证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第一次临时股东大会

  2．股东大会的召集人：公司董事会，2013年3月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2013年3月22日 上午10：30

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月22日上午

  9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月21日15：00 至2013年3月22日15：00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6．出席对象：

  （1）凡是2013年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室。

  8、是否提供网络投票：是

  二、会议审议事项

  1、唐山冀东装备工程股份有限公司拟与冀东发展集团有限责任公司共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）的议案。

  以上议案内容已于2013年3月7刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》公告编号2013-03），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2013年3月19日—2013年3月21日（上午8：00—11：30 下午13:00--16:30）（不含假日）

  3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

  (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360856

  2.投票简称：“冀东投票”

  3.投票时间：2013年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 13:00—15:00

  4.在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1元代表需要投票的议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2013年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、采用互联网投票的投票程序：

  （一）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1、 申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2、 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1、 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第一次临时股东大会投票”。

  2、 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  3、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4、 确认并发送投票结果。

  （三）股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月21日15:00至2013年3月22日15:00的任意时间。

  六、其他事项

  1.会议联系方式：

  (1)公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

  (2)联系人：周艳清

  (3)联系电话：0315—8216998

  (4)传真：0315—8216997

  (5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

  2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  3. 会议期限：一天。

  五、备查文件

  1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

  2、冀东发展集团有限责任公司拟以位于曹妃店的部分在建工程出资项目资产评估报告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2013年3月18日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：

  (1)代理人是(否)具有表决权；

  (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

  对股东大会议程所列 议案投赞成票；

  对股东大会议程所列 议案投反对票；

  对股东大会议程所列 议案投弃权票；

  (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）