证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）2012年度公司主营业务发展情况回顾

  ①2012年度财务指标情况概述

  截止2012年12月31日，公司总资产283,492.18万元，归属于上市公司股东的净资产155,564.24万元；2012年公司实现营业收入64,029.67万元，较2011年增加26.75%；实现利润总额14,237.40万元，比2011年增加58.38 %；实现归属于上市公司股东的净利润12,503.18万元，比2011年增加72.95%。2012年全年新开工面积20.84万平方米，全年施工面积49.55万平方米，其中2012年竣工面积为26.11万平方米。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。

  ②公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况回顾总结

  Ⅰ.大力推进在建项目建设，保证在建项目的开发进度

  报告期内，公司严格控制工程质量，合理安排施工进度，加强内部管理，确保公司在建房地产开发项目的顺利推进和工业地产租赁业务的正常发展。截止2012年12月31日，公司各子公司及其所属项目进展情况如下：

  中房·F联邦项目:

  该项目由公司全资子公司修合公司开发，项目位于长沙市高新技术开发区麓谷基地麓云路159号，规划总用地面积约为18万平方米，规划总建筑面积约为44万平方米，其中住宅约35.5万平方米，分两期进行建设。报告期内，修合公司充分把握目标市场，根据市场成交的峰谷曲线设定营销思路，严密关注周边价格竞争状况，采取灵活的营销策略，控制营销成本，取得了良好的经营业绩。

  开发进度：17-20#栋已按时交房；23-26#栋外墙保温全部完成，内墙抹灰全部完成；23-26#栋外墙第一遍腻子完成，铝合金门窗框安装完成50%；22#栋2层砌墙完成50%。

  销售情况：全年签约销售面积4.75万平方米，签约销售金额2.34亿元，确认主营业务收入2.93亿元，确认交房面积6.12万平米，累计确认交房面积29.51万平方米，2012年竣工面积13万平方米，累计竣工面积43万平方米。

  中房·瑞致国际项目

  该项目由公司控股子公司兆嘉公司开发，项目总建筑面积约116.35万平方米，其中住宅建筑面积约75.18万平方米，公建面积约19.71万平方米，其它配套面积约3.37万平方米，拟分四期滚动开发。在报告期内，兆嘉公司积极落实项目开发贷款，保证了项目开发所需资金，完成项目各项行政审批手续，报告期内，该项目已开始施工并实现销售。

  开发进度：项目于2012年5月开工，截止报告期末，实际开工面积20万平方米，项目售楼处、园林示范区、样板间全面交竣并正常开放；6#地一标段共8个栋号，其中2个达到封顶，3个完成主体结构20层以上，1个达到地上3层，2个接近正负零，地下车库结构完成80%；8栋楼中的4个栋号已经开始室内砌筑工程施工；6#地二标段总包单位已进场。

  销售情况：项目于2012年9月开盘销售，截止报告期末，签约面积3.81万平方米，签约金额2.10亿元。

  中房·千寻项目

  该项目由公司全资子公司重庆公司开发，该项目位于重庆市沙坪坝区，项目规划建筑面积约15.71万平方米，其中住面积约为12.97万平方米。报告期内，重庆公司通过严谨的工程管理和制定灵活的销售策略取得了良好的经营业绩。

  开发进度：项目在2012年取得了1-8#楼及幼儿园工程竣工备案证，完成了项目1#楼、6#楼、7#楼和5#楼的交房工作，截止报告期末，项目正在进行9#楼、商铺及车库后续施工工作。

  销售进度：截止12月31日，项目签约销售面积9.26万平方米，签约金额5.94亿元，确认交房面积4.89万平方米，确认完成销售收入3.05亿元，2012年竣工面积13.11万平方米。

  工业厂房物业管理工作

  公司全资子公司汇智公司面对国际经济形势的不景气，工业区厂家订单不足引致厂家退租、减少租用物业面积的情况，积极采取灵活多样，化整为零等方法，多渠道开展物业招租工作，确保了年度园区出租率不低于95%，年度园区费用收缴率不低于95%。报告期内，在上级公司的领导和支持下，汇智公司还积极推进了工业区更新改造工作。2012年汇智公司实现营业收入5566.37万元，实现净利润1759.84万元。

  Ⅱ.全力进行新项目拓展，力争取得土地储备的突破

  报告期内，公司调动各方关系和资源，群策群力，积极主动寻找合适的新项目。经营班子成员奔赴各地，带领职能部门人员以及所属企业有关人员搜集相关资料，多角度、多方面详细了解调研项目土地情况，获取项目信息，同时组织对项目进行实地考察，以选取合适项目，争取得土地储备的突破。我公司先后在珠三角、长三角、环渤海，及中、西部等地区考察调研了近20个项目，并对其中重点项目进行了可行性研究和前期谈判，还参与了其中两个项目的摘牌工作。由于报告期内未能取得前述项目地块，目前我公司还在积极进行项目寻找与考察，并已锁定有关地块，争取再参与“摘牌”。

