证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  注：公司于2012年12月19日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购新煤化工设计院（上海）有限公司的议案》，详见公司2012年12月20日于巨潮资讯网发布的《关于拟收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%股权的关联交易公告》，公司已于2013年1月8日第一次临时股东大会审议通过后执行该议案。截至本报告公告日，公司已购买新煤化工95%的股权，新煤化工成为公司控股子公司。

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  2012年是国内经济增速明显放缓，经济发展低迷的一年，公司所处的装备制造业是资金密集型行业，面临着巨大的考验。2012年，也是公司巩固和开拓市场份额，持续完善战略布局的一年。在巨大的挑战面前，公司持续巩固和扩大公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域，为努力打造成为国内一流、世界知名的高端装备制造服务商这一目标做好战略准备。2012年公司的经营管理情况如下：

  1、经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到52.17亿元，比上年同期增长26.34%；报告期内实现营业收入17.92亿元，比上年同期增长21.62%。但是，由于公司规模扩张较快、资金占用量大、各方面费用增加，报告期内净利润未能同向增长，全年实现净利润1.12亿元，比上年同期减少22.57%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更好的业绩。

  2、市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，企业利润空间大幅缩水，这些都使得市场竞争更加残酷。在激烈的市场竞争中，公司全神贯注、全力以赴，赢得神华宁煤、陕西未来能源、伊泰、大美等几个大项目的订单，公司市场占有率和核心竞争力大幅提升，而这几个重要项目的落地也为公司2013年的发展提供了新的突破口。

  3、生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。在新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，针对不同材质的设备和产品进行专业化集中管理，高标准、严要求，以适应高端市场及国际市场的要求，真正把公司的“大、重、特”做精做强，不断提升品牌实力。

  4、产业布局：2012年年初，公司成功收购了张家港市江南锻造有限公司；7月份投资新建了控股子公司张化机新疆公司；10月签署了投资成立江苏沃王海工装备制造有限公司的协议；12月完成了新煤化工设计院（上海）有限公司收购的前期准备工作。公司积极布局产业结构，旨将装备制造的价值链向更高端推进，并实现产业链联动发展，即以工程设计公司为公司产业龙头，以非标制造为主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化的产业格局。与此同时，也通过拓宽领域平衡公司的产业比重与布局，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。

  5、科技创新：报告期内，公司先后完成了江苏省民营科技企业复审、张家港市规模企业做大做强奖励资金申请、规模企业发展速度奖、江苏省百强民营科技企业认定，承担张家港市专利实施计划1项，认定江苏省高新技术产品1项、技术开发项目备案9项，张家港科技进步奖1项，完成离子膜烧碱蒸发浓缩成套技术装置鉴定，申请并受理专利31项（其中发明14项），授权实用新型专利11项。

  （二）公司未来发展规划及重大风险情况

  1、公司所处行业的发展趋势

  2013年石油和化工行业投资仍将会保持较快增长，预计增幅将达到20%以上。根据全国各地的规划，2013年将是炼油产能规模扩张最大的一年，接近6000万吨的新增产能，将会带动炼油行业相应的投资增长。 全国大部分地区的汽油还是执行国三标准，油品质量与发达国家有明显差距。我国炼油厂生产的汽油质量与国外水平相比差两到三档，柴油质量与国外先进国家相比差四档。国务院常务会议2月6日决定，加快油品质量升级，并明确了我国油品质量升级的时间表。我国是最大的劣质原油买家，进口原油质量普遍低下。我国原油消耗量50％以上依靠进口，其中大部分进口原油主要来源是中东地区和俄罗斯，其特点是酸值高、硫含量高。油品升级主要就是降低硫含量，就要新建和改扩建加氢脱硫装置，中石化、中石油和中海油三大央企将被要求要首先如期完成炼厂升级改造, 若两大石油集团将旗下汽柴油产品全部升级为国四标准，至少需要投入500亿元资金，国四升级到国五标准的投入更高，整体投入可能近千亿元。随着国家成品油质量升级推进，目前西北等内陆地区炼厂也在加紧建设加氢装置，为2014年全国置换国四汽油做准备。中石化每年投入300亿左右解决油品质量问题，2013年底前有12家下属企业的提高脱硫装置将全部建成投产。

