证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年，国内外宏观环境复杂严峻，欧美日主要发达经济体形势依然不容乐观，新兴国家的经济增长也开始放缓，贸易保护和壁垒增加，区域性冲突动荡加剧了不确定性；国内经济从２００２年到２０１１年，经历了１０年的高速增长后，面临着结构调整、转型升级的客观要求，总体增长速度也放缓，受外部环境影响，报告期中国工业车辆市场需求同比有所回落，同比下降１０％左右。

面对严峻的外部环境和激烈的行业竞争，公司围绕年度方针目标，齐心协力、迎难而上、务实担当，充分发挥整体协同优势，积极拓展国内国际两个市场，持续优化产品结构，深化精益生产，推进信息系统升级，有效控制企业运营风险，全年经济指标虽略有下降，但在经济增速放缓、行业负增长的背景下，公司保持了生产经营稳定、财务状况良好，进一步提升了市场应变能力，实现了总体平稳健康发展。

报告期，公司实现合并营业收入５９．７６亿元，同比下降５．０２％；实现利润总额４．５２亿元，同比下降１１．３２％；实现归属于母公司所有者的净利润３．４９亿元，同比下降９．４４％。

２０１２年公司围绕年度经营目标着重开展了以下工作：

一是服务领先，抢抓市场机遇。面对严峻的市场环境，公司着重开展营销能力建设，积极培育重点、高端客户群体，深入客户走访，提升服务能力。同时，以拓展海外市场为重点，深耕战略新兴市场，通过组织参加国际知名展会，进一步提高合力品牌海外影响力。

二是着力优化产品结构，增强竞争优势。报告期内，公司落实年度研发计划，加快产品结构的调整，全面实现Ｋ系列产品成功换代；ＣＰＣＤ１２０－４６０内燃平衡重式叉车荣获“２０１２年度国家重点新产品”称号，获得国家专利授权４２项。

三是围绕战略规划，有序开展项目投资建设。报告期内，合力工业车辆北方生产基地、牵引车事业部建设项目开工建设；顺利完成了消失模项目、Ｖ法小件线项目、宝鸡渭滨工厂二期项目、衡阳合力二期项目、蚌埠液力四期项目建设，为公司产业升级发展奠定基础。

四是向管理要效益，以管理促进核心竞争力提高。报告期内，公司依靠ＥＲＰ系统深入开展“第五次管理革命”，通过信息化建设提升企业协同运营效率；严格实施预算与成本管理，减少资金占用，降低企业运营风险；持续推进精益生产方式，通过流线化、标准作业等精益改善，着力提高了生产效率。

１、主营业务分析

（１）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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（２）收入

１）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入５９．７６亿元，同比下降５．０２％，主要由于全球经济增速放缓，市场需求同比降低所致。

２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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３）新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

４）主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

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（３）成本

１）制造成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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２）主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

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（４）费用

单位：元 币种：人民币

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上述项目变动较大的主要原因是：

财务费用增加，主要系公司借款利息支出增加所致。

（５）研发支出

１）研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

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（６）现金流

单位：元 币种：人民币

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上述项目变动较大的主要原因是：

１）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司加强存货管理减少资金占用及税费返还同比增加所致；

２）投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司工程项目投资及购买理财产品投入同比增加所致；

３）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司长期借款同比增加所致。

（７）其他

１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。

３）发展战略和经营计划进展说明

报告期，公司全年实现营业收入５９．７６亿元，较２０１２年度预计的经营计划低２０．３２％，主要受国内、国际外部环境影响，工业车辆行业需求同比下降，造成公司产销量低于预期目标。

２、行业、产品或地区经营情况分析

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

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（２）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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３、资产负债情况分析

（１）资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

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上述项目变动较大的主要原因是：

１）应收票据增加，主要系公司银行承兑汇票回款同比增加所致；

２）其他流动资产增加，主要系公司购买银行理财产品同比增加所致；

３）在建工程增加，主要系公司增加新开工项目投入所致；

４）长期待摊费用增加，主要系公司经营场所装修费增加所致；

５）应付职工薪酬增加，主要系年末计提未发放的年终奖所致；

６）应交税费减少，主要系公司年末应交企业所得税减少所致；

７）其他应付款增加，主要系公司应付工程及设备质保金增加所致；

８）长期借款增加，主要系公司银行长期借款增加所致。

４、核心竞争力分析

作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司始终坚持以人为本，自主创新、自主品牌、自主营销、自主制造，发挥企业组织保障优势和文化引领作用，发挥自主核心部件产业链条协同优势，为合力持续健康发展奠定坚实基础。

