证券时报多媒体数字报

  （上接B41版）

  六、独立董事意见

  公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。独立董事发表意见如下：

  2013年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  七、监事会意见

  监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：

  2013年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  八、保荐机构意见

  经核查，保荐人认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益。

  国信证券同意公司与浙江西子重工电力设备有限公司、西子重工机械有限公司签署关联交易的议案。

  九、备查文件目录

  1）杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

  2）独立董事对该事项发表的独立意见；

  3）监事会对该事项发表的意见；

  4）保荐机构对该事项发表的意见。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－016

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于为控股子公司开展合同能源管理

  业务提供银行融资担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）为拓展合同能源管理业务，在本担保议案审议批准之日起，至下一年度股东大会重新审议之前，拟为控股子公司浙江焕新节能科技有限公司（以下简称“焕新节能”）及其设立的合同能源管理项目公司提供不超过人民币40,000万元额度的银行融资授信担保，并授权公司董事长签署相关协议及文书。

  本次担保已提交杭锅股份2013年3月15日召开的第二届董事会六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  浙江焕新节能科技有限公司

  注册资本：人民币14,200万元，公司持有焕新节能51%股权，公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司持有焕新节能49%的股权。

  法定代表人：林建根

  经营范围：服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让、节能设备开发。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

  截至2012年12月31日，焕新节能总资产30,855.74万元，净资产14,073.23万元，营业收入3,459.75万元，净利润-1,835.12万元。（经天健会计师事务所审计）。

  三、担保事项具体情况

  1、担保方：杭锅股份

  2、被担保方：焕新节能

  3、担保方式：连带责任保证

  4、担保金额：40,000万元

  四、董事会意见

  合同能源管理为国家大力提倡的节能减排业务，公司及控股子公司西子联合工程、焕新节能在余热利用专利技术、产品制造、工程总包、节能服务等方面具有较强的经营管理能力，合同能源为公司未来持续发展的重要业务之一。

  合同能源管理业务由公司控股子公司焕新节能及其设立的合同能源管理项目公司投资建设和运营，其项目建设期投入大量的资金需要获得金融机构一定额度的信贷支持。目前焕新节能多个合同能源管理项目还处于建设期，未交付运营形成稳定的资金回流，需要公司为其合同能源管理建设项目提供融资授信担保支持。

  焕新节能为公司控股子公司，目前经营状况良好，公司为其担保有利于焕新节能进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同时公司将对焕新节能合同能源管理项目进行可行性方案论证、与用能单位签署相关协议，并要求用能单位提供反担保措施等，降低公司项目融资授信担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次增加对外担保总额为人民币40,000万元，占公司2012年末经审计净资产的15.22%。

  截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为42,991.38万元，占公司2012年末经审计净资产的16.36%，全部为对控股子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－017

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于为控股子公司

  申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“工程公司”）向银行申请不超过人民币10,000万元额度的银行授信提供担保。

  本次担保已提交杭锅股份2013年3月15日召开的第二届董事会六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人工程公司基本情况

  注册资本：人民币7,700万元，公司持有工程公司60.50%的股权。

  法定代表人：戴綦文

  营业范围：电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

  截至2012年12月31日，工程公司总资产69,209.07万元，净资产22,392.06万元，2012年实现营业收入54,663.05万元，净利润4,740.02万元（经天健会计师事务所审计）。

  三、担保事项具体情况

  1、担保方：杭锅股份

  2、被担保方：工程公司

  3、担保方式：连带责任保证

  4、担保金额：10,000万元

  四、董事会意见

  工程公司为公司控股子公司，目前经营状况均良好，本次申请的银行授信将用于融资和非融资性保函等业务（包括银行承兑汇票、信用证等），有利于工程公司进一步扩大经营业务，提升市场竞争力和盈利能力，符合公司整体利益。公司为工程公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保总额为人民币10,000万元，占公司2012年经审计净资产的3.80%。

  截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为42,991.38万元，占公司2012年末经审计净资产的16.36%，全部为对控股子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－018

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于为公司及控股子公司

  产品销售向客户提供融资租赁业务的

  回购担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  杭州锅炉集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）拟与具有相应资质的融资租赁公司（以下简称“租赁公司”）或参与融资租赁业务的总包方（以下简称“总包方”）合作，采取由租赁公司向客户提供融资租赁模式销售公司成熟优势产品，并对租赁公司就公司销售的产品提供余值回购担保，或通过总包方采用以上模式向最终用户采取融资租赁业务模式销售产品并提供余值回购担保，由公司再对总包方提供相应的本公司产品的余值回购担保。

  在本担保议案批准日至下一年度股东大会重新审核之前累计融资租赁余值回购担保额度不超过人民币20,000万元，并授权公司董事长签署相关协议及文书。

  本次担保已提交杭锅股份2013年3月15日召开的第二届董事会六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次担保已超出公司董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议。

  二、融资租赁业务方案概述

  本议案中所提及融资租赁业务的回购担保共有两种模式，分别如下：

  （一）公司直接通过租赁公司实现销售，对客户提供余值担保，并由客户对公司提供反担保

  公司将产品销售给租赁公司，租赁公司将设备融资租赁给客户，公司按产品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在融资期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。本方式业务模式如下：

  ■

  由公司与租赁公司签订一定额度的框架合作协议，在该额度内双方进行合作开展设备融资租赁业务。针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订设备合同，由公司将设备出售给租赁公司，并向租赁公司开具17%增值税率的发票，由租赁公司直接将货款支付给公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备融资租赁给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将按设备余值承担回购担保责任。公司同时与客户签署反担保合同，要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供反担保措施。

