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证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-010 江苏舜天船舶股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-03-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间:2013年3月16日(星期六)上午9:30开始,预计会期半天。 2. 会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室 3. 会议召集人:公司董事会 4. 会议召开方式:现场投票表决 5. 会议主持人:董事长王军民先生 6. 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份103,297,143股,占公司股份总数14,700万股的70.27%。 董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议,公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会按照公司召开2013年第一次临时股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,形成如下决议: 1. 审议并通过了《关于2013年度向子公司提供担保的议案》 内容详见公司于2013年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2013年度向子公司提供担保的公告》(公告编号:2013-006)。 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份103,297,143股,其中赞成票103,297,143股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2. 审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 内容详见公司于2013年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2013-007)。 表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份103,297,143股,其中赞成票103,297,143股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,股东大会的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2013年第一次临时股东大会决议》; 2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司 董 事 会 二○一三年三月十八日 本版导读:
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