（１）自主创新。作为国家火炬计划重点高新技术企业，依托国家级企业技术中心，合力长期专注于工业车辆的研发和技术进步，走出了一条从技术引进到消化吸收、完全自主创新之路。目前，公司拥有专业研发人员７００多人，其中硕士以上学历１００余人。下设整机、部件、基础工艺、试验检测等专业研究机构，企业在线生产的内燃车辆、电动车辆、重装车辆、关键部件等全部拥有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平。

（２）自主品牌。合力品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌、“ＨＥＬＩ”商标是“中国驰名商标”，主导产品获国家质量监督检查检疫总局认定为“出口免验企业”；公司已经通过ＩＳＯ三标认证、进出口商品ＣＥ认证、美国ＥＰＡ认证、是全国安全质量标准化一级企业；“ＨＥＬＩ”品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”及国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”；通过创新提升品牌价值，通过精品提高品牌影响力，通过服务提升品牌美誉度。

（３）自主营销。合力在国内建立了２３个省级营销网络和３８０多家二、三级代理销售服务网点，可为用户提供全面、快捷、高效的售前、售中与售后服务，是国内叉车行业最完善、最健全的服务体系之一；同时，公司产品已远销海外１５０多个国家和地区，并在７６个国家建立了代理关系，在６０多个国家和地区完成了商标注册。

（４）自主制造。通过“十二五”以来持续的技改投资，合力的工艺装备、制造能力和水平得到质的大幅提升。目前，合力已经具有年产叉车整机１０万台、铸件２０万吨、油缸６０万根、转向桥１０万台套及相应的下料、金加工、涂装、装配和试验检测能力，尤其是在传动系统、液力系统和工作装置系统等方面具有较强的竞争优势。

５、投资状况分析

（１）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

１）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

２）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

（２）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（３）主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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（４）非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

（１）行业竞争格局

工业车辆属于处于完全竞争的行业和领域，２０１１年，全球前十位制造商分３个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲，年销售收入约６０亿美元；第二梯队为德国永恒力、美国纳科和美国科朗，年销售收入在２０－２７亿美元；第三梯队为日本三菱卡特、日本小松、中国合力、日本日产等，年销售收入在９－１５亿美元之间。目前，国内各类生产厂家１００多家，规模以上的也有５０家左右，主要可以分为以下几类，分别是专业的工业车辆制造商，如合力、杭叉、林德（中国）、台励福、大连等叉车品牌；工程机械企业延伸进入，如龙工、柳工、山推等叉车品牌；汽车及其他领域企业进入，如江淮、奇瑞、比亚迪等。总体看，国内工业车辆行业的竞争主要是同质化低端产品的价格竞争，差异化的、高端的、节能环保型、拥有核心竞争力的工业车辆产品将是未来市场发展的方向。

（２）发展趋势

从国内工业车辆市场近年来的发展来看，随着经济结构的调整和转型发展，国内公共基础设施建设、扩大内需、新四化（工业化、城镇化、信息化、农业现代化）进程加快，人口红利的逐步消失、全社会物流效率的提升、产业结构的转型升级，都有利于工业车辆的发展。从国外成熟市场来看，国内工业车辆的应用范围、应用领域、商业模式还有很大创新和拓展深度，产品结构和技术应用也有着较大的提升空间。

从中长期来看，国内工业车辆市场仍将在激烈的市场竞争中保持中低速度的增长，产品结构调整和技术升级进程也将加快，市场需求呈现系列化、多样化、专业化、智能化的特点。另外，随着国家对环境治理投入力度的加大，绿色环保叉车逐步获得广大用户的认可，电动叉车、天然气、液化石油气、混合动力等新能源叉车、新排放标准的内燃叉车，将成为未来发展的趋势。

２、公司发展战略

公司未来将以“合力提升未来”为客户创造价值，坚持“世界五强、百年合力”的企业愿景，坚持“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观，落实合力十大准则，以市场为导向，以创新为动力，以精益为主线，延伸产业价值链，将整机做优、部件做大、产业做长，提高增值服务能力，成为中国工业车辆行业的领跑者、全球工业车辆行业的领先者。

