证券时报多媒体数字报

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2013-003

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2013年3月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2013年3月18日以通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长车成聚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

  投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

  同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司借款人民币3亿元，利率按照公司同期银行贷款利率执行。关联董事车成聚、于东和、周洪秀回避了对该议案的表决。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2013-004

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  关于向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、 为补充公司流动资金，2013年3月18日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称"齐翔集团"）借款人民币3亿元，利率参照公司目前同期银行贷款利率，为同期银行贷款基准利率下浮5%，按5.7%执行，借款期限为一年，经双方协商同意可提前归还。

  2、 齐翔集团为公司的控股股东，本次借款构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息，预计支付的借款利息最高不超过1,710万元。

  3、 根据《公司章程》的规定，本次关联交易得到全体独立董事的事前认可，关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避表决，独立董事发表了独立意见。

  4、 交易涉及金额，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  5、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  企业名称：淄博齐翔石油化工集团有限公司

  成立时间：1998年7月28日

  注册资本：肆仟伍佰肆拾柒万玖仟肆佰伍拾元

  住 所：淄博市临淄区辛化路南首

  法定代表人：车成聚

  经营范围：前置许可经营项目：普通货运；一般经营项目：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材；汽车配件、电气仪表；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务。

  主要财务数据：截止2012年底，总资产74，141.95万元，净资产68，869.09万元，主营业务收入1,121.45万元，净利润30,135.77万元。

  三、交易主要内容和定价依据

  本次公司向控股股东齐翔集团借款人民币3亿元，利率为同期银行贷款基准利率下浮5%，按5.7%执行，经双方协商同意，借款可一次性或者分批发放，借款期限为自首次实际放款日起一年，经双方协商同意可提前归还。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为公司借款支付的利息最高不超过人民币1,710万元。

  四、本次关联交易对公司的影响

  公司向控股股东齐翔集团借款人民币3亿元，主要用于补充流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2013年年初至本公告披露日，公司向齐翔集团销售蒸汽415万元；公司支付齐翔集团租赁费用24万元。

  六、独立董事意见

  公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  本次向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司借款3亿元，符合公司的实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好的满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率参照公司同期银行贷款利率执行，有关关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

  董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向控股股东借款的关联交易事项。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见及独立意见；

  特此公告

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2013-005

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2013年3月13日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出，会议于2013年3月18日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

  审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  经审核，监事会认为董事会审核确认的向控股股东借款的审议程序符合相关规定，借款利率与公司同期向银行贷款利率相同，定价公平、合理。公司借款主要用作补充流动资金，满足公司发展和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

  同意向控股股东借款暨关联交易的议案。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司

  监事会

  2013年3月19日