  Ⅲ.做好资金规划及融资工作，确保资金链安全

  报告期内，公司加强资金运作，严控资金成本，保证了项目现金流的连续性，保障了工程建设各个节点的资金需求，实现了资金链的健康良性运转。

  Ⅳ.做好非主业资产处置及非持续经营公司清理工作

  报告期内，公司完成了出售瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“瑞斯康达”）18%股权转让的后续工作；完成了北京汇星智房地产开发有限责任公司（以下简称“北京汇智”）清理工作。

  （2）对2013年工作的展望

  ①行业竞争格局和发展趋势

  2012年，房地产调控政策整体延续了2011年的调控思路，限购、限贷政策继续实施，抑制房价上涨和加快保障性安居工程建设依然是房地产调控的重心。展望未来楼市政策走向，2013年限购、限贷等调控放松的可能性不大，“坚持房地产调控不放松”很长一段时间不会改变，预计中央政府抑制不合理住房需求的大方向不会变化，房地产调控政策仍将维持稳中趋紧态势。房地产企业应认真进行市场调研，正确进行目标市场定位，合理安排投资规模，积极创新，理性应对房地产调控。

  ②公司发展战略

  以房地产开发为主业，依托各类资源，大力推进主业发展；以普通商品房项目开发为主，构建以珠三角、长三角、环渤海及以重庆为中心的周边地区等作为我司重点发展区域的业务布局；发挥央企优势，严格执行品牌规范，通过做好项目，塑造中房品牌；增强企业整体盈利能力，全面提升管理水平，迅速扩大主业经营规模和提高经营效益。

  ③2013年经营发展计划

  Ⅰ.确保在建项目有效推进。

  2013年度，公司将继续做好现有在建项目管理工作，确保公司业绩稳定，逐步积累业主口碑，树立良好的中房品牌形象；克服困难，做好工业区物业的经营管理工作，确保年度经营指标任务的完成。

  Ⅱ.做好新项目土地储备工作。

  为保障公司主营业务房地产开发的健康发展，公司将继续加快对新项目的考察，加大土地储备力度，采取多种方式积极开拓新的项目。

  Ⅲ.做好资金规划，保证在建项目及新项目排拓展的资金需求

  做好资金规划，通过在建项目加速回款，处置非主业资产，争取股东资金支持等方式做好融资工作，拓展资本市场融资渠道，确保公司在建项目、新项目拓展的资金需求。

  ④资金需求分析

  在2013年度预期国家加大金融宏观调控的情况下，为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司仍将加大资金筹集力度，通过销售回款、清理非主营业务资产、银行借款及股东借款等多种筹资方式，提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

  ⑤可能面对的风险及应对措施

  土地储备风险：公司土地储备不足，公司必须新增相当量的土地储备，才能实现公司加速发展总体目标。应对措施：在做好现有项目开发的基础上，抓紧进行市场考察及项目拓展调研，积极落实新项目。

  政策风险：预计未来较长一段时间内房地产调控政策都不会放松，房地产市场发展存在较大不确定性。应对措施：认真进行市场调研，正确进行目标市场定位，合理安排投资规模，积极创新，理性应对房地产调控。

  竞争风险：房地产行业市场竞争加剧，导致毛利率下降，公司现有资产规模、经营规模、项目开发规模仍然偏小，抗市场风险能力不足。应对措施：采取灵活的营销策略和付款策略，促进销售，确保现有项目顺利推进，同时努力争取扩大经营规模，增强公司抗风险能力。

  2013 年，董事会将积极应对内外部环境的变化，按照有关要求认真深入开展内部控制规范体系建设工作，贯彻落实公司股东大会的各项决议，审慎决策、克服工作中面临的困难和不足，锐意进取，以良好的业绩回报公司股东。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相经，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年末相比，本公司合并范围减少一户子公司。本公司之子公司江苏汇智房地产开发有限公司自2012年11月8日起进入清算程序，本期合并了该子公司1月1日至11月8日利润表和现金流量表。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  中房重实地产股份有限公司

  二○一三年三月十八日

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2013-08

  中房重实地产股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月8日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第八次会议的通知，2013年3月18日，公司第六届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。董事长沈东进先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙卫东先生代为表决，其他董事均亲自参加本次会议并表决。受董事长沈东进先生委托，本次会议由董事孙卫东先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

