证券时报多媒体数字报

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-07

  潜江永安药业股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第八次会议的会议通知于2013 年3月12日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年3月14日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》；

  表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。

  公司第三届董事会董事李聃先生因个人原因，已于2013年3月11日辞去董事职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，经公司董事会提名委员会提名、审核，本次董事会审议，同意提名丁红莉女士为本公司第三届董事会补选董事候选人（补选董事候选人简历见附件），任期与本公司第三届董事会任期相同。

  本次第三届董事会补选董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

  独立董事就此发表独立意见，具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于提名第三届董事会补选董事候选人的独立意见》

  本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的的议案》。

  表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。

  公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司因生产经营需要，向本公司申请借款2400万元人民币作为流动资金。为支持子公司发展, 董事会同意以自有资金向永安康健药业提供2400万元的借款。具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月十四日

  附件：第三届董事会补选董事候选人简历

  丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、湖北黄冈永安药业有限公司总经理助理、武汉雅安药业有限公司总经理。现担任本公司副总经理。丁红莉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2013-08

  潜江永安药业股份有限公司

  关于向全资子公司提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称"永安康健药业"）因生产经营需要，向本公司申请借款2400万元人民币作为流动资金。为支持子公司发展, 公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向永安康健药业提供2400万元的借款。公司于2013年3月14 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、借款事项概述

  （一）借款金额及期限

  公司拟用自有资金公司向永安康健药业提供借款，本公司向永安康健药业提供2400万元人民币的借款，期限为一年（从资金到位时间起算），永安康健药业可根据资金情况提前还款。

  （二）资金主要用途

  本公司此次向永安康健药业提供资金主要用于"永安康健药业（武汉）有限公司"的生产经营。

  （三）资金占用费的收取

  资金占用费为无息借款方式。

  二、全资子公司基本情况

  公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（原名"武汉雅安药业有限公司"）是公司募集资金项目之一，于2007 年9 月11 日在武汉成立，持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为420115000001896 号《企业法人营业执照》，注册资本为1,000 万元。

  2010 年9 月7 日，公司召开了2010 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资10000 万元，全部用于"牛磺酸下游系列产品生产建设项目"的投入，增资后武汉雅安的注册资本将增加到11000 万元。

  根据公司发展的需要，2013年1月23日，武汉雅安药业有限公司变更为"永安康健药业（武汉）有限公司"，并已办理完成相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。

  永安康健药业（武汉）有限公司新营业执照主要内容如下：

  名称：永安康健药业（武汉）有限公司

  住所：武汉东湖新技术开发区华光大道2号

  法定代表人姓名：陈勇

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：壹亿壹仟万元整

  实收资本：壹亿壹仟万元整

  经营范围：药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售。

  截止2012 年12 月31 日，永安康健药业资产总额为人民币110,057,534.24 元，负债总额为人民币912,159.35 元，净资产为人民币109,145,374.89 元，以上数据未经审计，最终数据以公司2012年度报告相关数据为准。

  目前，永安康健药业主体建筑建设完工，已进入设备安装、调试阶段，预计今年二季度正式启动保健品和饮料的生产加工和营销工作。

  三、董事会意见

  公司为永安康健药业提供借款，有利于募集资金项目生产经营的顺利开展,提升本公司整体经营能力和规模，实现本公司快速发展，从而提升本公司整体竞争力和盈利能力。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司董事会

  二○一三年三月十四日