证券时报多媒体数字报

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2013－06

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月18日下午召开了临时董事会，5名董事参加了现场会议，4名独立董事以通讯方式参加，会议由董事长孙友元先生主持，审议并以记票表决方式，全票通过了以下议案：

  一、《关于取消收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》

  2013年3月3日公司召开了七届九次董事会会议，会议审议并通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》。

  2013年3月18日，公司收到李志清先生发来的函件，称上述股权转让的标的物--武汉峰雷华升工贸有限公司（以下简称"峰雷华升"）持有的武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称"武汉耀华"） 55%的股权，在2012年12月11日由武汉龙利投资有限公司（以下简称"龙利投资"）转让给峰雷华升的时候，李志清先生称毫不知情，认为其非法转让，2013年3月李志清先生向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求恢复龙利投资在武汉耀华的股权。目前，武汉市中级人民法院已受理了李志清先生的起诉，并通知了武汉经济技术开发区工商管理局。

  鉴于公司拟收购的标的物--武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权处于重大不确定状态，公司无法判断后续发展事态，董事会决定取消七届九次董事会通过的上述收购议案。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  针对上述情况，鉴于公司拟收购的武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权处于重大不确定状态，我们无法决断后续发展事态，为更好地维护公司和股东利益，我们认为取消上述收购议案是及时的，对此表示同意。

  二、《关于取消召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司于2013年3月3日召开的七届九次董事会会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》（内容详见2013年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-05），股东大会拟审议《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司的议案》，经本次临时董事会审议，决定取消上述收购议案，董事会全票通过，同时取消召开2013年第一次临时股东大会。

  具体内容详见2013年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于取消召开2013年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-07）

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月十九日

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2013－07

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  关于取消召开2013年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月18日下午召开了临时董事会，会议通过了《关于取消召开2013年第一次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

  公司于2013年3月3日召开了七届九次董事会会议，会议审议并通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》和《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，内容详见2013年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司七届九次董事会会议决议公告》（公告编号：2013-02）和《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2013-05）。

  2013年3月18日，公司收到李志清先生发来的函件，称上述股权转让的标的物--武汉峰雷华升工贸有限公司（以下简称"峰雷华升"）持有的武汉耀华安全玻璃有限公司（以下简称"武汉耀华"） 55%的股权，在2012年12月11日由武汉龙利投资有限公司（以下简称"龙利投资"）转让给峰雷华升的时候，李志清先生作为龙利投资的股东（持股35%）称毫不知情，认为其非法转让（公司聘请了律师于2013年2月8日到武汉经济技术开发区工商管理局进行了调查，确认截止2013年2月8日，龙利投资转让武汉耀华55%的股权给峰雷华升的股权转让工商变更手续已完成，上述股权已为峰雷华升持有）。2013年3月李志清先生向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求恢复龙利投资在武汉耀华的股权。目前，武汉市中级人民法院已受理了李志清先生的起诉，并通知了武汉经济技术开发区工商管理局。

  公司董事会认为：鉴于上述标的物处于重大不确定状态，公司无法判断后续发展事态，决定取消拟定于2013年3月20日召开的公司2013年第一次临时股东大会。

  特此公告。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月十九日