  2012年，国家发改委共收到全国各地上报的104个煤化工项目，如果申请项目全部在‘十二五’期间开工建设，投资规模将高达2万亿元。这些上报项目如果能投资到位50%，那么“十二五”期间煤化工装备需求也将超过5000亿元，煤化工装备将成为未来几年煤化工产业发展中最大的受益板块。中国石油和化工规划院保守估计，到“十二五”末，有可能被批准的煤制天然气项目有5~6个、煤制油3个、煤制烯烃5个，加上地方审批的项目，投资至少达到3000~4000亿元，而装备投资约占煤化工项目总投资的50%，因此相应的装备投资也要有2000亿元才能跟上项目的建设。

  最近，由国家发改委、能源局编制的《煤炭深加工示范项目规划》以及《煤炭深加工产业发展政策》发布实施。其中，包括气化技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项目。《新疆化工行业安全发展规划（2011—2015年）》提出，“十二五”期间，新疆将引进一批大型煤化工项目，加快建立伊犁、准东、库拜、和克煤化工基地建设。到2015年将新增煤焦化800万吨、煤制尿素260万吨、二甲醚80万吨、煤制天然气600亿立方米、煤制油360万吨、煤制烯烃100万吨、煤制乙二醇100万吨的生产能力。

  2、公司的发展规划

  不断完善企业发展战略布局，推进产品结构转型，由单一设备制造商向成套设备制造商再到EPC总包商转型升级，加快实施以工程设计为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化产业格局，认真落实转型升级、人才强企、事业部制管理、国际化经营及企业文化促发展“五大战略”，全面提升公司的抗风险能力和综合实力，努力打造成为一家国内一流、世界知名的高端装备综合型服务商。

  3、2013年经营计划

  1、通过提升管理质量全力释放临江基地、澄杨基地产能总量。努力实现销售收入增长20%以上，确保综合效益实现10~20%的增长。

  2、加快新疆伊犁基地项目建设，争取2013年下半年完成基础建设并投入生产；

  3、严格控制公司（含各子公司）的规模性固定资产投入，以产能提升拉动合同承载能力；

  4、进一步规范与完善公司及下属子公司的内部治理，以管理创新促效益，提升公司业绩水平；

  5、大力拓展海外市场。

  4、公司的风险因素

  （1）国家宏观经济波动风险

  公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。

  （2）管理风险

  随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。

  （3）原材料价格波动的风险

  公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，进而影响公司的盈利能力。

  （4）应收账款发生坏账风险

  公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。

  （5）产能不能按期释放的风险

  公司新增产能临江基地6万吨重装项目以及计划2013年投入运营的伊犁重装6万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年2月23日，本公司出资1508.90万元，收购张家港市江南锻造有限公司，持有该公司100%的股权，自购买日起该公司纳入合并范围。

  2012年4月28日，经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司，本公司出资1903.86万元，持有该公司90%的股权，自设立起该公司纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事长：陈 玉 忠

  二○一三年三月二十日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-009

  张家港化工机械股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年3月9日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2013年3月19日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事匡建东、邵吕威、陈和平向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于2013年3月20日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度审计报告的议案》。《2012年度审计报告》全文刊登于2013年3月20日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。

  根据上海众华沪银会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年度实现净利润113,767,491.40元，根据《公司章程》规定，按照10%计提法定盈余公积金11,376,749.14 元，加年初未分配润 323,476,502.08 元，减已分配利润 6,077,120.00 元，截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润为 419,790,124.34元。

  经综合考虑宏观经济形势及公司实际情况，提议2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本303,856,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利18,231,360.00元（含税），

  公司2012年度不以资本公积金转增股本。该分配预案符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划》的相关要求。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，确认如下财务数据：截止2012年12月31日，公司资产总额为521,745.44万元，较期初增加108,781.14万元，增长26.34%；2012年度公司全年实现营业收入179,166.55万元,比2011年度营业收入增长21.62%；实现利润总额13,027.12万元，比2011年度利润总额下降24.42%；实现净利润11,158.01万元，比2011年度净利润下降22.61%。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及摘要的议案》，认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

  公司监事会、独立董事对公司2012年度报告及摘要相关事项发表了意见，上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  《张家港化工机械股份有限公司2012年度报告》及《张家港化工机械股份有限公司2012年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《张家港化工机械股份有限公司2012年年度报告摘要》刊登在2013年3月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  7、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》，认为内部控制自我评估报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会、独立董事、上海众华沪银会计师事务所、保荐机构国信证券股份有限公司对内部控制自我评价报告发表了意见，《张家港化工机械股份有限公司关于2012年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于2013年3月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  8、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度内部控制规则落实自查表的议案》。

