证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  本公司于本年度完成了重大资产重组。依据《企业会计准则第３４号——每股收益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）（以下简称“编报规则第９号”）第九条的规定，根据本公司重大资产重组的实际情况，本报告期每股收益存在以下两种计算方式及结果：

  １、本次重大资产重组置入的五家水电公司股权资产中，部分与本公司原有全部资产与负债进行置换，视同与本公司原有１８９，０００，０００股股权进行了换股；剩余部分由本公司发行５３３，１５７，９００股予以购买。因此，编报规则第９号第九条中“购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例”应为以上两部分的合计，即：１８９，０００，０００股＋５３３，１５７，９００股＝７２２，１５７，９００股，即为本公司发行后的股份数量，则２０１２年度和２０１１年度归属于公司普通股股东的基本每股收益分别为０．４５４９元、０．２２９３元。

  ２、对五家水电公司股权中用以置换本公司原有资产与负债的部分不予考虑，仅考虑反向购买中新发行的股份数量，即“购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例”仅为新发行的５３３，１５７，９００股，则２０１２年度和２０１１年度归属于公司普通股股东的基本每股收益分别为０．５８１８元、０．３１０６元。

  第一种计算方法和结果更符合本公司重大资产重组的实际情况，在上表以该计算结果列示。

  （２）前１０名股东持股情况表

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年度本公司完成了重大资产重组工作，公司股权结构和主营业务发生重大变化。公司主营业务由化工业务变更为以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。２０１２年度实现营业收入１，５６５，２４９，４７４．６７元，归属于上市公司股东的净利润３２８，５０１，６２０．８１元。２０１２年末，公司总资产１３，１２９，５２５，５２９．５９元，归属于上市公司股东的净资产３，２５５，０４６，５２６．２４元，公司财务状况得到了改善，公司经营业绩大幅度提升。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期无此情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期无此情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期无此情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期无此情况。

  证券代码:000791 股票简称:甘肃电投 公告编码:2013-03

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第二次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于２０１３年３月２日向各董事发出，会议于２０１３年３月１３日以现场方式在兰州市城关区酒泉路１６号甘肃电投大厦１６楼会议室召开。会议应到董事７人，现场出席董事６人，董事长李宁平先生因公出差未出席会议，委托副董事长李辉行使表决权。会议由副董事长李辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润３２８，５０１，６２０．８１元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，２０１２年度母公司实现净利润１４４，２５９，１０７．９６ 元，加上年初未分配利润－４９，５５８，１５０．３２ 元，提取１０％的法定盈余公积９，４７０，０９５．７６ 元，母公司本年末共计可供投资者分配的利润为８５，２３０，８６１．８８ 元。现根据公司实际情况，以 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日的公司总股本７２２，１５７，９００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．９１元（含税），派发现金红利总额为６５，７１６，３６８．９０元，本次分配公司不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事一致同意本议案。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于聘请公司２０１３年度会计师事务所的议案》

  国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的２０１２年度财务审计机构。该公司在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》的有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司２０１２年财务报告审计的各项工作。公司拟续聘该事务所为我公司２０１３年度审计机构，并提请股东大会授权公司根据２０１３年度工作业务量决定该公司的审计费用。

  公司独立董事一致同意本议案。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事一致同意本报告。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  八、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》

  公司董事会定于２０１３年４月１０日（星期三）召开２０１２年度股东大会。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  董事会

  2013年3月13日

  证券代码:000791 股票简称:甘肃电投 公告编码:2013-05

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况：

  １、会议届次：甘肃电投能源发展股份有限公司２０１２年度股东大会

  ２、会议召集人：公司第五届董事会

  ３、会议召开的合法、合规性： ２０１３年３月１３日召开的公司第五届董事会第二次会议审议并通过关于召开２０１２年度股东大会议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开日期、时间：２０１３年４月１０日（星期三）上午９：００（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  ５、会议的召开方式：现场表决方式

  ６、出席会议的对象：

  （１）截止２０１３年４月２日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：兰州市城关区酒泉路１６号甘肃电投大厦１６楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司２０１２年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。

  （二）审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

  （三）审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

  （四）审议《公司２０１２年度报告全文及摘要》；

  （五）审议《公司２０１２年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于聘请公司２０１３年度会计师事务所的议案》；

  上述议案的具体内容，详见公司于２０１３年３月１５日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

  三、会议登记办法

  １、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  ３、登记时间：２０１３年４月８日９：３０—１７：００时整；

  ４、登记地点：兰州市城关区酒泉路１６号甘肃电投大厦８０７室本公司证券部

  ５、注意事项：股东可用信函或传真方式登记，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、股东大会联系方式

  联系地址：甘肃省兰州市酒泉路１６号甘肃电投大厦８０７室本公司证券部

  联 系 人：胡忠群 寇世民

  联系电话：０９３１—８１８２９３４ ８１５３９２８

  传 真：０９３１－８１５３９２８（传真请注明：股东大会登记）

  邮政编码：７３００３０

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  董事会关于召开本次股东大会的决议。

  附件一：《股东参会登记表》

  附件二：《授权委托书》

  特此公告

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2013年3月13日

  附件一：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2012年度股东大会参会股东登记表

  附件二：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃电投能源发展股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人身份证号码：

  被委托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下：

  注： １、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  ２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  ３、授权委托书复印有效。

  委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

  委托日期：二○一三年 月 日

  证券代码:000791 股票简称:甘肃电投 公告编码:2013-04

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃电投能源发展股份有限公司第五届监事会第二次会议以书面送达或电子邮件等方式于２０１３年３月２日向各监事发出，会议于２０１３年３月１３日以现场方式在兰州市城关区酒泉路１６号甘肃电投大厦１６楼会议室召开，会议应到监事３人，现场出席监事３人。会议由监事会主席李青标先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议表决。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议表决。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《２０１２年度报告全文及摘要》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议表决。

  监事会对公司２０１２年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

  １、公司２０１２年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、公司２０１２年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项。

  ３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ４、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１２年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

  ５、公司监事会及监事保证公司２０１２年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议表决。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了《关于聘请公司２０１３年度会计师事务所的议案》，并同意提请公司２０１２年度股东大会审议表决。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，基本建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  监事会

  2013年3月13日