  （一）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》。

  （二）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》于2013年3月20日在巨潮资讯网上披露。

  （三）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

  （四）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《2012年度利润分配预案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

  本年度公司实现归属于上市公司股东净利润125,031,849.64元，公司虽然在本报告期实现盈利，但母公司财务报表截止2012年12月31日累计亏损103,930,587.69 元。所以本报告期不进行现金利润分配，公司本年度实现的利润用于弥补往年亏损。

  （五）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于<2012年度报告>及摘要的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

  公司《2012年度报告》全文于2013年3月20日在巨潮资讯网上披露，摘要于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

  （六）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》。

  为增加公司土地储备，解决公司开拓新项目所需自有资金不足的问题，提高公司决策和运营的效率，董事会授权经营管理层对我公司（含所属实际控制的企业，以下同）单独或联合参加竞拍土地事项行使一定的决策权，具体如下：

  1、在我公司出资比例确保未来对项目控制权的前提下，授权经营管理层在以下额度内，行使对我公司单独或联合参加竞拍土地事项的决策权：我公司单独或参加联合竞拍土地时，公司出资额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%（含）。

  2、授权期限自本议案在董事会获得通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。

  3、在成功竞得土地之后，成立项目公司事宜将另行提交董事会审议。

  （七）以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过《关于补充建立部分公司基本管理制度的议案》。

  为贯彻落实财政部等五部门联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进一步提高企业经营管理水平和风险防范能力，完善公司基本管理制度体系，促进企业可持续发展，参考内控审计机构意见，经董事会审议通过，公司补充建立了以下公司基本管理制度：《中房重实地产股份有限公司全面预算制度》、《中房重实地产股份有限公司筹资管理办法》、《中房重实地产股份有限公司授权委托管理暂行办法》、《中房重实地产股份有限公司投资项目论证管理办法》。

  （八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  《中房重实地产股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》已于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

  公司董事刘兆丰先生对一、二、三、四、五、六、七项议案投了弃权票，弃权理由：因受伤住院治疗，暂不能对相关议案涉及内容予以核实，进而给出相关判断。

  中房重实地产股份有限公司董事会

  二○一三年三月十八日

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2013-09

  中房重实地产股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月8日，公司以书面方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知，2013年3月18日，公司第六届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长徐永建先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《2012年度利润分配预案》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。公司《2012年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<公司2012年度报告>及摘要》的议案。

  监事会对公司2012年度报告发表书面审核意见如下：

  1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

  2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司2012年度的经营管理和财务状况。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于选举耿忠强先生为公司第六届监事会成员的议案》，并将该议案需提交公司股东大会审议。

  中房重实地产股份有限公司

  监事会

  二○一三年三月十八日

  附件：耿忠强先生简历：

  耿忠强，男，1972年8月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。2005至2012年4月，任中国交通建设集团隧道工程局财务部财务经理、副总会计师，2012年4月至今，任中国房地产开发集团公司总会计师。耿忠强先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其它部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2013-11

  中房重实地产股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2012年度股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （四）召开时间：2013年4月10日（星期三）10：00。

  （五）会议召开方式：现场表决方式

  （六）出席对象：

  1、截止2013年4月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  （七）会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

  （二）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

  （三）审议《2012年度利润分配预案》。

  （四）审议《关于<2012年度报告>及摘要的议案》。

  （五）审议《关于选举耿忠强先生为公司第六届监事会成员的议案》。

  会议还将听取独立董事2012年度述职报告。

  上述议案的具体内容公司已于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行披露。

  三、股东大会会议登记方法

  （一）登记方法：

  1、法人股东

  法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

  （二）登记时间：2013年4月8日和2013年4月9日上午9：00至下午4：30。

  （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房重实地产股份有限公司证券部。

  四、其它事项

  （一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中房重实地产股份有限公司证券部。

  邮政编码：401147

  电话号码：023-67530016

  传真号码：023-67530016

  联系人：王婷、容瑜

  （二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

  中房重实地产股份有限公司董事会

  二○一三年三月十八日

  附：

  授权委托书

  本人（本单位）作为中房重实地产股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2012年度股东大会，特授权如下：

  一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2012年度股东大会 ；

  二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

  三、该表决权具体指示如下：

  （一）审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （二）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （三）审议《2012年度利润分配预案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （四）审议《关于<2012年度报告>及摘要的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  （五）审议《关于选举耿忠强先生为公司第六届监事会成员的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

  四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名 委托人身份证号码

  委托人持有股数 委托人股东帐户

  受托人姓名 受托人身份证号码

  委托日期 年 月 日

  生效日期 年 月 日至 年 月 日

  注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。