  9、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股公司张家港市江南锻造有限公司在本公司2013年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  10、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》，同意公司为张家港锦隆重件码头有限公司在本公司2013年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  11、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为张家港临江重工封头制造有限公司在本公司2013年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币1亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  12、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为张化机伊犁重型装备制造有限公司在本公司2013年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币3亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  13、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张化机新疆重型装备制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为张化机新疆重型装备制造有限公司在本公司2013年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币3亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。担保公告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  14、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长在授权金额范围内对外融资的议案》，同意董事会全权授权公司董事长陈玉忠先生在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关商业银行申请借款、签署借款合同、办理借款手续以及办理公司资产因相应借款而抵押给相关银行的抵押手续。

  15、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

  公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司募集资金存放及使用情况发表了意见。《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的公告》及上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  16、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，确定了公司董事和高管的薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为80000元/年（含税），按季度发放。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  17、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将公司首次公开发行股票节余募集资金25,696,669.48元永久性补充流动资金。《关于用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  18、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司张家港市化工机械设备研究所（有限公司）的议案》。

  19、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》。公司独立董事对公司2013聘请会计师事务所发表了意见，同意2013年续聘上海众华沪银会计师事务所。上述意见全文刊登于巨潮资讯网供投资者查阅（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。。

  20、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，决定于2013年4月11日召开年度股东大会，《2012年度股东大会召开通知》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

  2、独立董事述职报告。

  3、独立董事关于2012年年报相关事项的独立意见。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年3月20日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-010

  张家港化工机械股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年3月9日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2013年3月19日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度审计报告的议案》。

  监事会认为：上海众华沪银会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  5、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及摘要的议案》。

  监事会认为：公司2012年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  7、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  8、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  9、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  10、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  11、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  12、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司张化机新疆重型装备制造有限公司提供担保的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  13、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  14、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  15、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  监事会

  2013年3月20日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-014

  张家港化工机械股份有限公司关于募集资金2012年度使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会发行字[2011]255号核准，张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2011年3月2日首次公开发行人民币普通股 (A股) 4800万股，每股面值1.00元，每股发行价为29.50元，募集资金总额为141,600万元，扣除承销保荐费用7,291万元以及其他各项发行费用589.99万元后，募集资金净额为133,719.01万元。上述募集资金到位情况业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字【2011】0074号《验资报告》。

  （二）2012年募集资金使用金额及余额

  截止2012年12月31日，公司募集资金项目累计投入131,409.15万元，其中本年度投入14,010.14万元。截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目73,409.15万元，归还募集资金到位前投入的资金58,000.00万元，合计使用131,409.15万元，尚未使用的资金2,309.86万元。截止2012年12月31日，公司募集资金专户余额合计2,569.67万元，与尚未使用的募集资金余额的差异259.81万元系募集资金存款利息收入。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，于2011年3月25日召开的第一届董事会第五次会议上审议通过，对募集资金实行专户存储制度。截至2012年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  公司公开发行募集资金到位后，于2011年3月20日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。

  截止2012年度12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  （金额单位：万元）

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年度，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年3月20日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-023

  张家港化工机械股份有限公司关于

  授权为控股公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：公司控股公司张家港市江南锻造有限公司、张家港锦隆重件码头有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司、张家港临江重工封头制造有限公司以及张化机新疆重型装备制造有限公司，均为公司合并报表范围内子公司

  ● 担保额度：共计人民币9亿元

  ● 本授权尚需提交公司2012年度股东大会审议

  一、担保情况概述

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月19日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》等议案，同意为控股公司张家港市江南锻造有限公司（以下简称“江南锻造”）、张家港锦隆重件码头有限公司（以下简称“锦隆码头”）、张化机伊犁重型装备制造有限公司（以下简称“伊犁重装”）、张家港临江重工封头制造有限公司（以下简称“临江封头”）、张化机新疆重型装备制造有限公司（以下简称“新疆重装”）在本公司2013年度股东大会召开日之前向有关商业银行申请短期贷款、中长期贷款提供连带责任保证担保，其中为江南锻造担保总金额不超过人民币1亿元，为锦隆码头担保总金额不超过人民币1亿元，为伊犁重装担保总金额不超过人民币3亿元，为临江封头担保总金额不超过人民币1亿元，为新疆重装担保总金额不超过人民币3亿元，并全权授权董事长陈玉忠先生在此额度范围内向有关商业银行办理相关担保、签约等手续。

