证券时报多媒体数字报

证券代码：600332 证券简称：广州药业 编号：2013－007

广州药业股份有限公司关于

换股吸合并广州白云山制药股份有限公司

A股异议股东收购请求权实施第二次

提示性公告

广州药业股份有限公司（以下简称“广州药业”或“本公司”）换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司（以下简称“白云山”）A股异议股东收购请求权实施公告及A股异议股东收购请求权实施第一次提示性公告已分别于2013年3月7日和2013年3月13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上，本提示性公告仅对本次A股异议股东收购请求权相关事宜进行说明，不构成对本公司投资者申报行使A股异议股东收购请求权的建议。

一、特别风险提示

行使A股异议股东收购请求权等同于以12.10元/股的价格卖出本公司A股股份，2013年3月15日（本公告前一个交易日），本公司A股股票的收盘价格为26.67元/股，相对于现金选择权行权价格溢价120.41%。若本公司A股异议股东行使收购请求权，将可能导致一定亏损，请投资者慎重判断行使收购请求权的风险。

二、A股异议股东

有权行使收购请求权的A股异议股东是指在本公司2012年9月19日召开的2012年第一次临时股东大会和A股类别股东大会上均对《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》和《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施<换股吸收合并协议>的议案》投出有效反对票、反对本次换股吸收合并事项并且一直持有代表该反对权利的相应股份直至本次A股异议股东收购请求权实施股权登记日（即2013年3月15日）收市时登记在册的，且在申报日（即2013年3月18日）履行有效申报程序的本公司A股异议股东，非A股异议股东申报无效。

于本公司2012年第一次临时股东大会和A股类别股东大会投出有效反对票的A股异议股份合计数为788,909股。

三、申报时间

本公司A股异议股东收购请求权的申报时间为申报日（2013年3月18日）上午9:30-11:30和下午1:00-4:30，该期间本公司A股股票停牌。

四、股份转让协议现场签署及股权过户时间

1、在申报日成功申报收购请求权的A股异议股东须在申报日次日（即2013年3月19日）的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00在本公司的统一协调安排下至上海证券交易所（以下简称“上交所”）签署股份转让协议，并办理审核手续。

2、在申报时间内成功申报且在规定时间内至上交所签订股份转让协议的A股异议股东，在经上交所审核通过后，可以签署《A股异议股东收购请求权行权过户登记授权委托书》，委托广州药业向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理股份过户手续。

五、申报方式

本公司本次A股异议股东收购请求权采用网下申报的方式。

1、本公司A股异议股东将有关证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人证明复印件、法人股票账户卡复印件、《A股异议股东收购请求权行权申请表》；个人股东：包括身份证复印件、股票账户卡复印件、《A股异议股东收购请求权行权申请表》）在申报日规定的申报时间内以传真或邮政特快专递（EMS）或现场方式提交给本公司（联系方式详见本公告），传真到达时间或邮政特快专递（EMS）方式的到达签收时间需在有效申报时间内。上述资料提交不全的，视为无效申报。

2、本公司收集前述行权申报资料并经本公司和律师核查后，为保证申报股东的意思表示真实，已经进行申报的股东或授权人应在申报日次一交易日（2013年3月19日）在本公司的同一协调安排下至上交所现场签署股份转让协议，并办理审核手续。A股异议股东在现场签订股份转让协议时，应当携带《A股异议股东收购请求权行权过户登记授权委托书》（原件）、《A股异议股东收购请求权行权申请表》（原件）和有关证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照原件、法定代表人身份证原件、法定代表人证明原件、法人股票账户卡原件，如非法定代表人本人现场签署股份转让协议的，法定代表人的授权代表还需携带授权代表身份证原件、法定代表人的授权委托书原件；个人股东：包括身份证原件、股票账户卡原件，如非个人股东本人现场签署股份转让协议的，个人股东的代理人还需携带代理人身份证原件、个人股东的授权委托书原件）。未在规定时间内携带规定资料供公司以及公司聘请的律师和公证机构验证并现场签订股份转让协议及通过交易所审核的股东，其申报视为无效申报。

3、如以传真或邮政快递（EMS）等方式申报的A股异议股东收购请求权数量与现场签订股份转让协议时的申报数量有差异，以现场签订股份转让协议时的申报数量为准，如以传真或邮政快递（EMS）等方式申报A股异议股东收购请求权，但未在规定期限内至本公司公告的现场签署股份转让协议地点签订股份转让协议的，其申报视为无效。

