证券时报多媒体数字报

（上接B66版）

④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2013年4月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

④股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆国统管道股份有限公司2012年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人：陈 莹 郭 静

联系电话(传真)：0991-3325685

2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议公告》；

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

3、深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

回执及授权委托书

回 执

截止2013年4月11日15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2012年度股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2012年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－017

新疆国统管道股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第四次会议于2013年3月5日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2013 年3月17日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

一、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

二、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

该议案需提交2012年度股东大会审议。

三、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度财务决算报告》；

该议案需提交2012年度股东大会审议。

四、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2013 年度财务预算报告》；

该议案需提交2012年度股东大会审议。

五、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度利润分配预案》；

该议案需提交2012年度股东大会审议。

六、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的报告》；

七、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》；

公司监事会认为：公司能够遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立比较完善的内部控制制度和公司治理结构，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

八、7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。该议案需提交2012年度股东大会审议。

九、7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员2013年度薪酬方案》。

特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一三年三月十九日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－015

新疆国统管道股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773号文核准，公司于2010年12月向特定对象非公开发行1,615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价27.00元，共募集资金总额人民币436,104,486.00元，扣除发行费用人民币14,523,134.58元，实际募集资金净额为人民币421,581,351.42元。该项募集资金已于2010年12月22日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第123号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

注：公司募集资金实际到位金额为423,021,351.42元，与募集资金净额421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差异原因为发行费用1,440,000.00元已从公司基本户中支付，截止2012年12月31日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，母公司设立了8个募集资金专户分别在中国银行米泉市支行、交通银行乌鲁木齐新医路支行、招商银行乌鲁木齐人民路支行、华夏银行乌鲁木齐人民路支行、东亚银行乌鲁木齐分行，子公司设立了5个募集资金专户分别在工商银行天津宝坻支行、交通银行四川省分行、工商银行天津开元支行、兴业银行中山沙溪支行、农行法库县支行，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

新疆国统管道股份有限公司于华夏银行乌鲁木齐人民路支行开立的账号为5731200001839300000539的募集资金专户金额为4,814.73万元、新疆国统管道股份有限公司于中国银行米泉市支行开立的账号为108215723281的募集资金专户金额为6,628.12万元，由于生产线建设项目的变更，将上述募集资金专户资金转到新疆国统管道股份有限公司辽宁分公司于农行法库县支行开立的银行账号为06155001040015944的募集资金专户中存放，资金使用用途为实施新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目。

新疆国统管道股份有限公司于交通银行新疆维吾尔自治区分行开立的账号为651100861018010045689的募集资金专户金额为4,516.70万元，由于生产线建设项目的变更，将上述募集资金专户资金转到天津河海管业有限公司于中国工商银行天津开元支行开立的银行账号为0302096329100016652的募集资金专户中存放，资金使用用途为实施天津河海管业有限公司PCCP生产线扩建项目。

中山银河管道有限公司于中国农业银行中三角支行开立的账户为44322501040010116的募集资金专户初始存放金额为4,870.05万元，由于开户银行的变更，2012年10月24日将上述募集资金专户资金余额转到中山银河管道有限公司于兴业银行中山沙溪支行开立的银行账号为396040100100014327的募集资金专户中存放，资金使用用途为实施中山银河管道有限公司PCCP 生产线技改扩建项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表：(见次页)

表1：

募集资金使用情况对照表（2012年度）

                  单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：

表2：

变更募集资金投资项目情况表（2012年度）

单位：万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日