证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-008 成都市路桥工程股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-03-15 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据
（2）前10名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司董事会和管理层深刻分析公司面临的机遇与挑战，坚持走实体经营与资本运营相结合的道路，努力克服外在环境变化带来的不利影响，及时更新经营观念，完善制度举措，深入推进精确化管理，把握成都市市政建设和新型城镇化建设带来的机遇，充分发挥公司管理优势和资金优势，在成都市二环路双快建设、北城改造、天府新区建设等工程建设上取得重大突破，为公司的持续、稳健发展奠定了良好的基础。报告期内，公司完成营业收入394,047.65万元，比2011年度增加138,830.05万元，增幅54.40%；实现营业利润34,502.20万元，比2011年度增加9,676.75万元，同比增长38.98%；归属于母公司所有者的净利润26,035.59万元，比2011年度增加6,872.20万元，增长幅度35.86%。公司全年新签重大工程项目20个，新签工程订单58.43亿元，较2011年增长118.37%。 2013年，公司将抓住西部大开发深入推进和新型城镇化建设的机遇，创新管理，积极经营。公司按照目前在建项目及拟新中标当年开工的项目估算，预计2013年度实现营业收入46亿元，营业利润4.3亿元。特别说明：上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！ 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，无重大会计差错更正需追溯重述情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司合并报表范围无变化。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 （5）对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-009 成都市路桥工程股份有限公司 第三届董事会 第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2013年3月14日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2013年3月3日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。监事会主席廖开明先生和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郑渝力先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《2012年年度报告及其摘要》 《2012年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》详见2013年3月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《董事会2012年工作报告》 《董事会2012年工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2012年年度报告》第四节《董事会报告》。 公司独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生分别向公司董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《总经理2012年工作报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《2012年度财务决算报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现营业收入3,940,476,477.62元，归属于上市公司股东的净利润260,355,939.19元，每股收益0.78元，母公司净利润 257,816,926.71 元，母公司累计未分配利润585,422,131.37元，同意以母公司累计未分配利润进行2012年度利润分配。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《2012年度利润分配预案》 经天健会计师事务所天健审〔2013〕11-9号审计报告确认，2012年度归属于上市公司股东的净利润为 260,355,939.19元，母公司的净利润为257,816,926.71元。依据《公司法》和公司《章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金25,781,692.67元，加上上年度分配后留存的未分配利润373,426,897.33元，减去2011年度分配的现金红利20,040,000元，累计可供股东分配的利润为585,422,131.37元。 2012年度利润分配预案为：以总股本334,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利 1.52元（含税），共计派发现金股利50,768,000元；不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润留待以后年度分配。 本次利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过《2013年度财务预算报告》 根据公司2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入46亿元；2、实现营业利润4.3亿元。 特别说明：上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！ 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （七）审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》 董事会认为，公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （八）审议通过《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》 《关于预计2013年度日常性关联交易的公告》详见2013年3月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗回避表决。 投票表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 （九）审议通过《2012年度募集资金使用与存放专项报告》 《2012年度募集资金使用与存放专项报告》具体内容详见2013年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （十）审议通过《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2013年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （十一）审议通过关于《调整公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》 为加快推进公司再融资工作，综合考虑当前资本市场融资环境、公司财务结构等各方面的因素，根据公司2012年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会拟调整本次公开增发A股股票募集资金投资项目。具体方案调整如下：
除上述调整事项外，公司2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）方案》中的其他事项不变。本次增发A股方案最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （十二）审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 《前次募集资金使用情况专项报告》详见2013年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 除上述（三）（十一）（十二）外的其他议案均需提交公司2012年年度股东大会审议，2012年年度股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、独立董事《关于2012年年度报告相关事项的独立意见》 特此公告！ 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二○一三年三月十四日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-010 成都市路桥工程股份有限公司关于 预计2013年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2013年3月14日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）与成都江凯置业有限公司和成都市江安春置业投资有限公司分别发生不超过9,211,926元和550,000元的关联交易。关联董事郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗回避表决。2013年日常性关联交易尚需提交2012年年度股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额
备注：公司预计2013年度不与成都路桥沥青有限公司发生交易。 二、关联人介绍和关联关系 1、成都江凯置业有限公司
截止2012年12月31日，成都江凯置业有限公司总资产85,525,583.72元，2012年度实现营业收入98,164,539.79元，净利润129,365.65元。 成都江凯置业有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的本公司的关联法人。 2、成都江安春置业有限公司
截止2012年12月31日，成都市江安春置业投资有限公司总资产277,303,096元，2012年度实现营业收入245,701,432元，净利润45,925,135元。 成都市江安春置业投资有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的本公司的关联法人。 三、关联交易的主要内容 公司与成都江凯置业有限公司和成都市江安春置业投资有限公司的关联交易是向对方房地产开发项目提供园林绿化、总平面道路和管网工程施工。关联交易协议在服务发生时具体签署。 四、关联交易对上市公司的影响 上述关联交易是根据实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 五、独立董事对2013年日常性关联交易的意见 公司预计的2013年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2013年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。 六、监事会对2013年日常性关联交易的意见 2013年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 七、保荐机构对2013年日常性关联交易的意见 1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求； 2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的合同定价基础合理，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。 综上，招商证券对公司2013年度关联交易计划无异议。 特此公告！ 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二○一三年三月十四日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-011 成都市路桥工程股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2013年3月14日下午13时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室召开。会议通知于2013年3月3日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《2012年年度报告及其摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2012年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》详见2013年3月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《监事会2012年工作报告》 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过《2012年度财务决算报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现营业收入3,940,476,477.62元，归属于上市公司股东的净利润260,355,939.19元，每股收益0.78元。母公司净利润 257,816,926.71 元，母公司累计未分配利润585,422,131.37元，同意以母公司累计未分配利润进行2012年度利润分配。 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过《2012年度利润分配预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为585,422,131.37元。以总股本334,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利1.52元（含税），共计派发现金股利50,768,000元；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过《2013年度财务预算报告》 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》 监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2012年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （七）审议通过《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》 监事会认为，2013 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 （八）审议通过《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构。 投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 以上议案均需提交股东大会审议! 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告！ 成都市路桥工程股份有限公司监事会 二○一三年三月十四日 本版导读：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年3月15日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
