证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为600,000,000股，占公司股本总额的23.24%。

2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月21日。

一、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1719 号《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年3月向博时基金管理有限公司等10家股东非公开发行股份600,000,000股，每股发行价格7.76元。具体情况如下：

本次发行新增股份已于2012年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况及股本结构

非公开发行股票实施后至今，公司未发生过因分配、转增导致的股本结构变化。

截止到目前，公司股本结构如下表所示：

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

博时基金管理有限公司等10家股东承诺其认购本次非公开发行的股份，自我公司发行完成之日起十二个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告发布日，博时基金等10家股东的承诺得到了严格履行，且不存在对公司的资金占用的情形，公司对该等股东不存在违规担保。

四、中介机构核查意见

招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司限售流通股解禁上市流通的核查意见》，表示：

内蒙华电本次限售流通股解禁上市流通申请符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为600,000,000股，占公司股本总额的23.24%；

本次限售股上市流通日期为2013年3月21日。

六、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市前后股本结构变化情况如下表：

七、备查文件

保荐机构招商证券股份有限公司核查意见。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

董事会

2013年3月18日