证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内总体经营情况

  2012年,国内外经济形势复杂,全球经济缓慢复苏,但需求不振,欧债危机不断恶化,国内宏观经济调整,经济增速回落,出口疲软、劳动力成本持续上涨;与宏观经济密切相关的国内汽车行业在2012年仍保持平稳增长态势,据中国汽车工业协会统计,全国全年累计生产汽车1927.18万辆,同比增长4.6%,销售汽车1930.64万辆,同比增长4.3%,产销增长率较2011年分别提高了3.8和1.8个百分点,国内汽车产销总体呈小幅增长。

  根据宏观经济形势及行业发展状况,公司审时度势,积极化解各种不利因素,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划,稳步推进各项业务,加大科研投入,积极拓展新客户和新市场,加强内部管理和成本控制,克服了汽车行业低速增长的不利影响,保持了公司业绩的稳步增长,特别是在新能源客车领域取得了突破,为公司未来的持续发展奠定了基础。

  2012年,公司实现营业收入547,644,657.36元,营业利润85,434,181.36元,利润总额90,117,480.90元,归属上市公司股东的净利润86,586,685.72元,较上年分别增长了8.96%、8.22%、4.67%、10.01%,较好地完成了全年的经营目标。

  二、发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2012年,公司按照董事会确定的发展战略和年度经营计划,稳步推进各项业务,加大研发创新和市场开拓,进一步提升精细化管理和成本控制水平,通过管理团队及全体员工的共同努力,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。2012年,公司主要完成了以下工作:

  (1)充分利用公司的一体化快速服务的整体竞争优势,积极拓展新客户

  经过多年的发展积累,公司已经成为热交换器产品的一体化解决方案提供商,能够根据整车厂的需求提供同步设计产品、检测定型、柔性制造、后期维护等一体化的专业服务。2012年,公司利用一体化快速服务的整体优势,为客户提供了更为快速准确的产品设计及技术服务,公司向客户提供的产品具有技术先进、成本更低的竞争优势,为公司的市场拓展提供了有利条件。报告期内,公司共开发新客户14家,其中3家已开始批量供货,圆满完成了全年新增1至3个新客户的计划。

  (2)加大技术创新和新产品开发,提升公司的市场竞争力

  2012年,公司充分利用行业领先的技术优势,进一步提升了与整车厂商的同步设计、同步升级、同步配套的技术服务水平,将公司的技术服务优势转化为市场竞争优势。同时,公司加大技术创新和新产品开发,通过技术创新,公司掌握了中小排量增压发动机中冷器高散热密度的技术,增强了公司在中小排量增压发动机开发领域的技术竞争力。报告期内,公司实施新产品开发198款,其中商用车中冷器已开始批量供货,实现了公司产品由散热器和暖风机配套向中冷器、油冷器等其他产品配套的扩展目标,特别是公司开发了多款新能源客车热交换产品,在国内客车用户领域拥有较高的知名度和影响力,为拓展客车市场创造了有利条件。

  (3)实施精细化管理,进一步降低成本费用

  2012年,按照“质量最好、成本最低、服务最优” 的管理目标,全面实施精益生产,进一步梳理和优化生产流程,严格实施成本控制管理,建立了材料采购、产品设计、工艺制造等各环节的成本考核体系,成本控制指标层层分解,责权到人,考核到位,推动全员控制成本;优化公司管理流程,建立了公司信息化管理系统和部门的绩效考核体系,初步建成了目标明确、责权统一、落实到人、全员参与、全面增效的精细化管理体系。

  报告期内,由于宏观环境影响,汽车市场低迷,整车厂为稳固和抢占更多的市场份额,采用了降价的策略,并将降价压力传导至汽车配件企业,导致公司产品降价,由于公司实施了严格的成本控制管理,主营业务毛利下降幅度低于产品的降价幅度。2012年营业费用的增加幅度高于营业收入的增幅,没有实现年初所确定的目标,主要是由于新增业务的运输费增加和销售人员的工资增加。2012年管理费用的的增加幅度高于营业收入的增幅,没有实现年初所确定的目标,主要是由于加大了研发投入,导致研发费用增加,以及公司实施了新的绩效薪酬激励机制,导致管理人员的工资增加。

