证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年3月19日9：00 。

  2、会议地点：公司副楼三楼会议室。

  3、会议召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长杨明燕女士。

  6、股权登记日：2013年3月14日。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数100,814,979 股，占公司有表决权股份总数的57.44%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  公司独立董事宋天虎先生、孙喜田先生、郭莉莉女士向公司2012年度股东大会做了述职报告。

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算方案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》；

  关联股东名称：山东威达集团有限公司

  持有表决权股份数量：60,992,886股

  关联关系：山东威达集团有限公司为公司的控股股东，持有关联交易方"威海威达精密铸造有限公司"75%的股份。

  表决结果：同意票39,822,093股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  其中，关联股东山东威达集团有限公司回避表决。

  9、审议通过了《关于公司2013年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

  表决结果：同意票100,814,979股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事宋天虎先生、孙喜田先生、郭莉莉女士向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》并进行了述职，报告全文刊登在2013年2月26日的巨潮资讯网上。

  四、律师出具的法律意见

  山东德衡律师事务所指派曹钧律师、霍桂峰律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十日