证券时报多媒体数字报

  证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2013-015

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  关于公司高管变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理樊静女士递交的书面辞职报告，樊静女士由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

  根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。樊静女士所负责工作已顺利交接，离职不会对公司经营带来影响。

  公司对樊静女士在职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月十九日

  证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2013-016

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为拓展公司节能环保及资源综合利用领域业务，北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金设立全资子公司。现将有关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  （一）基本情况：

  公司拟以自有资金5000万元人民币出资设立全资子公司北京国电清新节能技术有限公司（以下简称"清新节能"）,最终名称以登记机关核准为准。

  （二）按照公司对外投资审批权限，该事项经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：北京国电清新节能技术有限公司

  公司类型：有限责任公司

  拟注册资本：5,000万元

  经营范围：用能状况诊断；节能项目设计、投资、改造（包括施工、设备安装、调试、验收等）、运行管理、人员培训；合同能源管理等。（以登记机关最终核准或备案为准）

  出资比例：公司持有100%股权。

  出资方式：全部以货币资金出资。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  对外投资目的是为开展节能投资项目管理，提供以合同能源管理机制的深化和创新为主要业务方向的专业化节能服务。此次投资金额占公司最近一期经审计净资产（截至2011年12月31日）的2.44%，资金来源为自有资金。

  公司在对外投资前期经过了调研，认为该领域具有较好的发展前景。公司将对市场和业务拓展情况按深交所规定进行信息披露。提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月十九日