３、经营计划

（１）经营目标

２０１３年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约７０亿元，期间费用控制在约７亿元。

（２）主要经营策略

一是立足精品新品，创新研发方法，实现研发项目协同集成化管理，加快新品推广力度，满足市场多样化需求。继续完善产品质量体系建设，切实提高产品质量、工作质量和服务质量水平。

二是增强服务领先意识，继续加强国内、国外两个市场营销能力建设，提升综合服务能力，进一步完善产品售前、售中和售后服务标准和流程；同时，强化营销统筹管理能力，拓展营销模式，不断提升产品市场占有率和用户满意度。

三是有序推进既定项目建设，基本完成北方基地、牵引车事业部建设项目，统筹开展技术改造升级工作、不断增强公司自身能力建设；围绕企业战略规划，内涵式发展与外延式发展并重，做大做强产业链。

四是加强科学管理，继续优化精益生产方式、推行卓越绩效管理、有效实施内部控制体系，实现企业运营效率的提升与风险可控；进一步完善信息系统，提升综合运营效能，充分发挥协同效应。

五是持续完善公司治理制度建设，保证信息披露的及时性、准确性，规范社会责任报告编制，不断提高公司运营透明度；有计划地参与社会公益活动，积极履行社会责任，促进利益相关方协调发展。

４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在经过前期严格论证的前提下，公司将继续推进既定建设项目的稳步有序实施。２０１３年，除正常生产经营所需资金外，预计全年公司项目建设和技改资金需求约 ３．２亿元。

５、可能面对的风险

（１）宏观环境波动的风险

２０１３年受发达国家经济形势依然严峻、新兴国家增长乏力、国内经济增速也放缓等因素影响，同时，东亚、中东、南美等区域性冲突动荡，全球经济恢复仍存在较大不确定性。宏观经济的波动会给行业发展带来诸多不确定因素，给市场带来一定的下行风险。

对策：加强对宏观经济运行跟踪研究，以市场为导向，以质量为根本，进一步强化市场意识和全局意识，提高市场反应速度，加大营销力度，提升企业基础管理水平及抗风险能力，促进公司可持续发展。

（２）贸易保护及汇率波动的风险

自２００５年汇率改革以来，人民币兑美元汇率已累计升值超过３０％。人民币升值有利于国外工业车辆企业进军国内市场，使国内市场的竞争更加激烈；而国内产品由于人民币升值，原有的价格优势被逐渐抵消，海外竞争力被逐渐削弱。此外，因全球经济复苏缓慢，国际贸易保护主义日渐抬头，贸易摩擦与区域性冲突增多。２０１２年公司实现海外销售收入为１０．７８亿元，占主营业务收入的１８．２１％，因此，汇率变动、贸易保护及准入壁垒将会给公司产品出口创利带来不确定因素。

对策：积极关注汇率变动趋势，运用金融工具减少汇兑损失，降低汇率变动带来的不利影响；同时加大国际市场开拓，尤其是新兴国家开拓，努力提高出口产品附加值，促进盈利水平提升。

（３）行业竞争的风险

随着国内工业车辆市场的迅速成长，行业竞争日趋白热化、国际化。一方面，国际著名的工业车辆行业企业以其资本、技术和品牌等优势进入国内市场；另一方面，国内工程机械企业、汽车企业，也通过收购、投资等方式进入工业车辆领域，挤占市场，竞争日趋激烈。

对策：公司将加快产品升级换代步伐，加强营销网点建设，强化服务领先意识，进一步提升统型产品区域供货、快速响应能力；立足技术创新，提高产品品质，在激烈的竞争中不断强化、提升核心竞争力。

（４）运营管理风险

近年来，公司产业不断扩张，产销规模、运营模式及员工需求等都在发生变化，公司在人、财、物等方面的管理难度会相应增加。如果公司管理水平的提高不能适应公司业务规模的扩张及未来战略发展的需要，势必会影响企业整体运营效率，存在一定的管理风险。

对策：深化信息化项目建设，逐步实现公司生产、研发、财务、采购、销售、人力资源等主要业务环节的流程化、协同化管理，提升企业整体运营效率；持续推进精益生产方式，提高科学管理能力；积极培养、储备各类层次的专业人才，化解规模扩张带来的运营管理风险。

