证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，由于受国际市场需求减弱，国内市场需求增速趋缓等因素影响，棉纺织形势极为严峻，市场需求急剧下滑，产品销售严重萎缩，尤其是国内外棉花价格差距拉大，对棉纺织企业造成了巨大影响，整个行业运营困难。面对严峻形势，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司上下审时度势，积极应对，努力发挥自身优势，积极创造新的优势，深挖内部潜力，克服重重困难，始终保持了满负荷生产，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，资本运作取得新的突破，项目建设取得新的进展，企业总体实力和竞争能力进一步增强，生产经营和改革发展取得了新的成就。报告期内，公司实现营业收入315,771.14万元,比上年同期增长6.26%，利润总额11,117.08万元，比上年同期下降8.60%，净利润7,976.65万元，比上年同期下降22.23%，基本每股收益0.15元。

  报告期内，公司开发新品种123只，其中布料“化蝶”入围2013春夏中国流行面料并获得外观设计专利。公司获得“2013春夏中国流行面料入围企业”称号，公司现被认定为省级技术中心，河南省功能性纺织品工程技术研究中心。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  河南新野纺织股份有限公司

  董事长：魏学柱

  2013年3月18日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2013-004号

  河南新野纺织股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2013年3月7日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2013年3月18日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李斌委托独立董事张进才代为表决。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2012年年度报告》第四节。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  二、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》，

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2012年12月31日，公司总资产为464,047.48万元，公司负债为285,280.25万元，归属于母公司的股东权益178,767.23万元，公司主营业务收入为315,771.14万元，利润总额为11,117.08万元，归属于母公司的净利润为7,976.65万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2012年12月31日，公司可分配利润为554,772,471.62元，资本公积金617,931,320.19元。

  2013年公司特种纱项目预计投入较大，为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，2012年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  分配预案符合《公司章程》、《公司利润分配制度》和《公司（2012年-2014年）股东回报规划》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  六、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  七、审议批准《公司2012年度内部控制自我评价报告》，

  董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止2012年12月31日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。

  独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  八、审议通过《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》，

  亚太（集团）会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司提供2013年度的会计审计机构。

  独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2013年度的公司财务审计机构。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

  九、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，

  详细内容见2013年3月19日《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月18日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2013-005号

  河南新野纺织股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2013年3月7日以书面方式送达全体监事，会议于2013年3月18日上午11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事表决，审议并通过如下议案：

  1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2012年年度报告》第八节。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  此议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，

  经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2012年12月31日，公司总资产为464,047.48万元，公司负债为285,280.25万元，归属于母公司的股东权益178,767.23万元，公司主营业务收入为315,771.14万元，利润总额为11,117.08万元，归属于母公司的净利润为7,976.65万元。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》，

  2013年公司特种纱项目预计投入较大，为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更大和更长远的利益，董事会提议，2012年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

  分配预案符合《公司章程》、《公司利润分配制度》和《公司（2012年-2014年）股东回报规划》。

  全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2012年度利润分配预案并提请股东大会审议。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  5、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  6、审议批准《公司2012年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月18日

  股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2013-008号

  河南新野纺织股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。公司2012年年度股东大会定于2013年4月17日下午14:00在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年4月17日下午14:00；

  3、股权登记日：2013年4月15日

  4、会议地点：公司三楼会议室

  5、会议召开方式：现场召开

  6、会议出席对象

  （1）凡2013年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）其他相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

  6、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。

  独立董事在股东大会上作年度述职报告。

  三、登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月16日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、登记时间：2013年4月16日上午8:30—11:30；下午15:00—17:00

  五、登记地点：公司董事会办公室。

  六、其他事项：

  1、公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

  2、联系电话；（0377）66215788

  3、公司传真：（0377）66265092

  4、邮政编码：473500

  5、联 系 人：姚晓颖

  6、参会人员的交通、食宿费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议。

  2、备查文件备置于公司董事会办公室。

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月18日

  证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2013-009号

  河南新野纺织股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月22日下午15:00-17:00（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，董事、财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事李斌先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月18日

  河南新野纺织股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经本公司2009年9月23日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]538号)核准，2010年5 月17日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）9,000万股，发行价格为每股5.49元，募集资金总额49,410.00万元。扣除承销费用1,235.25万元和保荐费用300.00万元后的募集资金为47,874.75万元，已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于2010年5月17日汇入公司设立的募集资金专用账户，再减除其他发行费用490万元后，公司募集资金净额为人民币47,384.75万元。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并出具亚会验字【2010】008号验资报告予以验证。

  （二）募集资金使用情况及结余情况

  1、以前年度募集资金使用情况

  截止2011年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目47,412.80万元，支付其他发行费用490万元，累计利息收支及手续费净额83.01万元，募集资金专户余额应结余54.96万元，实际结余54.96万元。

  2、2012年度募集资金使用情况及结余情况

  (1) 募集资金2012年度利息收入0.20万元，手续费支出1.35万元。

  综上，截止2012年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目47,412.80万元，累计利息收支及手续费净额81.86万元，募集资金专户余额应结余53.81万元，实际结余53.81万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2010年8月14日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金按项目实行了专户存储。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）于2010年5月17日分别与中国银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，于2011年1月12日与新疆锦域纺织有限公司、中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行签订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在违约行为。

  根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储监管协议》的规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过1,000万元的，公司应及时通知保荐机构。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

  为争取新疆当地更多的优惠政策，依托合资方在当地的影响力，特别是更好地满足公司未来所需的棉花供应，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司同意，并经公司2010年度第四次临时股东大会决议批准，公司将新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点由新疆自治区阿克苏库车县变更为新疆自治区阿拉尔市，同时将经营方式由原来的独资经营变更为合资经营。2011年1月，公司与新疆生产建设兵团农一师七团（以下简称“农一师七团”）共同出资30,000.00万元设立新疆锦域纺织有限公司(以下简称“新疆锦域”)，其中公司出资24,600.00万元，持股比例82%，农一师七团5,400.00万元，持股比例为18%。新疆锦域注册资本分两期投入，本次募集资金20,384.75万元用于第一期10万锭项目的投入。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，经公司第六届董事会十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，并经公司2010年第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金22,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2010年6月18日起至2010年12月17日止）。此部分募集资金已于2010年11月30日全部归还至募集资金专户。

  经公司第六届董事会十八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，并经公司2010年第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2010年12月21日起至2011年6月20日止）。此部分募集资金已于2011年5月31日全部归还至募集资金专户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目的实施地点和实施方式发生了变化，具体说明参见本报告第三条第二款。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

  河南新野纺织股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月十八日

  附件：

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