  (4)合理布局,加快推进公司的战略发展目标

  2012年,公司按照董事会确定的发展战略,立足于汽车散热器产品,积极推进募集资金投资项目的建设,进一步做大做强公司主业, 提前谋划,合理布局。为加强与上汽通用五菱、重庆长安、东风柳汽、一汽柳特、柳工这些整车厂的合作关系,抢占市场先机,保持公司业务的持续快速发展,公司于2012年5月在广西柳州汽车城设立全资子公司——柳州八菱科技有限公司,同时,公司于2012年12月对原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目” 进行了变更,将该项目拆分为两个项目,分别为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项目”,其中“新增汽车散热器生产线项目”由南宁八菱实施,实施地点不变, “车用换热器及暖风机生产基地项目”项目由柳州八菱实施,实施地点变更为柳州市柳东新区。通过设立柳州八菱和变更募集资金投向,进一步加快推进公司的战略发展目标。

  (5)加强内部控制,进一步提升公司规范运作水平

  2012年,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和广西证监局等监管部门的相关规范,进一步建设和完善公司内部控制体系,从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面,对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善,制订和完善了多项内部管理制度,使之更具可操作性。

  2012年,根据广西证监局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》的精神,公司审计部会同公司财务部对公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动,对自查活动中发现的问题制定了整改方案。通过整改活动,进一步加强了公司的财务管理和完善了财务监督机制,确保了公司真实、准确、完整、及时披露财务信息。广西监管局于2012年对公司进行了现场检查,公司针对广西证监局检查中的发现的问题提出了整改方案。报告期内,公司在内部控制、公司治理、信息披露、财务及会计核算等方面均已采取了有效措施,整改方案已经全部得到有效落实,公司内部控制制度得到了有效执行。

  三、公司2013年经营目标

  公司2013年的经营目标:计划实现营业收入6.2亿元以上,比2012年增长12%以上;计划实现营业利润9500万元以上,比2012年增长8%以上(上述经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意风险)。预计2013年营业利润的增幅低于营业收入的增幅,主要是公司已享受了5年的广西北部湾经济区开放开发若干税收优惠政策,税收优惠已经期满,预计2013年的企业所得税税率为15%,比2012年9%的企业所得税税率增加了6%的税负。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内,新增一家纳入合并范围的子公司为:柳州八菱科技有限公司。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-06

  南宁八菱科技股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2013年3月15日上午9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年3月4日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2012年年度报告》第四节“董事会报告”。

  二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  根据大信会计师事务所审计结果,2012年度,公司实现营业收入547,644,657.36元,营业利润85,434,181.36元,利润总额90,117,480.90元,归属上市公司股东的净利润86,586,685.72元。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  关于本议案,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司2012年年度报告》第十节“财务报告”。

  四、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  五、审议通过了《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  经大信会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润(母公司报表)87,683,118.45元,提取10%的法定盈余公积8,768,311.85元和提取5%的任意盈余公积4,384,155.93元后,2012年度可供股东分配的利润为74,530,650.67元。

  考虑到公司现有股本规模偏小,同时根据公司未来业务发展规划,预计公司未来几年的业绩仍将保持较快增长,为增强公司股票流动性,提高交易活跃程度,满足公司未来业务发展需要,公司董事长顾瑜女士向董事会提议如下的2012年度利润分配预案。

  公司2012年度利润分配预案为:以2012年末总股本98,174,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币 (含税),共计派发现金股利29,452,474.50元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  经审议,董事会认为:公司董事长顾瑜女士向董事会提议的2012年度利润分配预案与公司未来业绩的成长性相匹配,有利于增强公司股票的流动性和提高交易活跃程度,也有利于公司未来业务的发展,符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策。同时,本次资本公积转增股本后,所留存的法定公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五,转增金额未超过法定公积金报告期末余额。因此,董事会一致同意2012年度利润分配预案。

  在上述利润分配预案的提议和讨论过程中,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对内幕信息知情人进行及时备案,同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。若公司2012年度利润分配预案经2012年度股东大会审议通过,提请股东大会授权公司董事会就2012年度权益分派实施而导致的股份变动修改《公司章程》(若实施完成本次资本公积转增股本,公司总股本将由98,174,915股增至176,714,847股,《公司章程》按此做相应修改。),并办理相关工商变更事项。

