证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、2013年3月6日，经公司控股股东上海国骏投资有限公司提议，公司董事会同意，本次股东大会增加《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

  2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2013年3月18日上午09:30 开始

  2、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：黄伟国先生

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共69名，合计持有公司股份148,489,411股，占公司股份总数的71.39%。公司全体董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

  四、提案表决情况

  1、通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

  其中同意148,355,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权134,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （公司《2012年度董事会报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2012年度报告》。独立董事在公司2012年度股东大会上进行了述职。《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  2、通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （公司《2012年度监事会工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2012年度报告》。）

  3、通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （公司《2012年度报告》和《2012年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  4、通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （公司《2012年度财务决算报告》主要数据及说明详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2012年度报告》。）

  5、通过了《关于公司2012年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司实施以下税后利润分配及资本公积金转增股本的方案：

  （1）按净利润的10%提取法定盈余公积金6,314,212.26元，

  （2）提取法定盈余公积金后，本年度末，母公司可供投资者分配的利润为204,284,471.51元。报告期内，公司实现合并报表归属于母公司的净利润为39,660,112.72元，本年度末，合并报表的可供分配利润为173,772,670.53元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2012年度可供全体投资者分配的利润为173,772,670.53元，

  （3）公司拟以2012年末的总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），合计分配总额为14,560,000.00元；另拟以2012年末的总股本208,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  其中同意148,466,811股，占本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对100股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.00007%；弃权22,500股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.02%。

  6、通过了《关于修改公司章程的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （本次修订后的公司《章程》及《章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  7、通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （公司《2012年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司保荐机构对公司内部控制的核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  8、通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构对募集资金存放与使用情况的《专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  9、通过了《关于公司2013年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》。

  其中同意109,231,211股，占本议案有效表决权股份总数的99.87%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.13%。关联股东Fung Japan Development株式会社（本次交易对方兼松纤维株式会社的控股股东）回避本项议案的表决。

  （公司《2013年度日常关联交易预计公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

  10、通过了《关于公司拟续聘2013年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  11、通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  （本次向商业银行申请综合授信额度部分涉及为公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供担保，以及为控股子公司Super.Natural Europe Ltd.Zug提供内保外贷事项，具体情况详见公司刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告》。）

  12、通过了《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

  为有效完成本次发行公司债券，股东大会授权董事会在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  其中同意148,351,211股，占本次会议有效表决权股份总数的99.91%；反对0股；弃权138,200股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.09%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、张沛沛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

  2013年3月18日