证券时报多媒体数字报

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-003

苏州固锝电子股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司苏州固锝（香港）电子有限公司（以下简称“香港固锝”）于2008年4月在香港注册成立，成立后的香港固锝各项工作陆续开展。为了发展需要，公司拟为香港固锝向金融机构申请的综合授信提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过3,500,000元人民币，保证期限一年（实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。本次为香港固锝提供担保后，公司累计对外担保总额为3,500,000人民币，且仅为对全资子公司香港固锝的担保；公司累计对外担保金额占公司最近一期经审计财务报表净资产的0.29%,占公司总资产的0.23%。由于香港固锝资产负债率超过70%，依据相关规则，本次担保尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

苏州固锝（香港）电子股份有限公司是2008年4月经商务部批准在香港投资设立全资子公司，注册资本10万美元，投资总额100万美元，经营范围为研发、设计电子元器件、电子元器件成品；进出口贸易。2009年4月，该公司开始运营，公司充分利用香港子公司的平台，拓展海外业务。

香港固锝最近一年又一期财务数据如下表： 单位：人民币

三、担保协议的主要内容

公司同意对全资子公司香港固锝银行融资业务提供担保，担保额度为不超过3,500,000元人民币，保证期限为一年。

四、董事会意见

公司为了子公司正常生产经营需求，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为3,500,000元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.29%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、被担保人最近一年又一期财务报表

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○一三年三月十五日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-004

苏州固锝电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2013年3月4日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年3月14日以传真表决方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年3月15日《证券时报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名黄庆安先生为公司独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名黄庆安先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。黄庆安先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该提名事项发表了独立意见，独立意见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》。董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为为公司A股股票期权激励计划受益人，回避表决，其余3名董事参与表决。

2013年1月，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，首次授予人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。股权激励对象总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。

公司法律顾问江苏竹辉律师事务所对上述股票期权数量调整事项发表法律意见，该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

公司独立董事发表了关于调整公司A股股票期权计划激励对象名单的核查意见，核查意见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

四、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年3月15日《证券时报》 ，供投资者查阅。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司

董事会

二○一三年三月十五日

附：黄庆安先生简历：

黄庆安（男）1963年出生，博士研究生，教授。历任东南大学电子科学与工程学院讲师、副教授。自1996年至今，担任东南大学电子科学与工程学院教授，同时兼任无锡市杰德感知科技有限公司董事长。

黄庆安先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-006

苏州固锝电子股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2013年3月30日上午9点，会期半天

2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采用现场投票的表决方式

5、股权登记日：2013年3月26日

6、出席对象：

（1）截止2013年3月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举黄庆安先生为公司独立董事的议案》

2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年3月29日17:30 前送达或传真至董事会秘书室）。

2 登记时间：2013年3月28日至29日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

3 登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：滕有西

电话：（0512）68188888 传真：（0512）68189999

地址：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二○一三年三月十五日

附件一：股东大会回执

苏州固锝电子股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2013年3月30日（星期六）上午9点在江苏省苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司2013年第一次临时股东大会。

日期：2013年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

苏州固锝电子股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2013年 月 日 受托日期：2013年 月 日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-005

苏州固锝电子股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2013年3月4日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年3月14日以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2013年3月15日《证券时报》，供投资者查阅。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》。

2013年 1 月，由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故监事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，总人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。

公司法律顾问江苏竹辉事务所对上述股票期权数量调整事项发表法律意见，该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查询。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会

二○一三年三月十五日