（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

１、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

２、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

３、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

（四）利润分配或资本公积金转增预案

１、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的要求，对《公司章程》中的分红政策进行了修订，并经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司分红政策清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司２０１１年度股东大会审议通过了上述议案。此次利润分配及资本公积金转增股本方案的制定程序符合《公司章程》中的相关规定。

２、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

３、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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（五）积极履行社会责任的工作情况

１、社会责任工作情况

报告期内，公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益等方面积极承担了相应的社会责任，同时公司切实采取措施维护企业安全生产，实现环境保护与可持续发展。公司２０１２年度社会责任报告全面介绍了在报告期内企业履行社会责任情况。该报告全文详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司本年度新设全资子公司合力工业车辆（盘锦）有限公司、蚌埠液力机械有限公司，自设立之日起纳入合并报表范围。

董事长:张德进

安徽合力股份有限公司

2013年3月16日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2013-001

安徽合力股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第五次会议于２０１３年３月１６日在霍山县召开，会议通知于２０１３年３月６日以邮件和专人送达等方式发出。公司９名董事全部参加了会议，公司５名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

１、《公司２０１２年度董事会工作报告》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

２、《公司２０１２年度财务决算报告》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

３、《关于公司２０１２年度利润分配的预案》：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字［２０１３］ ０７５７号”标准无保留意见的审计报告确认，公司２０１２年度合并财务报表实现营业收入５，９７５，７１９，０５４．４０元，实现归属于母公司所有者的净利润３４９，４２６，８５９．６４元。

根据《公司章程》规定，２０１２年度公司计提法定盈余公积金２８，７７９，９４０．９２元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为３２０，６４６，９１８．７２元，加上以前年度结转的未分配利润１，３６３，１０５，７２４．８０ 元，减去２０１２年已实施的利润分配８５，６６９，０７４．４０元，本次累计可供股东分配的利润为１，５９８，０８３，５６９．１２ 元。

根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合企业经营实际，公司以２０１２年末总股本５１４，０１４，４４６股为基数，拟向全体股东每１０股派送现金股利２．１０元（含税），共计派发现金红利１０７，９４３，０３３．６６元，剩余１，４９０，１４０，５３５．４６元未分配利润转至下期。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

４、《关于聘任公司副总经理的议案》：

根据总经理提名， 聘任张应权先生、陈先友先生为公司副总经理（工作简历详见附件）。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

５、《关于公司２０１２年计提及转销资产减值准备的议案》：

２０１２年度，公司计提各项资产减值准备金１６，６３５，３８８．０３元，转销资产减值准备金８，００６，６９４．５７元。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

６、《公司２０１２年年度报告》及其《摘要》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

７、《关于同意控股子公司开展远期结售汇业务的议案》：

公司董事会同意控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司与相关银行开展远期结售汇业务，每年度金额不超过６０００万美元，并授权该公司管理层具体操作相关事宜。

关联董事杨安国先生、邓力先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

８、《关于续聘会计师事务所及２０１３年度审计费用的预案》：

２０１３年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司会计报表及内部控制审计工作，并提请公司２０１２年度股东大会授权董事会，参照２０１２年度审计费用以及２０１３年度的审计工作量，决定其２０１３年度的审计费用。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

９、《关于公司２０１２年度董事薪酬的预案》：

公司２０１２年度董事薪酬详见公司２０１２年年度报告。

关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

１０、《关于公司２０１２年度高级管理人员薪酬的议案》：

公司２０１２年度高级管理人员薪酬详见公司２０１２年年度报告。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１１、《关于公司２０１３年日常关联交易预计的预案》：

关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

１２、《公司２０１２年度内部控制评价报告》：

内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１３、《公司２０１２年度内部控制审计报告》：

内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１４、《公司２０１２年度社会责任报告》：

社会责任报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１５、《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

2013年3月19日

附件：工作简历

１、张应权，男，１９６８年生，中共党员，工程硕士，工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任；安庆车桥厂厂长助理；质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记；本公司总经理助理；装载机分公司总经理、党总支书记。现任本公司副总经理、装载机分公司总经理、党总支书记。

２、陈先友，男，１９６６年生，中共党员，工学学士，工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长；合肥铸锻厂副厂长；运营管理部副部长；小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长、本公司总经理助理。现任本公司副总经理、生产部部长。

