证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资关联交易概述

  东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2012年11月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案》，同意拟受让睦特殊金属工业株式会社所持有的本公司控股子公司--南京东睦粉末冶金有限公司全部29.87%的股权。2012年12月17日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的预案》。

  2013年1月8日，公司与睦特殊金属工业株式会社共同签署了《关于南京东睦粉末冶金有限公司之股权转让协议书》。

  有关公司第四届董事会第十三次会议决议情况、公司2012年第二次临时股东大会决议情况，以及公司此项对外投资关联交易事项及其进展情况，详见公司于2012年11月14日、2012年12月1日、2012年12月18日和2013年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布的相关公告，公告编号：（临）2012-24、（临）2012-26、（临）2012-32、（临）2012-34和（临）2013-002。

  二、对外投资关联交易进展情况

  南京东睦粉末冶金有限公司的股权转让事项已经完成，2013年3月14日该公司获得江苏省南京市工商行政管理局的《公司准予变更登记通知书》，南京东睦粉末冶金有限公司已由有限责任公司（中外合资）变更为有限公司（法人独资）内资，注册资本由589.16万美元变更为4,890万元人民币。南京东睦粉末冶金有限公司已成为本公司的全资子公司。

  日前，南京东睦粉末冶金有限公司已完成了工商登记变更。2013年3月14日该公司获得了南京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：320100400004759

  名 称：南京东睦粉末冶金有限公司

  住 所：南京市高新开发区高科七路MB109-2地块

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：4890万元人民币

  实 收 资 本：4890万元人民币

  公 司 类 型：有限公司（法人独资）内资

  经 营 范 围：生产粉末冶金产品，销售自产产品

  成 立 日 期：1995年2月7日

  营 业 期 限：1995年02月07日至2025年02月06日

  特此公告。

  备查文件：

  1、江苏省南京市工商行政管理局的《公司准予变更登记通知书》

  2、南京东睦粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2013年3月18日