证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川海特高新技术股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通知于2013年3月1日以书面形式告知各位董事。会议于2013年3月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经审议研究，全体董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

  根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）中，故经董事会审议通过，一致同意分别在贵阳银行成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行成都神仙树支行、兴业银行成都武侯祠支行设立一个账户作为募集资金专户，用于存放2013年非公开发行股票募集资金。上述专户包括通过公司控股子公司实施募集资金项目，各子公司按照公司《募集资金管理办法》相关规定设立的专户。

  公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2013年3月15日