证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年,国际经济复苏疲软,国内经济增速放缓,同行业中很多企业出现业绩下滑甚至亏损。面对复杂、严峻的外部经济形势,公司坚持“将公司打造成为中国最优秀的专业电气分销商之一”的战略愿景,适时实施并购业务,适当新设子公司,促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。

  报告期内,公司整合内外部资源,加强管理,不断完善物流配送和存货管理系统,各部门认真执行年度经营计划,大力扩大营销网络及队伍建设,保证了公司持续稳健的发展态势,取得了较好的经营业绩。

  2012年公司实现营业收入5,844,954,274.46元,同比增长13.60%;实现利润总额271,850,107.55元,同比增长11.55%;实现归属于上市公司股东的净利润196,838,179.44元,同比增长7%。

  报告期内,公司按照年初制定的发展战略和经营计划,结合实际情况开展工作,具体工作如下:

  1、稳步推动“三覆盖”战略的实施

  在“区域覆盖”方面,公司以增强办事处建设作为重点,适当新设分销子公司;加大电子商务建设、拓展新的销售模式。报告期内收购了北京迪安帝科技有限公司51%的股权(北京迪安帝科技有限公司下设5家全资子公司);成立了全资子公司汕头市众业达机电设备有限公司、众业达电气科技(上海)有限公司。在“产品覆盖”方面,公司继续深化现有品牌的各种产品合作,具体包括重点发展ABB、施耐德、西门子的工控类产品,在稳固与前五大供应商(施耐德、ABB、西门子、常熟开关、上海人民)合作关系的同时,大力拓展其他已形成合作关系的品牌,使其占公司总采购量的比例有所提升。在“行业覆盖”方面,公司整合制造业资源,充分发挥上海泰高的产能和利用好系统集成与成套制造募集资金项目投产所带来的机遇,使集成与成套业务有较大的发展;同时,公司持续发展风力发电水冷系统、风力发电控制系统、船舶电气控制系统(成套)等项目。公司收购了嘉兴市锦泰电气有限公司51%的股权,合资成立了上海伊博船舶电器有限公司,充分整合资源,发展公司在船舶行业领域的新业务。

  2、加强公司经营管理

  报告期内,公司面对国内外复杂经济形势,加强销售管理工作,拓展市场,实现了营业收入的稳步增长。在成本控制上,公司强化了预算管理,实施严格审批、严格定编。在人力资源建设方面,公司举办了多期培训班,针对不同的岗位进行培训,提高公司员工素质。同时,公司着力于加强基础团队建设,全面提升公司产品推广能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内无会计政策和会计估计的变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期内不存在前期会计差错更正。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的主体和本期不纳入合并范围的主体

  (1)本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  注:北京迪安帝为合并数。

  (2) 本期不纳入合并范围的子公司。

  本期无不纳入合并范围的子公司。

  众业达电气股份有限公司

  董事长:吴开贤

  二〇一三年三月十七日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-12

  众业达电气股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2013年3月17日上午9:30在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2013年3月6日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人,实际出席的董事人数9人,公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2012年年度报告及其摘要》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告及其摘要》。

  《2012年年度报告及其摘要》需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、《2012年度财务决算报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度财务决算报告》。

  该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、《2013年度财务预算报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务预算报告》。

  该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  4、《2012年度董事会工作报告》

  董事会对2012年度的工作作出了报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  独立董事对2012年度的工作作了述职报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度独立董事述职报告》。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  5、《2012年度总经理工作报告》

  公司总经理就公司2012年度的经营情况、主要工作情况、2013年主要工作计划等向董事会作出了汇报。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  6、《2012年度内部控制自我评价报告》

  董事会同意《2012年度内部控制自我评价报告》,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、保荐意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2012年度内部控制自我评价报告>的审核意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的保荐意见》。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

  具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金2012年度存放与使用情况的鉴证报告》。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  8、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》

  预计2013年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在1500万元以内(含1500万元),并同意与广东依力得北美电气有限公司签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年度日常关联交易预计公告》。

  独立董事、保荐机构分别发表了独立意见、保荐意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2013年度日常关联交易预计的保荐意见》。

  表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  9、《2012年度利润分配预案》

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润 126,019,470.80元(合并后归属于母公司所有者的净利润196,838,179.44 元),根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,601,947.08元,余下可分配利润为113,417,523.72元,加上以前年度母公司剩余可分配利润192,109,433.08元,母公司累计可分配利润为305,526,956.80元(合并后归属于母公司的未分配利润为506,868,574.69元)。

  2012年度公司利润分配预案为:以公司截止2012年12月31日总股本23200万股为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元(含税)共计分配现金股利69,600,000.00元。

  公司实施上述分配方案后,母公司剩余可分配利润235,926,956.80元全额结转下一年度。

  董事会认为2012年度利润分配预案合法合规、符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》做出的承诺以及公司的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。

