证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、公司经营情况回顾与分析

  2012年，面对低迷的国内外经济环境和电线电缆行业的激烈竞争局面，公司紧紧围绕董事会确定的经营思路和总体经营目标，及时调整经营策略，利用公司技术、采购、生产、管理等经验及优势，努力克服了原材料价格波动等不利影响，大力开拓市场，加强内部精细化管理，深入挖掘经营潜力，全面推进各方面工作，实现了平稳发展。

  报告期内，经公司管理层及员工的共同努力，公司整体经营情况良好，实现营业总收入257,755.98万元，同比增长2.51%；实现利润总额13,530.34万元，同比减少6.45%；实现归属于上市公司股东的净利润11,631.02万元，同比增长0.22%。总体而言，2012年度公司经营规模和盈利能力维持了稳定发展的态势。

  报告期内，公司完成的重点工作如下：

  1、有序推动重点项目，产量连创历史新高。

  报告期内，公司围绕整体发展战略，有条不紊地推进了核电电缆项目、铝合金电缆项目、辐照中心项目、电线扩产项目、新新线缆基本建设等各项计划。通过扩能技改，公司提升了生产能力及制造工艺水平，进一步完善产品结构，能够更好地适应和满足市场需求。

  报告期内，公司导线事业部完成年产值2.83亿元，同比增长52.63%；金杯电缆共完成 52.8万公里电线销售，创历史新高。

  2、大力开展技术创新，巩固核心竞争优势。

  公司继续发挥技术优势，加大新产品研发力度，致力于开发领先的电线电缆产品及新型技术。

  报告期内，公司新增授权发明专利1项和实用新型专利7项，新增受理发明专利5项和实用新型专利4项；金杯电缆新增授权发明专利2项和实用新型专利8项，新增受理发明专利3项。截至报告期，公司及金杯电缆共拥有授权专利55项，并均已获得“国家火炬计划重点高新技术企业”证书。

  报告期内，特种橡套电缆基地的CO2一体化焊枪专用软电缆、额定电压450/750V及以下高强度耐曲绕升降机专用电缆和金杯电缆的环保型大长度柔性阳极、额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆、额定电压35 kV及以下轨道交通用电力电缆、电气化铁道27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆、额定电压1kV及以下OPLC光纤复合低压电力电缆顺利通过省级鉴定。同时，公司还参与起草了《额定电压0.6/1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆》、《风电电机用绕组线》等国家能源行业两项标准，为行业发展做出了贡献。

  3、围绕公司核心业务，实施品牌提升战略。

  报告期内，公司加大了广告投放力度，开展全方位、立体式、针对性的广告宣传，增加了消费者的信赖度，提升“金杯”品牌价值。11月，公司举行金杯电缆60周年庆典暨“核电电缆项目”主厂房落成典礼活动，并为40多名大客户组织了大型座谈会。

  报告期内，公司荣获“湖南省机械行业质量效益十佳企业”、“2012年优秀企业公民奖”等称号，并再次入选“湖南省100强企业”。公司及金杯电缆均获得“AA类工业企业产品质量分类监管企业”称号。

  4、积极开拓市场，营销取得新突破。

  报告期内，公司首次赴南非参加了境外展会并签订海外订单超2000万元，并在印度及越南参与投标，预示着进军国际市场的良好前景。公司狠抓重大项目开发，顺利中标长沙市轨道交通二号线一期工程项目供电和牵引系统所需电缆，合同总金额达1.11亿元，为公司继续抢占国内城市轨道交通项目积累了经验和基础。金杯电缆共计新增经销商62家，其中省外新增25家，提前为产能扩张增加销售网络覆盖密度。

  报告期内，金杯电缆中标湖北省电力公司的两个采购项目，中标金额1.18亿元。除电力系统采购外，公司重点关注部分大型建设项目，例如部分上市公司新建或扩建项目、某厂搬迁计划等。特种电缆方面，公司加强对配套产品的项目跟踪力度，升降机电缆、矿用电缆、风能电缆、起重机电缆等产品已逐步开始试用并供货。

  5、深挖经营潜力，提升管理水平。

  面对错综复杂的经营环境，公司积极开展管理创新工作，从建立有效的管理制度、科学决策体系及风险防范体系入手，明确工作职责，强化绩效考核机制，不断提升组织管理的精细化程度。报告期内，公司开展生产车间技能比武竞赛、财务专项工作检查、管理人员“下基层服务一线”等系列活动，并邀请多位专家分别对生产、技术及管理人员开展不同主题的专项培训，在全体员工中强化生产管理、成本管理、库存管理等观念，为公司的稳步发展做出了重要贡献。

