证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、 召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会

２、 现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

３、 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种

４、 现场会议时间：２０１３年３月２０日下午１４：３０

５、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１３年３月１９日下午１５：００）至投票结束时间（２０１３年３月２０日下午１５：００）间的任意时间

二、会议议程

１、 审议２０１２年度董事会报告

１．１听取２０１２年度独立董事履职情况报告

２、 审议２０１２年度监事会报告

３、 监事会换届选举

４、 审议２０１２年度报告和经审计财务报告

５、 审议２０１２年度利润分配及分红派息方案

６、 审议关于２０１３年度续聘会计师事务所的议案

７、 关于继续与华润合作的议案

８、 选举董事

上述议程的详细情况，请见２０１３年２月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司第十六届董事会第九次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告、关于提交股东大会审议继续与华润合作事项的公告。

三、出席对象

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１３年３月１１日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东，以及２０１３年３月１４日（最后交易日２０１３年３月１１日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（３）公司常年法律顾问广东信达律师事务所的律师代表及其他嘉宾

四、会议登记办法

１．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３．登记时间：２０１３年３月１２日至３月１９日之间，每个工作日上午９：００至下午１７：３０；以及３月２０日９：００－１４：００（异地股东可用信函或传真方式登记）

４．登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心董事会办公室；

５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。股东如同时持有公司Ａ和Ｂ股股票，应分别通过Ａ、Ｂ股股东帐户进行网络投票。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、股东大会联系方式

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

邮编：５１８０８３

联系电话：０７５５－２５６０６６６６转董事会办公室

联系传真：０７５５－２５５３１６９６（传真请注明：转董事会办公室）

八、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

万科企业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日

万科企业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０００２ 证券简称：万科投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３．股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码３６０００２；

３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

注：输入１００元代表对总议案进行表决，代表对除议案３、议案８以外所有议案表达相同意见；１．００元代表对议案１进行表决，２．００元代表对议案２进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案３，３．０１元代表对监事候选人丁福源进行投票，３．０２元代表对监事候选人吴丁进行投票。

对于议案８，８．０１元代表对董事候选人魏斌进行投票，８．０２元代表对董事候选人陈鹰进行投票。

４）在“委托股数”项下填报表决意见。除议案３、议案８表决意见对应的申报股数如下：

议案３申报股数代表对相应监事候选人投票票数，申报３．０１元和３．０２元的申报股数合计不能超过股票账户拥有股数的２倍。

议案８申报股数也代表对相应董事候选人投票票数，申报８．０１元和８．０２元的申报股数合计不能超过股票账户拥有股数的２倍。

５）确认投票委托完成。

４．注意事项

１）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１３年３月１９日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１３年３月２０日下午１５：００。