证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次限售股份可上市流通数量为90万股；

2.本次限售股份可上市流通日为2013年3月18日。

一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］105号”文核准，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2,077万股，发行价格为21.00元/股，发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，其中：网下配售412万股，网上定价发行1,665万股。网下配售结果已刊登在2012年3月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。经深圳证券交易所《关于克明面业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2012］53号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年3月16日起，锁定三个月后方可流通上市。该部分股票已于2012年6月18日起开始上市流通。

截至目前，公司总股本为8，308万股，其中有限售条件股6，231万股，无限售条件的流通股为2，077万股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通日为 2013年3月18日（星期一）；

2.本次限售股份可上市流通数量为900，000 股，占公司总股本的1.08%；

3.本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

注1：杨忠明、张瑶、罗志远三位股东现任公司董事、监事或高管，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

注2：姚明才于2012年11月6日向董事会递交书面辞职报告，申请辞去董事、财务总监职务；在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。

四、保荐机构核查意见

保荐机构认为：持有克明面业有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，克明面业相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对克明面业股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1.《限售股份上市流通申请书》；

2.《限售股份上市流通申请表》；

3.《股本结构和限售股份明细表》；

4.《 华泰联合证券：关于克明面业股份有限公司限售股份上市流通事项的保荐意见》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2013年3月13日