证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）概述

  2012年，化学原料药行业整体市场低迷，增速放缓，市场竞争加剧。面对前所未有的挑战，为培育公司核心竞争力和持续盈利能力，管理层坚定不移的实施董事会确定的转型升级战略，加快海阔生物和普健制药的新项目工程建设，推进外沙厂区生产转移、泉丰厂区拆除停产等重大项目的开展，并充分利用资本市场功能成功发行公司债券满足资金需求。由于公司主导品种培南系列产品量价齐跌、毛利率下降，以及财务费用、职工薪酬、研发投入、固定资产折旧摊销以及新设子公司等费用亦增长较快，从而导致报告期内公司整体盈利水平下滑较大。报告期内，公司实现营业收入114,537.44万元，同比下降11.79%，实现归属于上市公司股东的净利润2,278.04万元，同比下降78.32%。

  虽然2012年整体经营成果不甚理想，但这一年还是完成了公司长期发展规划中很重要的跨越。化学合成板块，淘汰了泉丰“低毛利、高污染”的产品，实现平稳过渡；外沙克林霉素系列产品生产线向川南厂区转移，新建车间以及质量管理体系符合新版GMP要求，已具备迎检条件；川南以4-AA为核心的培南类产品线更加丰富，领头地位继续巩固，国际定制合作业务亦平稳增长；生物发酵板块，海阔生物的一期建设基本完成，新项目今年将陆续投产见效；制剂板块，普健制药初步具备制剂生产的基础条件，同时以购买国际上市许可为主要切入点的销售渠道铺建有序进行，有望低成本高效率的实现制剂出口。

  （二）主要财务数据变动及原因分析

  ■

  报告期内，主营业务收入同比下降13.06个百分点，主要系抗生素培南及精细化学品部分产品销量下降，且部分培南产品售价下降所致；管理费用同比上升7.53个百分点，主要系职工薪酬增加所致；财务费用同比上升60.91个百分点，主要系本期利息支出增加所致；所得税费用同比下降80.86个百分点，主要系本期应纳税所得额减少所致；

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并财务报表范围的子公司

  ■

  [注]：其中苏州四药公司、益友医药公司本期净利润为2012年7-12月净利润。

  （4）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

  净利润同比下降50％以上

  ■

  浙江海翔药业股份有限公司

  法定代表人：罗煜竑

  二零一三年三月十八日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-005

  浙江海翔药业股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2013年3月8日以邮件形式发出通知，于2013年3月18日以现场会议方式在浙江海翔药业股份有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  公司独立董事陈文森、李有星、周亚力向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  2012年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司2012年度实现营业收入1,145,374,377.17元，较上年同期下降11.79%；实现利润总额24,596,847.79元，较上年同期下降80.62%；归属于上市公司股东的净利润为22,780,419.80元，较上年同期下降78.32%。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年3月20日的《证券时报》上的《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-007）

  五、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润22,780,419.80元(合并报表数)，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,363,486.05元，加上年初未分配利润278,950,549.89元，减去2012年已支付的普通股股利48,438,750.00元,累计可供股东分配的利润为250,928,733.64元。

  鉴于公司正处于转型升级的投资期，资金需求较大，且公司2012年度实现的可供分配利润较少。为保证公司的可持续发展，兼顾股东的长期回报，计划2012年度不派发现金红利，全部利润留存公司作为运营资金。

  公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。

  独立董事对该项议案发表独立意见如下：公司董事会提出的2012年度不进行利润分配的决定是从公司的实际情况出发，是为了更好的保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况。因此同意本次董事会提出的2012年度利润不分配不转增的预案。

  该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网。

  七、审议通过了《关于对外担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年3月20日《证券时报》刊登的《关于对外担保的公告》（公告编号：2013-008）。

  八、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见巨潮资讯网。

  十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网。

  十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  本制度生效后，原《投资决策管理制度》废止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网。

  十二、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网。

  十三、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网。

  十四、审议通过了《关于为公司员工购房提供借款的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年3月20日的《证券时报》上的《关于为公司员工购房提供借款的公告》（公告编号：2013-009）

  十五、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年3月20日的《证券时报》上的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2013-010）