  六、审议通过了《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  公司2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  关于公司2012年度募集资金存放与使用的情况,大信会计师事务所出具了大信专审字[2013] 第4-00028号审核报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

  2012年,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前期间发生并延续到2012年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到2012年12月31日的对外担保事项。截至2012年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为零。

  关于公司2012年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况,大信会计师事务所出具了大信专审字[2013]第4-00029号审核报告,公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  八、审议通过了《关于公司2012年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

  根据公司2012年度实际完成的经营业绩(已审计)和高级管理人员薪酬考核办法等的规定,2012年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴) 共计347万元(含税)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  九、审议通过了《2013年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》

  根据公司2013年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法:高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成,年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  十、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会认为:截至2012年12月31日,公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,公司的内部控制是有效的。

  关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》,大信会计师事务所出具了大信专审字[2013]第4-00027号内部控制鉴证报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  十一、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  公司将于2013年4月12日(星期五) 以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开2012年年度股东大会。

  表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

  本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  十二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议;

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月18日

  证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-07

  南宁八菱科技股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2013年3月15上午11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年3月4日通过专人、通讯的方式传达全体监事,会议应到监事3人,现场出席监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  经审议,监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,恪尽职守,勤勉尽责,依法行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2012年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2012年度的工作情况。

  同意将《2012年度监事会工作报告》提交2012年度股东大会审议。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

  二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  根据大信会计师事务所审计结果,2012年度,公司实现营业收入547,644,657.36元,营业利润85,434,181.36元,利润总额90,117,480.90元,归属上市公司股东的净利润86,586,685.72元。

  经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

  同意将《2012年度财务决算报告》提交2012年度股东大会审议。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

  三、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  经审核,监事会认为:公司2012年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将《2012年年度报告全文及摘要》提交2012年度股东大会审议。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

  四、审议通过了《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  经大信会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润(母公司报表)87,683,118.45元,提取10%的法定盈余公积8,768,311.85元和提取5%的任意盈余公积4,384,155.93元后,2012年度可供股东分配的利润为74,530,650.67元。

  公司2012年度利润分配预案为:以2012年末总股本98,174,915股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币 (含税),共计派发现金股利29,452,474.50元(含税),同时用资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  监事会认为: 公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案符合相关法律、法规及公司章程的规定,既考虑了公司未来发展的需要,也保护了股东分享公司发展成果的权利,有利于公司股东价值的最大化。

  同意将《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》提交2012年度股东大会审议。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

  五、审议通过《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  经核查,监事会认为:公司2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,公司编制的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

  六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

  七、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月18日

  证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-09

  南宁八菱科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:

  2013年3月15日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》,决定于2013年4月12日(星期五)以现场投票表决的方式召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  会议时间为:2013年4月12日(星期五)上午9:30时,会期半天。

  5、会议召开方式:现场投票表决方式。

  6、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2013年4月9日(星期二)。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

  7、会议地点:南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;

  2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;

  3、审议公司《2012年度财务决算报告》;

  4、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》;

  5、审议公司《2012年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

  上述第5项议案须经出席股东大会会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  独立董事将在2012年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过和公司第三届监事会第十四次会议审议通过,相关公告内容登载于2013年3 月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法:

  1、登记方式

  (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证,如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

  (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

  (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间: 2013年4月11日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

  3、登记地点:南宁八菱科技股份有限公司证券部。

  四、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

  地 址:广西南宁市高新工业园区科德路1号

  邮 编:530003

  联系电话:0771-3216598

  传 真:0771-3211338

  2、会期半天,与会股东住宿费和交通费自理。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议;

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。

  特此通知。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月18日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  兹全权授权 先生(女士)代表本单位(个人)出席南宁八菱科技股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  委托单位:

  委托人: 委托人身份证号码:

  委托人股东帐户号码: 委托人持股数量:

  受托人: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  委托事项:

  ■

  附注:

  1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-10

  南宁八菱科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年3月29日(星期五)下午14:00~16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生、保荐代表人金亚平先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月18日