  本预案需经2012年度股东大会审议批准后实施。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  10、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》

  鉴于广东正中珠江会计师事务有限公司具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,决定续聘广东正中珠江会计师事务有限公司为公司2013年度的财务审计机构,并建议报酬为不超过130万元。

  独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  11、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩,对公司董事2013年度薪酬制定以下方案:

  董事长税前年薪为46万元、副董事长税前年薪为26万元;独立董事税前津贴为8万元;其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬,不另外领取董事津贴。

  独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  12、《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩,对公司高级管理人员2013年度薪酬制定以下方案:

  总经理税前基本薪酬为36万元;副总经理、财务总监、董事会秘书税前基本薪酬为不超过32万元;在2013年度年终时对公司高级管理人员可给予不超过基本年薪200%的奖励。

  独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  13、《关于召开2012年度股东大会的通知》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2013年3月17日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-14

  众业达电气股份有限公司董事会

  关于募集资金2012年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660 号”文核准,公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股[A股]股票,每股面值1元,每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1,157,100,000.00元,扣除发行费用人民币61,584,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000350815号”验资报告审验。

  根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求,发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积,并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。

  调整后,发行费用为人民币52,902,500.00 元,实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。

  (二)2012年度募集资金使用情况及期末余额

  根据2010年第一次临时股东大会决议,募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:

  ■

  截至2012年12月31日,公司募集资金使用情况如下:(金额单位:人民币元)

  ■

  截至2012年12月31日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金399,906,909.08元,利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00元,补充流动资金300,000,000.00元,收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金62,000,000.00元,累计已使用募集资金891,906,909.08元。利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元,加上扣除手续费后累计利息收入净额19,267,305.35元,剩余募集资金余额131,557,896.27元,与募集资金专户中的期末资金余额一致。

  2012 年5 月24 日,公司与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》,公司以人民币10,200 万元收购转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司51%的股权。本次收购款项其中9,200万元使用超募资金,1,000万元公司自筹资金。2012年6月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》。根据《股权转让协议》,本年使用超募资金支付股权收购款6,200万元。剩余款项将于2013年至2015年分期按约定条款支付。本次收购完成后,公司持有北京迪安帝科技有限公司51%的股权,转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司49%的股权。

  二、募集资金管理情况

  (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行,于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的相关当事人均严格履行协议,履行过程中不存在问题。

  (二)募集资金在各银行账户的存储情况

  截至2012 年12 月31 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为131,557,896.27元。募集资金的存储情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2012年12月31日,公司无变更募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表:募集资金使用情况对照表

  众业达电气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月十七日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位:众业达电气股份有限公司 单位:万元

  ■

  ■

  备注*: 企业技术中心建设项目同电气系统集成及成套业务扩建项目合建,其实际基建投资额待项目竣工决算后确定。

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-15

  众业达电气股份有限公司

  关于2013年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2013年3月17日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》,预计2013年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司(以下简称“广东依力得”)的日常关联交易总额在1500万元以内(含1500万元),并同意与广东依力得签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定,公司2013年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

  (二)预计关联交易类别和金额

  ■

  (三)2013年1月1日至2013年3月16日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  采购发生金额:260,418.80元(不含税)。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  广东依力得为中外合资企业,原名为汕头市德通开关有限公司,成立于2004年6月11日,于2009年11月17日进行了公司名称变更,注册资本1,000万元,各投资者出资比例为:陈一卫出资200万元,占注册资本20%;吴汉榕出资160万元,占注册资本16%;吴开贤出资160万元,占注册资本16%;姚惠平出资160万元,占注册资本16%;姚吉嘉出资120万元,占注册资本12%;汕头市雄润贸易有限公司出资50万元,占注册资本5%;依力得(北美)电气有限公司出资150万元,占注册资本15%。法定代表人陈一卫,注册地址汕头市金新北路10号厂房五层。

  广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造,主营业务为制造并销售DTSF全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。其中DTSF全绝缘环网开关柜采用了其自有技术,技术性较强,本公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此,虽然广东依力得与本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴,但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品,双方不存在经营相同或相似业务的情形。

  截至2012年12月31日,广东依力得总资产2,098.68万元,净资产1,730.51万元,2012年度营业收入2,090.68万元,净利润244.15万元(未经审计)。

  2、与本公司的关联关系

  公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得16%股权并担任该公司董事,广东依力得与本公司构成关联方,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三项规定的关联关系情形。

  广东依力得除了吴开贤之外的其他股东与公司的实际控制人、持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。

  3、履约能力分析

  广东依力得具备提供本公司所需产品的能力,能够优先保障公司的需求。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的定价原则及依据