  十六、审议通过了《关于子公司为本公司提供担保的议案》

  同意以子公司浙江海翔川南药业有限公司的土地使用权以及地上建筑物（土地面积211355平方米，评估价 14,266万元；房屋面积52,014.81平方米，评估价7190.64万元，合计21,456.64万元）向中国工商银行股份有限公司台州椒江支行抵押，为本公司在21,456.64万元最高融资额度内的所有借款合同、承兑合同等融资方式提供担保，担保期两年，自股东大会审议批准本议案之日起。同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。

  本次担保只是延续公司已有的项目贷款，不新增加银行贷款。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  十七、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

  上述议案第二、三、四、五、七、八、九、十、十六项尚需提交股东大会审议后生效，提议召开2012年度股东大会审议上述议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年3月20日的《证券时报》上的《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-011）

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-006

  浙江海翔药业股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2013年3月8日以传真或电子邮件的形式发出，于2013年3月18日以现场会议方式在浙江海翔药业股份有限公司会议室召开，会议应出席的监事三名，实际出席的监事三名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  2、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  内容详见巨潮资讯网及2013年3月20日的《证券时报》上的《2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-007）

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润22,780,419.80元(合并报表数)，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,363,486.05元，加上年初未分配利润278,950,549.89元，减去2012年已支付的普通股股利48,438,750.00元,累计可供股东分配的利润为250,928,733.64元。

  公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  5、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。公司《2012年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设和运作的真实情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  上述议案除第五项外，其他议案均尚需提交股东大会审议后生效。

  浙江海翔药业股份有限公司

  监 事 会

  二零一三年三月二十日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-011

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2012年股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2013年4月10日（星期三）下午13:30

  2、股权登记日：2013年4月3日

  3、会议地点：浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场投票

  二、出席会议对象：

  1、截至2013年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、见证律师。

  三、会议审议事项

  ■

  议案内容详见2013年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  四、参加会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3、以上有关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  4、登记时间：2013年4月8日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)

  5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

  五、其他事项

  1、会议联系人：蒋如东

  电 话：0576-88820365

  传 真：0576-88820221

  地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部。

  邮编：318000

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议

  2、第三届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十日

  附件：

  授权委托书

  浙江海翔药业股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人签名（盖章）： 股东账号：

  身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：

  本项授权的有效期限：自签署日起至2012年度股东大会结束

  签署日期：

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-008

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月18日，浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意为公司三家子公司提供担保。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  一、担保事项概述

  为确保公司生产经营持续健康发展，根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司将为三家子公司提供担保，具体担保情况如下：

  ■

  上述担保事项自股东大会通过之日，在最高额以内将授权公司董事长决策具体事宜并签署相关文件。

  二、子公司的基本情况

  1、浙江海翔川南药业有限公司：2010年10月份由原川南分公司变更注册成立，注册资本20,000万元，公司持有其100%的股权，经营范围为医药制造及货物进出口。截止2012年12月31日，资产总额为82,397.53万元，净资产为37,823.89万元，2012年度实现营业收入58,031.80万元，净利润1,673.77万元。

  2、浙江海翔药业销售有限公司：注册资本3,000万元，公司持有其100%的股权。经营范围为货物及技术进出口。截止2012年12月31日，资产总额为11,133.93万元，净资产为4,462.24万元。2012年度实现营业收入48,557.90万元，净利润104.38万元。

  3、苏州第四制药厂有限公司：注册资本3,000万元，经营范围为医药制造及货物进出口。2012年7月本公司对苏州四药增资后成为本公司的控股子公司，公司持有其70%股权。截止2012年12月31日，资产总额为10,917.44万元，净资产为6,203.81万元。2012年7-12月实现营业收入7,089.78万元，净利润-117.15万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：为川南公司、销售公司、苏州四药提供担保，能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述公司均为本公司全资或控股子公司，本公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内。同意上述担保事项，并提交股东大会审议。

  四、公司累计对外担保金额

  截至2012年12月31日，公司对外担保实际余额为17,253.09万元，占2012末经审计净资产的24.24%。其中公司为互保单位担保余额为500万元，对子公司担保金额为16,753.09万元。未有逾期对外担保。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司董事会

  二零一三年三月二十日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-009

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于为公司员工购房提供借款的公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年3月18日，公司第三届董事会第十七次会审议通过了《关于为公司员工购房提供借款的议案》，同意为在公司及控股子公司任职的员工购房提供借款。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、员工借款购房概述

