证券时报多媒体数字报

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013002

  合肥城建发展股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以下简称"会议"）通知于2013年3月8日以传真、电子邮件方式发出，会议于2013年3月15日15：30分在本公司二十三楼会议室召开；会议应到董事9人，实到董事9人；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的议案》。同意公司以自有资金出资人民币800万元收购宣城新天地置业有限公司100%股权，详见同日披露的2013003号《关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的公告》。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于授权董事会秘书办理宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续的议案》。董事会授权董事会秘书田峰先生在宣城新天地置业有限公司100%股权收购过程中，办理宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续，包括但不限于变更法定代表人、董事、监事、经理、股东等工商登记信息。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于授权董事长签署支付土地出让金手续的议案》。董事会授权董事长王晓毅先生在宣城新天地置业有限公司100%股权收购完成并办理完毕宣城新天地置业有限公司工商登记变更手续后，作为合肥城建发展股份有限公司及其全资子公司宣城新天地置业有限公司的法定代表人，签署宣城市1201和1222号地块土地出让金支付手续。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月十五日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2013003

  合肥城建发展股份有限公司

  关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  根据合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）整体发展战略的需要，经过与孙静芳女士（以下简称"乙方"）友好协商，公司将收购孙静芳女士个人持有的宣城新天地置业有限公司（以下简称"宣城置业"）100%的股权，收购价格为合同双方协商一致确认的800万元人民币，出资方式为自有资金。鉴于乙方以个人名义于2012年7月以挂牌方式取得宣城市方家冲地区1201号和1222号地块，截止目前乙方已向宣城市国土资源局支付土地出让金9300万元，并将上述两宗土地出让合同登记在其持有100 %股权的宣城置业名下，甲方在完成股权变更登记、股权转让费用支付后，将保证宣城置业向乙方支付9300万元，用于归还乙方就宣城市方家冲地区1201号和1222号地块已向宣城市国土资源局支付的土地出让金。

  本次收购完成后，公司将持有宣城置业100%股权。 根据《公司章程》的有关规定，本次股权收购须经公司董事会审议通过后即可生效。2013年3月15日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的议案》。目前，公司已于2013年3月14日与孙静芳女士签订附生效条件（本次标的股权转让事项需经公司董事会审议批准。）的《股权转让协议》。

  二、交易对方情况介绍

  交易对方为自然人孙静芳女士，身份证号：342901197406296022，孙静芳女士与公司无任何关联关系。

  三、交易标的基本情况

  名称：宣城新天地置业有限公司

  企业法人营业执照注册号：341800000123320

  住所：安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路

  法定代表人： 孙静芳

  注册资本：100万元人民币

  实收资本：100万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人独资）

  经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁。

  2、乙方持有宣城置业 100 %的股权。

  3、乙方以个人名义于2012年7月以挂牌方式取得宣城市方家冲地区1201号和1222号地块，截止目前乙方已向宣城市国土资源局支付土地出让金9300万元，并将上述两宗土地出让合同登记在其持有100 %股权的宣城置业名下。

  四、交易的主要内容

  1、公司将收购乙方个人持有的宣城置业100%的股权，收购价格为双方协商一致确认的800万元人民币，出资方式为自有资金。

  2、甲方在完成股权过户的工商变更登记等手续及支付股权转让费用等事项后，向乙方支付9300万元，用于归还乙方就宣城市方家冲地区1201号和1222号地块已向宣城市国土资源局支付的土地出让金。

  五、本次收购对公司的影响

  通过此次股权收购，公司享有宣城置业100%股权，孙静芳女士不再享有宣城置业的任何权益，通过上述交易可为公司增加土地储备约118亩。由于宣城置业所属项目目前处于前期准备阶段，尚未开工建设，本次收购完成后，不会对公司本年度利润产生影响。

  六、关于交易对方履约能力的分析

  公司经审慎考察后认为，交易对方孙静芳女士所持宣城置业股权不存在抵押、质押等状况，有能力保证本次股权转让得到履行。

  七、风险提示

  本次股权收购完成后将可能加大公司的资金压力。

  八、备查文件

  本公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十五日