  二、核心竞争力分析

  多年以来，公司专注于电线电缆产品的研发、生产和销售，在激烈的行业竞争中，已经在品牌、产品、技术创新、客户积累等方面形成了一定的竞争优势，综合竞争力位居国内同行业前列。公司主要核心竞争力包括：

  1、品牌及产品质量优势

  公司拥有的“金杯GOLD CUP及图是“湖南省著名商标”和“中国驰名商标”，“金杯”牌产品曾获得国家银质奖、“湖南省名牌产品”等荣誉。公司视产品质量为生命线，严格坚持高水平的质量标准，产品性能得到客户的广泛认同。难以复制的品牌效应和产品美誉，共同为公司的市场开拓和长远发展奠定了坚实基础。

  2、技术创新能力

  公司坚持以客户和市场需求为导向，持续开展技术创新工作，已经拥有业内领先的产品研发能力和一批高素质的技术科研人才，并多次参与电线电缆领域国家标准的制定。

  近年来，公司投入大量资金建设“湖南省电线电缆工程技术研究中心”、“湖南省企业技术中心”、“机械工业职业技能鉴定电线电缆分中心湖南鉴定站”、“湖南省电线电缆检测中心”等技术研发及创新平台，科研创新平台及团队建设基本到位。

  公司与上海电缆研究所、国防科技大学、中南大学、南华大学等科研院所建立了长期战略合作关系，其中与国防科大合作的“倍容量碳纤维复合材料芯铝绞线项目”列入国家863科研计划；与南华大学合作的“核电站用K1、K2、K3类电缆项目”列入2011年国家火炬计划；与中南大学合作开发的“高强高导耐热铝合金及导线制备项目”列入湖南省重大专项。

  公司及金杯电缆均被评为 “国家火炬计划重点高新技术企业”，截至报告期已拥有55项专利技术，其中发明专利6项。

  3、高端稳定的客户群体

  公司已积累了一批大型输变电设备企业和国家电网等为主体的客户群体。在电磁线领域，公司是ABB集团、特变电工、天威保变、云南变压器等大型企业的供应商；在电力电缆、裸导线领域，公司已成为国家电网公司、各地电力系统的主要供应商。

  4、管理优势

  公司自创立至今，核心管理团队秉承“严谨务实、规范守信、追求卓越”的价值理念，保持对行业的前瞻性，使公司在业内具备了较强的竞争优势。公司及衡阳子公司均顺利通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001的认证，以先进的管理理念与方法不断提升内部管理水平。

  三、公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势

  （1）市场需求驱动下，电线电缆行业仍将快速发展。

  电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，产品种类繁多，应用范围十分广泛。“十一五”期间，国内电线电缆行业销售产值增长显著，我国在2011年超越美国跃居世界第一电线电缆生产大国。

  在国内新型城镇化建设速度加快的形势下，各类电线电缆作为必不可少的配套产品，总体市场需求仍将保持稳定的增长速度，拥有非常广阔的市场潜力。现在是我国构建综合交通运输体系的关键时期，国内电气化交通建设的提速将带动机车电缆、照明电缆等特种产品的需求增长。“十二五”期间，国家电网将进入建设高峰期，全面发展智能电网、发电装机容量增长、城乡电网改造等电力投资将会直接增加对特高压导线、电磁线等产品的采购，从而继续推动电线电缆行业的持续增长。

  发电装机方面：国家电网公司公布，截至2012年底，我国发电装机容量达到114491万千瓦，预计2020年我国电力装机将达到18亿千瓦左右，预计2030年将达到25-28亿千瓦。

  交通建设方面：2012年发布的《“十二五”综合交通运输体系规划》指出，“十二五”时期，将基本建成国家快速铁路网，营业里程达4万公里以上，2015年电气化率将达到60%，城市轨道交通营运里程将达到3000公里。

  （2）行业竞争加剧，软实力取胜。

  一直以来，国内电线电缆行业存在着行业集中度低、产能严重过剩、恶性竞争、利润率过低等问题。2012年，由于国内外经济增速放缓、投资结构调整等原因，国内电线电缆企业普遍遭遇了一定的经营困难，进一步暴露出了行业大而不强等问题。

  与国外知名电线电缆制造商如意大利普睿司曼、法国耐克森、美国通用电缆、日本住友电工和古河电工等相比，国内绝大多数电线电缆企业在产品档次、科研能力、市场创新、管理制度等方面仍有着巨大差距。结合国外经验，可以看到，国内电线电缆行业将会逐步走上重视产品质量、差异化竞争、强化自主技术创新能力、建立现代化生产经营管理的发展道路。

