证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以发展为要务，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效为核心，以效益为中心，以预算为目标，以销售为龙头，以创新为手段，不断优化资源组合，加大技术创新力度，完善内控机制，有效提升公司治理水平，基本上完成了公司年初下达的各项工作任务，企业呈现了一派稳步发展的良好局面。

  1、经营业绩明显改善。2012年，公司坚持以市场为导向，以降本增效为核心，强化内部管控措施，不断加大节能降耗、技术创新等技改力度，保持了公司稳定发展。公司全年实现营业总收入94,265.60万元，比上年同期增长3.79%，实现营业利润10,599.68万元，比上年同期增长218.39%，实现利润总额11,886.83万元，比上年同期增长4573.71%，归属于上市公司股东的净利润11,190.90万元，比上年同期增长2799.79%，经营业绩明显好于上年。

  2、市场拓展取得突破。由于全球行业经济缓慢复苏，2012年公司国内外两个市场的销售情况均有好转，呈现上升利好态势。国际销售部通过充实和调整了人员的工作职责及区域调整，将国际市场进一步拓宽，资金回笼比去年有所加快，市场风险得到了有效控制。国内销售部通过市场策划、销售渠道拓宽、营销管理体制革新等措施，使得国内销售制剂毛利额同比去年显著增加。

  3、产品与技术研发取得显著成果。2012年公司加大资金投入，完成了多项新产品开发和和生产技术工艺改进，获授发明专利3项，并对公司目前申请的发明专利，开展实审回复及日常维护。全年新课题研究10项，老课题配方改进27项，基本提高药效的配方研究3项，涉及公司老产品30余种，这些研制工作使公司产品性能得到了优化，降低了成本，增强了市场竞争力。公司被授予安徽省创新型企业。

  4、公司内控日趋完善。2012年，公司进一步完善了企业内控规范体系建设，结合企业现状全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  安徽华星建设投资有限公司（以下简称华星建设）年初注册资本5,000.00万元，持股比例51%。根据2012年9月本公司第五届董事会第十八次会议决议，通过在安徽省股权交易所有限公司挂牌的方式，将持有的华星建设的51%股权全部出售给国能商业有限公司，本期合并华星建设2012年1－11月利润表和现金流量表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

  ■

  安徽华星化工股份有限公司

  董事长：谢平

  二○一三年三月十四日

  证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-006

  安徽华星化工股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2013年3月4日以电子邮件和传真方式发出，并于2013年3月14日上午10:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总裁工作报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事赵惠芳女士、徐尚成先生、施平先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  《2012年度独立董事述职报告》内容刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  2012年度公司实现营业总收入942,656,025.93元，比上一年度增长3.79%；实现利润总额118,868,329.37元，比上一年度增长4573.71%；实现归属于上市公司股东的净利润111,908,987.19元，比上一年度增长2799.79%；截止2012年12月31日，公司资产总额1,505,708,552.05元，比上一年度下降6.56%；公司总股本293,857,200股；归属于上市公司股东的所有者权益683,381,678.60元，每股净资产2.33元，加权平均净资产收益率16.88%，基本每股收益0.38元。

  上述财务指标已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2013]0335号）确认。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2013]0335号），公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,908,987.19元；根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润46,024,924.83元的10%提取法定盈余公积4,602,492.48元后，截止2012年12月31日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为238,093,464.31元，资本公积金为56,904,509.77元。

  公司拟以2012 年末总股本293,857,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股；以未分配利润每10 股送4.5股并派发现金股利人民币1.20 元（含税）。送转股份后公司总股本293,857,200股将增加至470,171,520股。

  公司2012年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》的规定和要求。

  公司独立董事发表了独立意见。

  本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  《摘要》内容详见2013年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-008号公告；《全文》内容刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

  《关于2012年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见的具体内容详见2013年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  基于公司拟实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将公司注册资本由293,857,200元变更至470,171,520元。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会证监发(2012）37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，现需对《公司章程》部分条款修改如下：

  ■

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  《公司章程》（修订案）全文内容刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

  《公司2012年度社会责任报告》内容刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度向银行申请流动资金贷款的议案》。

  为了保证公司2013年生产经营正常用款需求，本公司需向有关银行申请流动资金贷款总额人民币6.6亿元，并授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署向有关银行申贷和资产抵押的相关文件。

  2013年度公司流动资金贷款（含银票）计划情况如下：

  ■

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

  公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币8,000万元提供担保（含公司2011年度股东大会为其批准的8000万元人民币银行综合授信担保额度。），符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  具体内容详见2013年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-009号公告；

  公司独立董事发表了独立意见。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》。

  根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2013年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

  公司独立董事发表了独立意见。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》。修订后的《公司募集资金使用管理制度》刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  公司定于2013年4月8日召开2012年度股东大会，具体内容详见2013年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-010号公告。

  独立董事对相关事项发表的独立意见，具体内容详见2013年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月十八日

