证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2013年3月19日上午，在公司会议室召开了总经理办公会。会议就关于投资建设青岛黑猫炭黑科技有限责任公司事项进行了研究。

  现就相关事宜公告如下：

  一、投资设立全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司事宜

  （一）对外投资概述

  近年来，随着公司向原料和市场地产能布局的规划逐步完成，炭黑市场的直接竞争加剧，并随着下游客户对炭黑品质的要求不断提升，炭黑市场竞争进一步转化为大型炭黑企业之间资源、技术和服务等综合实力的竞争；公司成立以来一直极为重视炭黑产品技术的研发工作，为进一步提升公司综合竞争力和业务全球化的需要，公司决定组建青岛黑猫炭黑科技有限责任公司，作为公司更加专业化的技术研发平台，负责公司产品技术、橡胶材料应用研发及公司技术支持和售后服务等业务。

  综合考虑了炭黑市场集中地、炭黑技术及橡胶材料应用人才集中地的优势，公司进行了充分的论证及调研后决定在山东省青岛市中国橡胶谷组建青岛黑猫炭黑科技有限责任公司，作为公司专业化的技术研发平台。

  根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项的批准权限在总经理的批准权限内，无需提交公司董事会审议。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  （二）投资主体介绍

  投资方：江西黑猫炭黑股份有限公司

  法定代表人：蔡景章

  地址：江西省景德镇市历尧

  注册资本：47,969.92万元

  经营范围：生产和销售炭黑及尾气等化工产品。

  （三）拟全资子公司的基本情况

  1、公司名称：青岛黑猫炭黑科技有限责任公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）；

  2、公司注册资本：300万元人民币；

  3、公司注册期限：50年；

  4、公司地址：（具体以工商登记部门核准为准）；

  5、公司经营范围：化工原料及产品（不含危险品）的研发、技术信息咨询、批发、零售。（具体以工商登记部门核准的名称为准）；

  6、出资方式、出资比例及资金来源：

  江西黑猫炭黑股份有限公司拟以自有资金出资人民币300万元，占青岛黑猫炭黑科技有限责任公司注册资本的100%。

  （四）本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外的投资目的

  为适应炭黑市场竞争格局的转变和公司业务发展的需要，公司需进一步提升现有炭黑产品的生产技术和新品研发能力，进一步加强对橡胶应用技术的研发、做好下游轮胎客户的技术支持和售后服务等工作。

  此次，青岛黑猫炭黑科技有限责任公司选址位于山东省青岛市（原橡胶谷内），园区内研究机构众多，橡胶应用研究水平全国领先；该区还毗邻青岛科技大学等高校，能够为新公司的技术人才需求和研发工作提供全方位的支持，从而更好的开展新品研发和橡胶应用技术研发工作。

  山东省是我国目前最大的轮胎主产区和炭黑消费省份，选址于此能够有效利用青岛黑猫炭黑科技有限责任公司对黑猫股份现有山东及周边省份的客户提供全面的技术支持和售后服务。

  2、本次对外投资可能存在的风险：

  A、人员流动的风险

  作为公司技术研发的平台，青岛黑猫炭黑技术有限责任公司的设立有助于公司吸引和培养技术人员，但也存在一定的人员流动的风险。

  3、本次对外投资对公司的影响：

  此次组建青岛黑猫炭黑科技有限责任公司后，能够将公司现有分散的技术研发工作和资源进一步整合，系统有序的开展技术攻关、新品研发、橡胶材料应用及售后服务等工作；同时有利于加强与青岛科技大学等研究机构的交流和合作，提高公司在炭黑及橡胶材料研究及应用方面的原始创新和协同创新能力。

  三、备查文件

  1、总经理办公会决议。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日