证券时报多媒体数字报

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—010

江西正邦科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2013年3月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2013年3月18日上午9：00在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，其中林印孙先生以通讯表决方式参加本次会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会认真调查，提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

公司董事会同意将2012年度外部审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事发表了独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见刊登于2013年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013-012号公告。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司控股子公司辽宁盘锦正邦养殖有限公司（本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其95%的股权，江西正邦养殖有限公司持股100%的江西省原种猪场有限公司持有其5%的股权）拟参与竞拍盘锦市盘山县高升镇边东村PTPS2013-3-22号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层在不超过2,500万元以自有资金参与上述土地使用权的竞购。

《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2013年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013-013号公告。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

参照市场薪酬水平并结合公司具体情况，同意自2013年1月1日起，将独立董事津贴标准由原来的人民币6万元/年调整为人民币10万元/年（税前），按月支付。

公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士对该议案回避表决。

公司独立董事发表了独立意见：本次调整的公司独立董事津贴标准，是参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的津贴标准公平合理。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2013年第一次临时股东大会。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2013年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013-014号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十五次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一三年三月十九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—011

江西正邦科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2013年3月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2013年3月18日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

监事会根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟变更会计师事务所的事项进行了核查，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计及相关专项审计工作要求。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见刊登于2013年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013-012号公告。

2、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整监事会主席津贴的议案》。

参照市场薪酬水平并结合公司具体情况，同意自2013年1月1日起，将监事会主席津贴标准由原来的人民币6万元/年调整为人民币10万元/年（税前），按月支付。

公司监事会主席黄建军先生对该议案回避表决。

监事会认为该议案符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，体现了责、权、利一致性原则，新的津贴标准公平合理。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届十四次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司监事会

二0一三年三月十九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—012

江西正邦科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）收到中磊会计师事务所有限责任公司的函件，中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于中磊会计师事务所有限责任公司江西分所与2012年度审计工作相关的专业人士拟转入大信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报告的审计工作，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作。

根据有关规定，经公司董事会审计委员会认真调查并提议，公司董事会同意将2012年度外部审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。该事项已经2013年3月18日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司监事会于2013年3月18日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司监事会根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟变更会计师事务所的事项进行了核查，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计及相关专项审计工作要求。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一三年三月十九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—013

江西正邦科技股份有限公司关于

控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司辽宁盘锦正邦养殖有限公司（本公司持股98.05%的江西正邦养殖有限公司持有其95%的股权，江西正邦养殖有限公司持股100%的江西省原种猪场有限公司持有其5%的股权）参与竞拍盘锦市盘山县高升镇边东村PTPS2013-3-22号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

一、竞拍主体介绍：

1、江西正邦养殖有限公司(“正邦养殖”)

住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何元明

注册资本：48,613.2289万元人民币

经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

正邦养殖各股东的出资额及出资比例：

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

2、江西省原种猪场有限公司（“原种猪场”）

住 所：南昌市昌北枫林大街北侧

法定代表人：周健

注册资本：4,819.50万元人民币

经营范围：仔猪、商品猪生产与销售；畜禽、水产饲料销售；畜牧机械销售；畜牧技术及咨询服务（以上经营范围国家有专项规定除外）。

原种猪场的出资额及出资比例：

3、辽宁盘锦正邦养殖有限公司（“辽宁盘锦正邦”）

住 所：盘山县石新镇场二区10-02

法定代表人：王闯

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：生猪养殖与销售

辽宁盘锦正邦各股东的出资额及出资比例：

二、本次竞拍概述：

1、基本情况：

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的控股子公司辽宁盘锦正邦拟参与竞拍盘锦市盘山县高升镇边东村PTPS2013-3-22号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过2,500万元参与上述土地使用权的竞购。

2、审议情况：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意辽宁盘锦正邦参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、挂牌人情况：

1、挂牌人：盘锦市盘山县规划和土地管理局

2、挂牌地点：盘锦市盘山县。

四、本次竞购地块基本情况：

1、地块宗地号：PTPS2013-3-22

2、宗地面积：130,296平方米

3、用地性质：工业用地

4、建筑容积率：≥1.0

5、建筑密度：≥30%

6、绿化面积：≤20%

7、出让年限：50年。

五、参与竞购的目的和对公司的影响：

本次参与竞拍土地使用权，是为了满足辽宁盘锦正邦未来发展战略对经营场地的需求，为辽宁盘锦正邦进一步扩大产能提供保障，且有助于进一步发挥辽宁盘锦正邦的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

六、其他说明：

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。

七、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十五次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二0一三年三月十九日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2013—014

江西正邦科技股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，公司将于2013年4月3日召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；

5、会议召开日期和时间：2013年4月3日上午9时；

6、出席对象：

1）截止2013年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

8、股权登记日：2013年3月27日。

二、会议议题：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、审议《关于调整监事会主席津贴的议案》。

注：以上的具体内容详见公司2013年3月19日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》和《关于变更会计师事务所的公告》等资料。

三、出席会议的登记方法：

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2013年4月2日16:30前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2013年4月2日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30；

3、登记地点：公司证券部。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：孙 军、罗靖；

电 话：0791-86397153；

传 真：0791-88338132；

地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席江西正邦科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

六、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一三年三月十九日