  以上议案公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据公司章程规定，本次担保尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  本次被授权担保额度的被担保人均为公司控股，均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下：

  1、张家港市江南锻造有限公司

  （1）成立时间：1993年12月22日

  （2）注册地址：杨舍镇东莱

  （3）法定代表人：陈玉忠

  （4）注册资本：人民币800万元

  （5）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销。

  （6）公司与被担保人的产权控制关系：江南锻造为公司全资子公司。

  （7）经营状况：截至 2012年12月31日，江南锻造资产总额为5,850.30 元，负债总额为4,883.62万元，净资产为966.68万元，营业收入为2,216.88万元，净利润为-210.37万元。

  （8）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

  2、 张家港锦隆重件码头有限公司

  （1）成立时间：2009年12月15日

  （2）注册地址：金港镇南沙长山村

  （3）法定代表人：陈玉忠

  （4）注册资本：人民币15,000万元

  （5）经营范围：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。

  （6）公司与被担保人的产权控制关系：锦隆码头为公司全资子公司

  （7）经营状况：截至 2012年12月31日，锦隆码头资产总额为49,348.50 万元，负债总额为13,302.85万元，净资产为 36,045.66万元，营业收入为177.57万元，净利润为-476.73万元。

  （8）截止目前，被担保人公司不存在除为母公司担保之外的担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

  3、 张化机伊犁重型装备制造有限公司

  （1）成立时间：2012年5月24日

  （2）注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县伊南工业园区

  （3）法定代表人：陈玉忠

  （4）注册资本：人民币5,193万元

  （5）经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：石油、化工、电力、冶金、矿山等压力容器设备制造、销售、安装；医学、纺织、化纤、食品机械制造、安装、维修；机械配件购销；槽罐车安装、销售；封头的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（专项审批）。

  （6）公司与被担保人的产权控制关系：伊犁重装是公司与中科合成油工程有限公司（以下简称“中科公司”）合资成立，其中公司持股90%，中科公司持股10%。公司与中科公司为非关联方，截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，中科公司尚未按其持股比例提供相应担保。

  （7）经营状况：目前正处于筹建之中，筹建完成后将主要为新疆及周边地区提供石油化工、煤化工、天然气等领域高端装备的制造与服务。截至 2012年12月31日，伊犁重装资产总额为5,763.77万元，负债总额为731.56万元，净资产为5,032.21万元，营业收入为0万元，净利润为-72.71万元。

  （8）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

  4、 张家港临江重工封头制造有限公司

  （1）成立时间：2012年4月15日

  （2）注册地址：金港镇南沙长山村临江路1号

  （3）法定代表人：陈玉忠

  （4）注册资本：人民币3,177万元

  （5）经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：封头、法兰、管件、压型件钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售。

  （6）公司与被担保人的产权控制关系：临江封头是公司全资子公司

  （7）经营状况：截至 2012年12月31日，临江封头资产总额为14,437.75 万元，负债总额为11,121.89万元，净资产为 3,315.86万元，营业收入为2,812.20万元，净利润为203.53万元。

  （8）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

  5、 张化机新疆重型装备制造有限公司

  （1）成立时间：2012年7月6日

  （2）注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1611室

  （3）法定代表人：陈玉忠

  （4）注册资本：10,577万元

  （5）经营范围：石油、化工、医学等的制造安装维修，机械配件购销等

  （6）公司与被担保人的产权控制关系：新疆重装是公司与中科公司合资成立，其中公司持股90%，中科公司持股10%。公司与中科公司为非关联方，截止目前，由于具体的担保协议尚未签订，中科公司尚未按其持股比例提供相应担保。

  （7）经营状况：截至 2012年12月31日，新疆重装公司资产总额为2,059.64万元，负债总额为0万元，净资产为2,059.64万元，营业收入为0万元，净利润为-55.76万元。

  （8）截止目前，被担保人公司不存在对外担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  目前尚未签订担保协议。

  四、董事会意见

  董事会认为：本次授权为控股公司提供担保，是为了满足控股公司建设及生产经营需要，符合公司战略发展目标。

  董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，被担保人未来经营状况将比较稳定，具备较好的偿债能力，因此同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司担保额度总额为17.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.09%，对外担保实际发生额为2,650万元，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，以上担保额度将于公司2012年度股东大会召开之日解除。本次担保经2012年度股东大会审议通过之后公司担保额度总额将变为9亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.70%。

  六、其他

  公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况，公司在本次担保额度内提供具体担保时，将依照相关规定另行披露。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第八次会议决议；