  （二）公司通过总包方从事融资租赁业务模式实现销售，对总包方提供余值回购担保

  在该模式下，公司将设备销售给总包方，并根据公司与总包方间合同约定时点收款并发货。总包方通过租赁公司将设备融资租赁给客户，总包方将按产品销售合同约定从租赁公司获得货款，最终用户在融资期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。

  ■

  由公司与总包方签订设备销售合同，公司将设备销售给总包方，并由总包方按合同约定时点将设备款支付给公司。同时，由总包方、租赁公司及最终用户（承租人）三方签订设备合同，由总包方将设备出售给租赁公司，并向租赁公司开具销售发票，由租赁公司直接将货款支付给总包方。租赁公司与最终用户签订融资租赁合同，将设备融资租赁给最终用户，最终用户分期将租赁费支付给租赁公司，在最终用户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果最终用户不能如期履约付款，总包方将按设备余值承担回购担保责任，公司将向总包方承担按设备回购余值承担回购的担保责任。

  三、董事会意见

  在目前外部融资压力较大的情况下，公司产品销售货款往往不能及时回收，应收款居高不下，通过与租赁公司合作（或通过总包方）开展融资租赁业务，既可增加销售渠道扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。

  公司对销售客户、总包方、最终用户的选择要应严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，在直接从事融资租赁业务模式下要求客户就融资租赁项目提供相应的反担保措施。通过总包方从事融资租赁业务模式实现销售模式下，公司应通过提高最终用户合同生效款比例、要求最终用户对融资租赁公司提供额外担保等方式降低风险。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次增加对外担保总额为人民币20,000万元，占公司2012年末经审计净资产的7.61%。

  截至本公告日，除本次新增担保，公司实际发生的担保余额为42,991.38万元，占公司2012年末经审计净资产的16.36%，全部为对控股子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－019

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过8亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

  2、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

  3、投资额度：不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、适用期限：自2012年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定申请投资额度之前有效。

  5、投资品种：低风险、保本型理财产品。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司拟制订《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面作出规定，防范投资风险。

  三、对公司的影响

  1、公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过实施短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、独立董事意见

  公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见：

  公司运用自有资金进行投资短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司监事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－020

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于召开公司2012年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司定于2012年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动，具体详见公司2013-021号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议决定于2013年4月9日（星期二）召开公司2012年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）、本次年度股东大会的召开时间：

  现场会议时间：2013年4月9日（星期二）下午2：30，会期半天；

  网络投票时间：2013年4月8日—4月9日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月8日下午3:00至2013年4月9日下午3:00的任意时间。

  （二）、股权登记日：2013年4月2日（星期二）

  （三）、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路245路）

  （四）、会议召集人：公司董事会

  （五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月2日（星期二）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题：

  1、《2012年度报告及摘要》

  2、《2012年度董事会工作报告》

  3、《2012年度监事会工作报告》

  4、《2012年度财务决算报告》

  5、《2013年度财务预算报告》

  6、《2012年度利润分配方案》

  7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  8、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

  9、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》

  10、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  12、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  13、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》

  公司独立董事将在年度股东大会上述职。

  上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）、登记手续：

  欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年4月3日和4月7日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）、登记地点及授权委托书送达地点：

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明" 股东大会"字样

  通讯地址：浙江省杭州市东新路245号

  邮编：310004 传真号码：0571-85387598

  （三）、登记时间：2013年4月3日和4月7日

  （上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）、采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362534；

  （3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  股权登记日持有“杭锅投票”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1)申请服务密码的流程

  登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月8日下午3:00 至2013年4月9日下午3:00 的任意时间。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准

  六、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

  联系地址：浙江省杭州市东新路245号

  邮政编码：310004

  联系电话：0571-85387519 传真：0571-85387598

  联系人：陈华 濮卫锋 方琳

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、股东参会登记和授权委托书

  附件1：

  杭州锅炉集团股份有限公司2012年度股东大会

  股东参会登记表

  ■

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

  ■

  委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

  委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

  委托股东持股数:____________________________

  委托股东证券帐户号码：

  受托人签名:_________________________________

  受托人身份证号码:___________________________

  委托日期:___________________________________

  （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－021

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）已于2013年3月19日发布了2012年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待日：2013年4月9日（星期二）2012年度股东大会召开期间

  2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30

  3、 接待地点：杭州市下城区东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

  4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：濮卫锋、方琳； 电话：0571-85387519；传真：0571-85387598。

  5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  7、公司参与人员：公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理颜飞龙先生、公司董事、副总经理鲁尚毅先生，公司副总经理、董事会秘书陈华先生、公司财务负责人刘远燕女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－022

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于募集资金年度存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1787号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币26.00元，共计募集资金106,600万元，坐扣承销和保荐费用2,665万元后的募集资金为103,935万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用837.94万元后，公司本次募集资金净额为103,097.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕1号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金80,283.64万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.42万元；2012 年度实际使用募集资金23,800.44万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为551.60万元；累计已使用募集资金104,084.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为987.02万元。

  截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于2011年2月17日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称工商银行浙江省分行）、杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称杭州银行江城支行）和中信银行股份有限公司杭州天水支行(以下简称中信银行杭州天水支行)、中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行（以下简称农业银行杭州笕桥支行）签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2．本期超额募集资金的使用情况如下：

  经2012年3月28日召开的公司第二届届董事会第四次次会议以及2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的方案》，同意公司使用超募资金20,648.11万元永久补充流动资金，已于2012年12月31日履行完毕。同时其余募集资金专户余额73.49万元，截至2012年12月31日，已永久补充流动资金且执行完毕。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  杭州股份集团股份有限公司

  二〇一三年三月十五日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2012年度

  编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■