路 → 右转,进入富华道(前行110 米)→ 调头(前行2.4公里) → 右转,进入西堤路 →在1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

  ·自深圳宝安国际机场/深圳 (G4 京港澳高速 / G4 广澳高速)

  驶出机场→ 在1 路口左转,朝机场四路行进 → 在1 路口右转 → 从环岛1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走G4 京港澳高速 → 下左侧的G9411/虎门/中山/珠海 出口,走G9411莞佛高速 → 下G4W/中山/珠海 出口,走G4W 广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口,走S26 深罗高速(中江高速) → 下中山港口出口 → 进入港口大道→过4个路口前行300米右转,进入北外环,继续直行(5.2公里)→北外环G105立交桥,下桥右转进入G105国道,继续前行 → 右转,进入105国道铺路 → 右转,进入富华道(前行110 米)→ 调头(前行2.4公里) → 右转,进入西堤路 →在1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

  ·自广珠轻轨中山站

  进入世纪大道 → 沿世纪大道左转进入长江北路 → 左转,进入中山五路 → 沿中山一路行驶 → 左转,进入西堤路 → 前行约260 米 → 见中山喜来登酒店

  ·自广珠轻轨中山北站

  进入民科西路 → 过桥 → 左转,直入岐港公路 → 沿彩虹大道行驶 → 左转,过狮窖口桥→ 进入中山一路 → 左转,进入西堤路, 前行约260 米 → 见中山喜来登酒店

  中山大洋电机股份有限公司

  关于募集资金2012年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司募集资金2012年度存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]722号文《关于核准中山大洋电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司通过主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)公开发行人民币普通股股票3,200万股,每股发行价为25.60元,共募集资金总额为人民币81,920万元,扣除各种费用后,实际募集资金净额(简称“前次募集资金”)为人民币78,461.10万元,于2008年6月11日全部到位,并经信永中和会计师事务所XYZH/2007SZA2012-10号《验资报告》验证。

  2011年5月4日,本公司公开增发A股股票事宜经中国证监会发审委2011年第86次工作会议审核并获得有条件通过。2011年6月7日,本公司本次公开增发获得中国证监会《关于核准中山大洋电机股份有限公司增发股票的批复》证监许可【2011】891号文核准,本公司获准增发A股股票不超过7,650万股。2011年7月12日,本公司增发新股向本公司原股东优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行,本公司实际增发A股股票4,895.19万股,面值为每股人民币1.00元,发行价格为每股人民币21.64元,共募集资金总额为人民币105,931.91万元,扣除各种费用后,实际募集资金净额(简称“增发募集资金”)为人民币101,932.99万元,于2011年7月18日全部到位,并经信永中和会计师事务所XYZH/2011SZAT001-3号《验资报告》验证。

  1.前次募集资金的使用情况

  截至2011年12月31日,本公司前次募集资金专户余额为10,807.69万元(含利息收入)。2012年3月20日,经本公司第二届董事会第二十八次会议及本公司2011年度股东大会审议通过《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》,本公司于2012年4月将截至2011年12月31日未实施完毕的《洗衣机电机产品升级技术改造项目》的部分募集资金变更使用用途,将剩余的2,421.50万元用于继续支付该项目合同尾款,其余5,889.54万元用于永久补充本公司流动资金,用于本公司的生产经营;将其他募投项目节余资金进行结算,将其中部分募集资金1,589.87万元用于继续支付相关项目的合同尾款,其余906.78万元用于永久补充本公司流动资金,用于本公司的生产经营,并注销与前次募集资金相关的专项账户,截至2012年12月31日,本公司报告期内累计支付前次募集资金相关项目的合同尾款2,975.46万元,尚余1,035.91万元尚未支付。

  2.增发募集资金使用情况

  截至2012年12月31日,增发募集资金项目已累计投入募集资金总额4,576.69万元,其中置换先期自筹资金投入614.27万,2011年度直接投入募集资金项目714.32万元,本年度直接投入募集资金项目3,248.10万元。截止2012年12月31日,本公司增发募集资金专户余额(含利息收入)为100,685.62万元,其中活期存款1,165.62万元,定期存款89,520万元, 借出用于暂时补充流动资金10,000万元。

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《中小企业上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),目前该制度仍然符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  2011年8月11日,本公司分别与中国银河证券、开设有募集资金专户的中国工商银行股份有限公司中山分行(以下简称“工商银行中山分行”)、中国农业银行中山分行(以下简称“农业银行中山分行”)共同签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“本协议”),全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司(以下简称“武汉新动力”)与中国银河证券、交通银行股份有限公司中山分行(以下简称“交通银行中山分行”)、中国银行股份有限公司中山分行(以下简称“中国银行中山分行”)共同签署《募集资金三方监管协议》。2011年8月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于签署<募集资金三方监管协议>的公告》。

  2011年11月23日,全资子公司大洋电机新动力科技有限公司(以下简称“新动力”或“子公司”)的注资手续已办理完毕,并与中国银河证券、中国农业银行股份有限公司北京知春路支行共同签署《募集资金三方监管协议》,2011年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于子公司签署<募集资金三方监管协议>的公告》。

  截止2012年12月31日,本公司增发募集资金在上述各家银行募集资金专用账户余额共计90,685.62万元,具体情况如下:

  单位:元

  说明:为了提高资金存款收益,本公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户,该账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户余额89,520万元。2012年11月22日第三届董事会第三次会议决议,本公司从新能源动力及控制系统产业化项目募集资金账户累计借出10,000万元用于暂时补充流动资金,本次使用部分闲置募集资金补充流动资金未超过募集资金净额10%,无需提交股东大会审议,2013年5月21日到期将归还至募集资金专用帐户。

  三、本年度募集资金实际使用情况

  1、2012年增发募集资金的实际使用情况

  单位:万元

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、2012年3月20日,经公司第二届董事会第二十八次会议及本公司2011年度股东大会审议通过《关于拟变更部分前次募集资金用途及募集资金节余永久补充流动资金的议案》,公司于2012年4月将截至2011年12月31日未实施完毕的《洗衣机电机产品升级技术改造项目》的部分募集资金变更使用用途,将剩余的2,421.50万元用于继续支付该项目合同尾款,其余5,889.54万元用于永久补充本公司流动资金,用于公司的生产经营;将其他募投项目节余资金进行结算,将其中部分募集资金1,589.87万元用于继续支付相关项目的合同尾款,其余906.78万元用于永久补充公司流动资金,用于公司的生产经营。

  2、本公司2012年度增发募集资金项目的资金使用未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

  中山大洋电机股份有限公司董事会

  2013年3月15日