  2、第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年3月20日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-026

  张家港化工机械股份有限公司

  关于用节余募集资金永久性补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，于2013年3月19日经第二届董事会第八次会议以及公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票节余募集资金25,696,669.48元永久性补充流动资金，现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会发行字[2011]255号核准，公司于2011年3月2日首次公开发行人民币普通股 (A股) 4800万股，每股面值1.00元，每股发行价为29.50元，募集资金总额为141,600万元，扣除承销保荐费用7,291万元以及其他各项发行费用589.99万元后，募集资金净额为133,719.01万元。上述募集资金到位情况业经深圳鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字【2011】0074号《验资报告》。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，于2011年3月25日召开的第一届董事会第五次会议上审议通过，对募集资金实行专户存储制度。公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金使用管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、募集资金使用及节余情况

  1、截至2012年12月31日，公司募集资金使用及节余情况具体如下：

  ■

  2、产生募集资金节余的原因分析

  技术中心建设项目产生节余资金2309.86万元，是公司根据项目的实际情况对技术中心建设项目的选址作了重新评估，将原计划拟新建中试车间厂房改为运用公司新建临江基地五连跨厂房中的一部分，从而降低技术中心建设项目资金投入量；上述情况不影响技术中心的正常建设和使用。

  四、本次将节余募集资金补充流动资金的说明

  募集资金投资项目已实施完毕，公司本次永久性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

  五、本次将节余募集资金永久性补充流动资金所履行的程序

  本次将节余募集资金永久性补充流动资金事宜，经2013年3月19日召开的第二董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并由独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金的方案符合公司发展需要,有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  该方案履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用25,696,669.48元节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

  七、监事会意见

  监事会认为：在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。

  八、保荐机构意见

  经核查，保荐人认为：

  1、本次张化机将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，该事项尚待股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  2、本次节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，也没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此张化机将节余募集资金永久性补充流动资金是可行的。本保荐机构同意张化机将节余募集资金永久性补充流动资金。

  九、公司承诺

  公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后的十二个月内，公司不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

  十、备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议

  2、公司第二届监事会第七次会议决议

  3、独立董事独立意见

  4、监事会意见

  5、保荐机构核查意见

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2013年3月20日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2013-029

  张家港化工机械股份有限公司

  召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定召开2012年度股东大会，现将召开公司2012年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （1）现场会议召开时间：2013年4月11日14:30~16:00

  （2）网络投票时间：2013年4月10日—4月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、出席对象：

  （1） 截止2013年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司邀请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）审议确认如下议案：

  1、 审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、 审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、 审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

  4、 审议《公司2012年度财务决算报告》；

  5、 审议《2012年度报告及摘要的议案》；

  6、 审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；

  7、 审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；

  8、 审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；

  9、 审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；

  10、 审议《关于为控股公司张化机新疆重型装备制造有限公司提供担保的议案》；

  11、 审议《关于2013年续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》；

  12、 审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

  13、 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  14、 审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  以上议案的具体内容请投资者查阅公司2013年3月20日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第八次会议决议的公告》。

  （二）独立董事向本次大会做2012年度述职报告

  三、说明事项

  所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。

  四、会议登记事项：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2013年4月9日~4月10日

  (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

  5、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号张家港化工机械股份有限公司证券部

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362564；投票简称：“化机投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1） 买卖方向为买入投票。

  （2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1，1.02元代表议案一中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有 “张化机”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月10日15:00至2013年4月11日15:00的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“张化机2013年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  六、其 他 事 项

  1、会务工作由董事会承办，请与会股东于2013年4月10日17：00前将回执传真至公司董事会。

  2、联 系 人：高玉标、梁灿

  电 话：0512-56797852 0512-58788351

  传 真：0512-58788326

  以上事项特此通知。

  张家港化工机械股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月20日

  附件一：

  张家港化工机械股份有限公司

  2012年年度股东大会回执

  致：张家港化工机械股份有限公司

  本人拟亲自 / 委托代理人________出席贵公司于2013年4月11日（星期四）下午14:30在江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号召开的贵公司2012年年度股东大会。

  ■

  日期： ______年___月____日 个人股东签署：

  法人股东盖章：

  附注：

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

  3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。

  附件二：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于2013年4月11日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：

  ■

  股东： 有限公司（签章）

  法定代表人签名：

  2013年___月___日

  附件三：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于2013年4月11日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：

  ■

  股东（签名）：

  2013年___月___日