证券时报多媒体数字报

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2013—18

  天津中环半导体股份有限公司

  关于子公司环欧公司对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  1、担保事项的简要情况

  公司子公司天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“中环领先”），拟向天津农商银行，申请项目贷款4,900万元人民币，银行贷款期限一年，贷款利率为基准利率上浮5%，用于补充公司的流动资金，以上银行贷款由公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）按照出资比例51%，提供2,499万元担保，天津中环电子信息集团有限公司按照出资比例49%，提供2,401万元担保，并对其到期偿付承担连带责任。

  本次担保前，公司及环欧公司累计对外担保金额为人民币136,741万元。

  2、本次披露的对外担保进展情况

  本次担保的相关议案《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》已经公司2013年3月19日召开的第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。此事项表决时，关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决，《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况：

  中环领先为公司控股子公司，2008年6月注册成立。

  名称：天津中环领先材料技术有限公司

  住所：华苑产业区（环外）海泰东路12号内

  法人代表：沈浩平

  注册资本：20,000万元

  经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。

  中环领先2012年9月末总资产51,469.19万元，负债总额30,161.91万元；2012年1-9月营业收入10,014.94万元，净利润712.11万元（以上数据未经审计）。

  三、进行担保的目的及对上市公司的影响情况

  本次贷款主要是中环领先补充流动资金和项目建设的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，环欧公司为其担保不会损害公司利益。

  四、独立董事意见

  1、公司《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

  2、环欧公司为其子公司中环领先贷款提供担保，促进了中环领先生产经营的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日，除本次担保，公司及环欧公司累计对外担保额为136,741万元 ，实际累计对外担保额为123,580.66万元。本次担保后，公司及环欧公司累计对外担保金额为人民币139,240万元，全部都是为公司的子公司提供的担保，占2011年末公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为81.76%。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第三十五次会议决议。

  2、公司独立董事意见。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2013年3月19日

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2013—19

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第三十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2013年3月19日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

  一、审议通过《关于环欧公司收购中环光伏20%股权的议案》

  从公司长远的发展战略考虑，经董事会研究决定公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”），将通过产权交易所摘牌收购上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）所持有的内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）20%的股权，转让价格不高于评估后（评估基准日为2012年6月30日）的中环光伏净资产（经备案）乘以20%（8,486.72万元）。董事会授权公司经营层办理股权变更及工商变更等相关事。收购完成后环欧公司将持有中环光伏100%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  以下数据已经华寅五洲会计师事务所审计。

  ■

  表决票 11 票，赞成票10 票，反对票 0票，弃权票1 票。

  二、审议通过《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；

  详见公司2013-18《关于子公司环欧公司对外担保事项的公告》

  关联董事张旭光先生、秦克景先生对此议案回避表决。

  表决票9 票，赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0票。

  本议案还需经公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

  三、审议通过《关于为公司子公司中环能源增资的议案》；

  根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，公司拟以自有资金为全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司以现金增资4,000万元人民币。

  表决票11票，赞成票 11票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  董事会

  2013年3月19日