证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新疆国际实业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》，现发布召开会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2013年3月21日（周四）下午14：30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2013年3月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。

（2）通过互联网投票系统投票的时间为2013年3月20日15：00至2013年3月21日15：00期间的任意时间。

2、召开地点：新疆国际实业股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）凡是2013年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司法律顾问

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

上述议案的详细情况请查阅2013年3月6日《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的本公司“第五届董事会第十四次会议决议公告”及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间：2013年3月19日--2013年3月20日（上午10：00-14：00，下午15：30-19：30）

3、登记地点：新疆国际实业股份有限公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

（2）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参与交易系统或互联网投票系统投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或网络系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次会议通过交易系统进行投票的时间为2013年3月21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）深市投资者投票代码：360159，投票简称：国际投票。

（3）股东投票的具体流程

①买卖方向为买入投票；

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一,以此类推。

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1元 4位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2元 大于“1”的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。

（3）投资者进行投票的时间

本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2013年3月20日15：00，网络投票结束时间为2013年3月21日15：00。

五、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

六、投票结果查询

投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果，或在投票委托的证券公司查询。

七、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼

（2）联系人：李润起、顾君珍

（3）联系电话：0991-5454232、5814221

（4）传真：0991-2861579

（5）邮政编码：830011

2、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3、会议期限：半天。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司董事会

2013年3月19日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司于2013年3月21日召开的2013年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；（本表复印有效）

委托人签名（或盖章）：

委托日期 2013年 月 日