证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次临时会议通知于2013年3月8日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决的方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

  一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

  二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

  三、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》。

  四、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》。

  五、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  六、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司信息披露制度>的议案》。

  以上修订后的制度全文均登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司

  二〇一三年三月十六日