  （一）提供借款目的：为让员工在工作地安居乐业，减轻首次购房时首付上的压力；

  （二）借款对象：在公司及控股子公司服务期满一年以上的骨干员工或特别引进的优秀人才（不包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人），共计35人；

  （三）借款总额：每名员工借款金额为15-24万元不等，借款总额合计679万元；

  （四）借款期限：借款员工必须与公司签订借款合同，期限为5-10年不等。借款期间员工应持续在本公司或子公司任职服务，如出现提前离职的，则员工应一次性归还借款。

  （五）借款利息：在约定的借款期限内免息；

  （六）资金来源：公司自有资金

  （七）还款方式：在期限内分期偿还、到期后一次性付清或借款合同约定的其他方式。

  （八）保障措施：如果员工出现离职情况，公司有权要求其提前归还全部借款并支付罚息，或将房产以购买价格平价转让给公司。

  公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。

  二、董事会意见

  董事会认为：人才是公司最大的财富，是公司发展的源动力。公司为符合条件的核心骨干提供购房首付借款，帮助解决其基本住房需求，使之安居乐业，更好地发挥积极性，为公司创造更多的价值。稳定核心人才队伍，为公司未来发展提供智力保障，此举符合公司股东利益最大化原则。公司本次提供购房借款审核程序严谨有效，借款额度与员工偿债能力相匹配，借款的监督、保障措施完备，风险处于可控范围。

  公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  三、独立董事意见

  公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

  我们认为公司在不影响自身正常经营的情况下，投入部分自有闲置资金来帮助员工解决住房需求，有利于公司长远发展。本次借款员工均为公司或控股子公司的核心员工，借款额度合理，保障措施切实、有效，风险处于可控范围。员工购房借款审核程序严谨，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  四、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十七次会议决议；

  （二）公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董事会

  二零一三年三月二十日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-010

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于对控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  江苏海阔生物医药有限公司（以下简称“海阔生物”）为公司控股子公司，原注册资本2,000万，公司持有其70%的股权，苏州久奥投资开发管理有限公司（以下简称“苏州久奥”）持有其30%的股权。

  为支持海阔生物的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用，提升未来效益，公司拟以自有资金向海阔生物增资2,000万元，海阔生物另外的股东苏州久奥决定放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后，海阔生物注册资本变更为4,000万元，公司持有海阔生物85%的股权，苏州久奥持有其15%的股权。

  上述事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、增资方案基本情况

  1、增资对象基本情况

  公司名称：江苏海阔生物医药有限公司

  公司住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园

  成立时间：2011年4月28日

  法定代表人：苗玉武

  注册资本：2000万元

  经营范围：化工产品销售（除农药及其他危险化学品）

  截止2012年12月31日，海阔生物的资产总额为18,867.87万元，负债总额为 万元，净资产为1,231.98万元。2012年度实现收入10.56万元，净利润-506.43万元（以上数据经审计）。

  本次增资金额为2,000万元，本次增资完成后，海阔生物的注册资本由2，000万元变更为4,000万元。增资前后股权结构如下：

  ■

  三、增资目的和对公司的影响

  海阔生物是公司发酵板块的重要组成，虽然尚未为公司贡献营业利润，但各项目稳步推进，现已初步具备生产能力，展现了良好的发展势头。

  本次增资能够增强海阔生物资金实力，降低资产负债率，促进其持续快速发展，进一步提升竞争力和盈利能力，尽快实现其战略定位和战略目标，符合公司的长远规划。

  四、备查文件

  第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-012

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年3月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

  公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长罗煜竑先生、总经理李维金先生、财务总监罗颜斌先生、独立董事陈文森先生、董事会秘书许华青女生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年三月二十日

  证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-013

  浙江海翔药业股份有限公司

  关于举办投资者接待日的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月20日披露了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2013年4月10日（星期三）下午15:00-17:00。

  二、接待地点

  浙江省台州市椒江区解放南路77-1号台州丽廷凤凰山庄议事厅

  三、预约方式

  欲参与会议的投资者请于2013年4月8日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。

  联系人：蒋如东

  电 话：0576-88820365

  传 真：0576-88820221。

  地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部

  邮 编：318000

  四、公司参与人员

  董事长罗煜竑先生、总经理李维金先生、财务总监罗颜斌先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司董事会

  二零一三年三月二十日