  证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-007

  安徽华星化工股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2013年3月4日以电子邮件和传真方式发出，并于2013年3月14日下午14:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席盛学龙先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2012年度股东大会审议，详见《公司2012年年度报告》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  2012年度公司实现营业总收入942,656,025.93元，比上一年度增长3.79%；实现利润总额118,868,329.37元，比上一年度增长4573.71%；实现归属于上市公司股东的净利润111,908,987.19元，比上一年度增长2799.79%；截止2012年12月31日，公司资产总额1,505,708,552.05元，比上一年度下降6.56%；公司总股本293,857,200股；归属于上市公司股东的所有者权益683,381,678.60元，每股净资产2.33元，加权平均净资产收益率16.88%，基本每股收益0.38元。

  上述财务指标已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2013]0335号）确认。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2013]0335号），公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,908,987.19元；根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润46,024,924.83元的10%提取法定盈余公积4,602,492.48元后，截止2012年12月31日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为238,093,464.31元，资本公积金为56,904,509.77元。

  公司拟以2012 年末总股本293,857,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股；以未分配利润每10 股送4.5股并派发现金股利人民币1.20 元（含税）。送转股份后公司总股本293,857,200股将增加至470,171,520股。

  公司2012年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司未来三年（2012～2014年）股东回报规划》的规定和要求。

  本预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

  公司监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核，认为：1、公司2012年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见。

  《摘要》内容详见2013年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2013-008号公告；《全文》内容刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见2013年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  基于公司拟实施2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将公司注册资本由293,857,200元变更至470,171,520元。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会证监发(2012）37号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，现需对《公司章程》部分条款修改如下：

  ■

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  《公司章程》（修订案）全文内容刊登在2013年3月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》。

  根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2013年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  安徽华星化工股份有限公司监事会

  二○一三年三月十八日

  证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-009

  安徽华星化工股份有限公司

  关于为全资子公司安徽年年富现代

  农业有限公司综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟对外担保概述

  1、担保基本情况

  安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富”）为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，公司根据其2013年~2014年经营资金计划，拟为年年富提供8,000万元人民币银行综合授信提供担保（含公司2011年度股东大会为年年富批准的8000万元人民币银行综合授信担保额度。），借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

  2、董事会审议情况

  2013年3月14日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况介绍

  1、公司名称：安徽年年富现代农业有限公司；

  2、注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路6号；

  3、法定代表人：吴江鹰；

  4、注册资本（实收资本）：人民币3,000万元；

  5、经营范围：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥、包装种子、农机具的销售，连锁经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）。

  6、股东构成：公司占其股权比例为100%；

  7、与本公司关系：系本公司的全资子公司。

  2012年度年年富实现营业收入12,122.62万元，实现净利润-881.43万元；截至2012年12月31日，年年富总资产10,315.68万元，净资产161.29万元，负债 10,154.39万元，资产负债率98.44%。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证；

  2、担保金额：人民币8,000万元；

  3、担保期限：二年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，董事会审议批准的公司对外担保额度累计金额为8,000万元（为本公司全资子公司），占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的11.71%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  五、公司董事会意见

  公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币8,000万元提供担保（含公司2011年度股东大会为年年富批准的8000万元人民币银行综合授信担保额度。），符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于发挥下属公司的融资功能，便于下属公司快速健康成长，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  公司董事会同意本担保事项，本担保事项需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司对全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保发表如下意见：

  我们认为：本公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司（以下简称“年年富公司”）需要为经营筹措所需资金。公司为年年富公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于年年富公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

  公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，并请董事会将上述担保事项提请股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

  2、独立董事关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月十八日

  证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-010

  安徽华星化工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》，安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月8日召开公司2012年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

  1、会议时间：2013年4月8日（星期一）上午10:00，会期半天。

  2、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室

  3、会议召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

  5、会议主要议程及事项：

  （1）议案审议：

  议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  议案四、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

  议案五、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  议案六、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

  议案七、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  议案八、审议《关于2013年度向银行申请流动资金贷款的议案》；

  议案九、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》；

  议案十 、审议《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》；

  议案十一、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》；

  （2）独立董事向本次股东大会作 2012年度述职报告。

  6、参加会议人员：

  （1）截止2013年4月1日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

  7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

  （1）登记时间：2013年4月4日、5日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）；

  （2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司。

  （3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市高新区红枫路6号，邮编：230088；传真号码：0551-65848151。

  8、其他事项：

  （1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  （2）会议咨询：公司证券投资部，联系人：孙为民，联系电话：0551-65848155。

  特此通知。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月十八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  ■

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  签署日期：2013年 月 日

  附注：

  1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2013-011

  安徽华星化工股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月25日（星期一）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。公司2012年年度报告及摘要已刊登在2013年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长/总裁谢平先生、董事/董事会秘书/副总裁李辉先生、董事/副总裁刘元声先生、副总裁谢永清先生、财务负责人徐柏林先生、独立董事赵惠芳女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  安徽华星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月十八日