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2013-002

安徽合力股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１３年３月１６日在霍山县召开，会议通知于２０１３年３月６日以邮件和专人送达等方式发出，公司５名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

１、《公司２０１２年度监事会工作报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

２、《公司２０１２年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司２０１２年年度报告后，对公司２０１２年年度报告发表如下书面审核意见：

（１）公司２０１２年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司七届五次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（２）公司２０１２年年度报告的内容和格式严格按照第１款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司２０１２年度的经营成果和财务状况；

（３）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意５票，反对０票，弃权０票）

３、《关于公司２０１２年度计提及转回资产减值准备的议案》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

４、《关于公司２０１３年日常关联交易预计的预案》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

５、《公司２０１２年度内部控制评价报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

６、《公司２０１２年度内部控制审计报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

７、《公司２０１２年度社会责任报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

８、《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

（同意５票，反对０票，弃权０票）

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

2013年3月19日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2013-003

安徽合力股份有限公司关于召开

2012年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》，决定以现场方式召开公司２０１２年度股东大会。具体事宜如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期及时间：２０１３年４月２６日上午９：００

（四）股权登记日：２０１３年４月１９日

（五）会议的表决方式：现场投票方式

（六）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路１６３号公司研发大楼一楼报告厅（１５６、１５８室）

二、会议审议事项

（一）审议《公司２０１２年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１２年度监事会工作报告》；

（三）听取独立董事述职报告；

（四）审议《公司２０１２年度财务决算报告》；

（五）审议《关于续聘会计师事务所及２０１３年度审计费用的议案》；

（六）审议《关于公司２０１２年度利润分配的议案》；

（七）审议《关于公司２０１２年度董事薪酬的议案》；

（八）审议《关于公司２０１３年日常关联交易预计的议案》。

三、会议出席对象

（一）２０１３年４月１９日下午３点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；不能亲自出席本次股东大会会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他相关人员。

四、会议登记方法

（一）凡符合上述条件的股东或委托代理人于２０１３年４月２４日至２５日下午１７：００前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

（二）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票帐户及持股证明登记。

五、其他事项

（１）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（２）联系方式：

地址：公司研发大楼４楼证券部

邮编：２３０６０１

电话：０５５１－６３６８９７８７、６３６８９００２

传真：０５５１－６３６８９７８７

联系人：胡彦军、刘翔

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2013年3月19日

附件：

股东大会授权委托书

安徽合力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年４月２６日召开的贵公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：  

委托人持股数：           

委托人股东帐户号：

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：  年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2013-004

安徽合力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１２年日常关联交易情况及２０１３年预计情况

１、２０１２年日常关联交易情况

单位：万元

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２、２０１３年预计情况

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况及关联关系

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２、履约能力分析：上述公司依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

１、关联方采购或销售按市场定价结算。

２、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司七届五次董事会审议通过了《关于公司２０１３年日常关联交易预计的预案》，公司９名董事中，关联董事张德进、杨安国、徐琳先生回避了表决，其他６名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

六、关联交易协议签署情况

１、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司２０１２年１月１１日签订的《综合协议书》，本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费等相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前３个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。２０１３年，公司继续履行该协议。

２、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司２０１２年１月１２日签订的《有偿服务协议》，本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前３个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。２０１３年，公司继续履行该协议。

３、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司２０１１年１月１日签订的《运输服务协议书》，本公司向该公司支付货物运输服务费用。协议期限一年，在执行本协议期间，若没有发生重大变动事项，本协议自动顺延一年。２０１３年，公司继续履行该协议。

４、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司２０１３年１月１２日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前３个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

５、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司２０１２年１２月２９日签订的《供货协议》，２０１３年本公司向该公司采购电控总成及相关附件，协议期限一年。

６、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司２０１１年８月１７日签订的《综合协议书》，本公司向该公司采购、销售其属具产品。此外，我公司为该公司提供房屋租赁服务，向其租赁其筹建期日常办公场所。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。２０１３年，公司继续履行该协议。

７、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司２０１１年９月１日签订的《产品销售协议书》，我公司向该公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。２０１３年，公司继续履行该协议。

七、报备文件

１、经与会董事签字确认的董事会决议；

２、独立董事独立意见；

３、经与会监事签字确认的监事会决议；

４、审计委员会书面意见。

安徽合力股份有限公司

董事会

2013年3月19日