  本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和股东利益的行为。

  2、交易金额

  公司与广东依力得2013年度交易预计总额在1500万元以内(包含1500万元)。

  3、付款安排

  在收到合格发票后30-60天内付款。

  4、关联交易协议签署情况

  公司与广东依力得于2013年1月1日签署了《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》,自公司董事会审议通过之日即2013年3月17日开始生效,有效期限至2013年12月31日止。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  1、鉴于广东依力得在生产12KV中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势,本公司在全国的经销网络优势,双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司根据市场需求情况适当加大了对广东依力得产品的采购量,本年度预计向广东依力得采购量绝对金额较以往年度有较大幅度的增长,但关联交易金额占公司2013年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。

  2、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,遵循公平、公正、公开的原则,有利于公司经营活动正常进行,符合公司和股东的利益。

  3、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事在公司第二届董事会第二十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:“公司2013年度日常关联交易预计是根据公司2012年度发生的日常关联交易及生产经营的需要,对与广东依力得北美电气有限公司2013年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议进行审议。”

  2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见:“公司2013年度日常关联交易预计是根据公司2012年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要,对与广东依力得北美电气有限公司2013年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

  六、保荐机构意见

  中信证券股份有限公司发表了如下意见:“本保荐人核查了公司与广东依力得2010年-2012年签订的采购和销售合同,核查了公司与广东依力得以往年度进行关联交易的价格并与同类业务进行了比较;核查了公司最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见;并就公司与广东依力得拟于2013年发生关联交易的必要性、定价依据及公司计划采取的审批程序与公司高级管理人员进行了访谈。本保荐人认为:上述日常关联交易事项尚需经公司董事会审议批准,独立董事发表同意意见后方可实施。在履行上述程序的条件下,上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定及公司制定的有关关联交易制度,关联交易定价遵循了公允、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,中信证券同意公司实施上述关联交易。”

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

  3、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2013年度日常关联交易预计的保荐意见》。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2013年3月17日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-16

  众业达电气股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会。

  2、会议召集人:董事会。公司于2013年3月17日召开的公司第二届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:2013年4月21日上午10:00

  5、会议召开方式:现场召开方式

  6、股权登记日:2013年4月15日

  7、出席对象:

  (1)截至2013年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、会议召开地点:广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《2012年年度报告及其摘要》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告及其摘要》。

  2、《2012年度财务决算报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度财务决算报告》。

  3、《2013年度财务预算报告》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度财务预算报告》。

  4、《2012年度董事会工作报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  5、《2012年度监事会工作报告》

  6、《2012年度利润分配预案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》

  议案内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  8、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》

  议案内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  9、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  议案内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。

  独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间:股权登记日2013年4月15日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  2、登记地点:广东省汕头市衡山路62号公司证券部

  3、登记方式

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件)办理登记手续。

  (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  四、其他

  1、会务常设联系人

  (1)姓名:王小普、张海娜

  (2)联系电话:0754-88738831

  (3)传 真:0754-88695366

  (4)电子邮箱:stock@zyd.cn

  2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

  3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

  2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2013年3月17日

  附件:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码/营业执照注册号:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 2013年 月 日

  本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

  ■

  备注:

  议案填写方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,该议案效力不影响其他议案的效力。

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-17

  众业达电气股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告及其摘要》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2013年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http:// irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长吴开贤先生、总经理王总成先生、独立董事王学琛先生、财务总监王佩清先生、董事会秘书王小普先生、公司保荐代表人李小岩女士以及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2013年3月17日

  证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2013-18

  众业达电气股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2013年3月17日15:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2013年3月6日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《2012年年度报告及其摘要》

  根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2012年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  《2012年年度报告及其摘要》尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告及其摘要》。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  2、《2012年度财务决算报告》

  该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  3、《2013年度财务预算报告》

  该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  4、《2012年度监事会工作报告》

  该报告尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  5、《2012年度内部控制自我评价报告》

  与会监事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  6、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》

  公司预计2013年度与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在1500万元以内(含1500万元),并与广东依力得北美电气有限公司签订了《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。与会监事经认真审核后,认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,交易价格合理,没有损害公司及全体股东的利益。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2013年度日常关联交易预计公告》。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  7、《2012年度利润分配预案》

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润 126,019,470.80元(合并后归属于母公司所有者的净利润196,838,179.44 元),根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,601,947.08元,余下可分配利润为113,417,523.72元,加上以前年度母公司剩余可分配利润192,109,433.08元,母公司累计可分配利润为305,526,956.80元(合并后归属于母公司的未分配利润为506,868,574.69元)。

  2012年度公司利润分配预案为:以公司截止2012年12月31日总股本23200万股为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元(含税)共计分配现金股利69,600,000.00元。

  公司实施上述分配方案后,母公司剩余可分配利润235,926,956.80元全额结转下一年度。

  本预案需经2012年度股东大会审议批准后实施。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  8、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  结合公司经营业绩,对公司监事2013年度薪酬制定以下方案:

  在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬,不另外领取监事津贴。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  监事会

  2013年3月17日