4、投资者在申报过程中出现的差错由投资者自行承担责任。

六、申报联系方式和申报地点：

1、传真申报联系方式：020 - 8121 6408

2、邮政特快专递申报联系方式：广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼

3、联系人：黄瑞媚、李莉

4、联系电话：020-8121 8117 / 8121 8119

5、现场申报地点：广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼

6、现场签署股份转让协议地点：上海市浦东南路528号证券大厦上海证券交易所

七、行权价格

本公司A股异议股东收购请求权的行权价格为：12.10元/股。

八、申报有效数量的确认

1、于申报日，异议股东可以全部或部分申报收购请求权。

2、本公司A股异议股东申报收购请求权股份数量的上限为该异议股东在本公司2012年9月19日召开的2012年第一次临时股东大会和A股类别股东大会上对《关于广州药业股份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》和《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施<换股吸收合并协议>的议案》均投出有效反对票，且持续持有该股份至本次A股异议股东收购请求权实施股权登记日（即2013年3月15日）收市时登记在册的，且未被冻结、质押的股份数量。

3、申报收购请求权的A

4、若已申报行使收购请求权的股份被司法冻结、设定质押或第三方权利，被司法强制扣划的，则该部分股份的收购请求权申报自司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发生时无效。

5、对在申报日内同一股票账户进行的多次A

6、若已申报行使收购请求权的股份，在向上交所和中登公司上海分公司申请办理该部分行使收购请求权的股份审核、过户事宜前转让的，则已转让股份的收购请求权申报无效。

九、收购请求权提供方

本次换股吸收合并中本公司A股异议股东收购请求权提供方为长城证券有限责任公司。

十、行权对价的支付

在本公司向投资者充分揭示风险后，如投资者仍确认需要行权，在有效申报经上交所、中登公司上海分公司审核通过后，本公司将安排提供方在代扣行权相关税费后向投资者指定的银行卡号（对法人股东则为银行账号）支付现金对价净额，同时本公司协助向上交所、中登公司上海分公司申请办理该部分行使A股异议股东收购请求权的股份过户至提供方。

十一、费用

A股异议股东在办理行使收购请求权股份的转让确认及过户手续时，转受让双方各自按股票交易的相关规定支付股票交易印花税、过户费等税费。提供方将根据上交所、中登公司上海分公司的相关规定代扣代缴相关税费。

A股异议股东在办理行使收购请求权股份申报及转让发生的其他费用，包括但不限于住宿费、交通费、餐饮费、通信费等均由股东自行承担。

十二、A股异议收购请求权实施时间安排

十三、风险提示

本公司A股异议股东收购请求权的行权价格为12.10元/股，申报行使收购请求权的A股股东将以12.10元/股的行权价格获得现金对价。2013年3月15日（本公告前一个交易日），本公司A股股票的收盘价为26.67元/股，相对于现金选择权行权价格溢价120.41%。若本公司A股异议股东行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意风险。

十四、备查文件

1、本公司2012年9月19日临时股东大会、类别股东大会决议公告。

2、本公司A股异议股东收购请求权提供方的营业执照复印件。

3、本公司A股异议股东收购请求权提供方的沪市A股股东账户资料复印件。

特此公告。

广州药业股份有限公司董事会

2013年3月18日

证券代码：600332 股票简称：广州药业 编号：临2013-008

广州药业股份有限公司

关于A股股票停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州药业股份有限公司（以下简称“广州药业”或“本公司”）换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司A股异议股东收购请求权实施公告及A股异议股东收购请求权实施第一次提示性公告已分别于2013年3月7日和2013年3月13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。本公司本日亦刊登《广州药业股份有限公司关于换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司A股异议股东收购请求权实施第二次提示性公告》。本公司本次A股异议股东收购请求权将采用网下申报的方式，股权登记日为2013年3月15日(星期五)。

为确保A股异议股东收购请求权顺利实施，本公司A股股票(股票代码：600332)将于2013年3月18日(星期一)即A股异议股东收购请求权申报日停牌一天。敬请广大投资者注意。

截至本公司A股股票停牌前的一个交易日（2013年3月15日），本公司A 股股票的收盘价格为26.67元/股，相对于收购请求权行权价溢价120.41%。若本公司A股异议股东行使收购请求权，将可能导致一定亏损，请投资者慎重判断行使收购请求权的风险。

特此公告。

广州药业股份有限公司董事会

2013年3月18日