证券时报多媒体数字报

  （上接B57版）

  十五、审议通过《公司2012年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2012年年度股东大会审议。

  (报告具体内容请见请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十六、审议批准《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-017的《关于召开2012年年度股东大会的通知》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2013-017

  安徽安凯汽车股份有限公司

  2012年年度股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2013年5月17日召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间：2013年5月17日上午9点

  2.召开地点：公司办公楼301会议室

  3.召集人：公司第五届董事会

  4.召开方式：现场投票表决方式

  5.出席对象：

  2013年5月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

  本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  3、《关于2012年年度报告及摘要的议案》；

  4、《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；

  5、《关于2012年度利润分配的预案》；

  6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

  8、《关于公司2013年向银行申请综合授信的议案》；

  9、《关于公司2013年为客户提供汽车回购担保的议案》；

  10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

  11、《关于2012年日常关联交易说明及2013年日常关联交易预案的议案》；

  12、《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》；

  13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  14、《公司2012年独立董事述职报告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东账户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2013年5月16日下午5：00前

  3、登记地点：公司董事会办公室

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：汪先锋、盛夏

  电话： 0551-62297712

  传真：0551-62297710

  2、会议费用：自理

  3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路1 号；

  邮编：230051

  附：授权委托书

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  授权委托书

  本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

  委托人身份证 受托人身份证号码：

  或营业执照号码：

  日期： 年 月 日

  备注：

  1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2013-011

  安徽安凯汽车股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2013年3月6日以书面和电话方式发出通知，于2012年3月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第五届董事会第二十六次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席李永祥先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2013-008的《2012年度报告摘要》;年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  经监事会对董事会编制的2012年度报告审慎审核，监事会认为：

  1、2012年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

  2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》，本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  四、审议通过《关于2012年度利润分配的预案》，本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,本公司2012年度归属于母公司的净利润为102,757,932.20元，按净利润的10%计提盈余公积10,275,793.22元，加上2011年度分配完成后剩余净利润60,515,008.72元，本次实际可供股东分配的利润为152,997,147.70元。

  公司拟按2012年末扣除已回购股份600,000股的总股本703,420,000股为基数，每10 股派发现金股利0.6元（含税），合计应当派发现金股利42,205,200元。剩余未分配利润110,791,947.7元，结转下年度分配。（2012年利润分配方案具体实施时将按照扣除公司届时已回购的股票部分计算。）

  公司2012年度拟不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为：公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  五、审议通过《关于2012年日常关联交易说明及2013年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2013-014的《关于2012年日常关联交易说明及2013年日常关联交易预案的公告》）

  监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司的利益。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  六、审议批准《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

  （报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。

  2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

  3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  七、审议通过《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2013-015的《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》）

  监事会发表意见如下：本次公司计划对最高额度不超过1.8亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司监事会

  二〇一三年三月十九日