  公司凭借多年积累的技术研发优势、品牌优势等核心竞争力，在新产品开发与推广、质量管理、大客户营销上处于优势地位。未来，公司将继续凭借和巩固先发优势，持续开发和维护稳定优质的客户资源，丰富产品结构，提升生产规模，逐步提高市场占有率。

  2、发展战略

  公司将围绕“百亿金杯，百年金杯”的发展目标，紧扣市场开拓、技术创新等多项重点工作，把握新一轮发展中的机遇，提升公司在电线电缆行业内的竞争优势和市场地位。

  3、经营计划

  面对行业发展的新趋势和竞争日益加剧带来的挑战，公司将认真分析国内外经济形势，积极研究产业政策，把握发展机遇。围绕“百亿金杯，百年金杯”发展战略目标，加强市场和风险管理、项目和队伍建设工作，大力推进技术创新、管理创新、营销模式创新、文化创新，保持公司平稳、健康发展。

  1、持续深入推进项目建设，构筑多元化优势

  2013年，公司将以市场为导向，以质量为根本，以管理求效益，继续推进重点项目工程。一方面着力推进在手项目的建设工作，及时跟进工程项目建设，掌握项目最新进展情况，督促相关人员抓紧落实；另一方面以新型城镇化建设为契机，不断优化公司产品结构，努力通过多种渠道、多途径地拓展新项目，增强公司发展后劲，赢得发展主动权。

  2、未雨绸缪，有的放矢，拓展市场新边界

  2013年，公司将及时调整经营策略，改善现有的产品结构和产业布局，推进产业结构优化升级。借助新型城镇化建设这一历史发展机遇，密切关注客户消费需求，加强重点板块市场的开发，注重产品服务创新、营销模式创新。在国际市场开拓取得好的开端的基础上，稳固传统市场区域的同时，大力拓展更多的新区域，发展新的优质客户，开发新的市场资源。

  3、把握市场先机，加快创新步伐

  依据市场需求和竞争格局的变化，适时调整战略计划，推进公司技术创新、管理创新和文化创新。公司将进一步通过自主研发和合作研发相结合，优化产品结构、实现原有低端产品改造升级。同时，对设备进行适应性改良、不断优化生产工艺流程，降低生产成本，提高生产效能；加强对技术人才的引进和培养，不断提高公司产品性能并开发出新产品。

  4、完善各项制度，助力公司稳步发展

  完善的制度体系，是全面备战市场新格局的重要前提。公司将结合外部环境和自身实际，对各项制度进行针对性地梳理，尤其是对生产流程、管理流程进行科学细化和合理优化，同时强化执行力，完善内部监督机制，确保制度有效运行，形成一个相互制约的制度体系，使制度具有自我强化的内生力，为公司全面提升奠定基础。

  5、优化人力资源体系，强化队伍建设

  公司在过去的一年已初步建立良好的人力资源体系，为适应公司发展，该体系仍需不断进行优化。公司将持续实施人才培养、引进与激励计划，及时调整薪酬结构，拓宽人才招聘的广度和深度，加强现有员工的培训力度，重点培养和打造一支凝聚高层次管理专业人才的领军团队，同时加快建设具有专业智慧和敬业精神的员工队伍。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适应

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适应

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  本公司与北京中油深蓝技术发展有限公司共同出资设立金杯能源科技股份有限公司，于2012年6 月21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110000015025084的企业法人营业执照。截至2012年12月31日，该公司注册资本为人民币10,000万元，系分期出资，实收资本为人民币5,000万元，本公司出资4,000万元，占注册资本的80%，北京中油深蓝技术发展有限公司出资1,000万元，占注册资本的20%，本期已将该公司纳入合并财务报表范围。

  2、注销子公司的情况说明

  本公司于2012年3月注销了全资子公司金杯电工湖北有限公司，该公司成立后一直没有生产经营活动。已办理工商、税务等注销手续。

  金杯电工股份有限公司

  董事长：吴学愚

  2013年3月17日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-004

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月17日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年3月6日发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  独立董事向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

  (二)审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (三)审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  (四)审议通过了《2012年度财务决算报告》

  审议通过了《2012年度财务决算报告（中审国际 审字[2013]01020012）》。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  《2012年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (五)审议通过了《2012年度利润分配预案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  经中审国际会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度共实现净利润115,270,186.40元，其中，减少数股东损益-1,040,029.14元，归属于母公司股东的净利润为116,310,215.54元，本次实际可供全体股东分配的利润为472,632,440.98元。

  本次利润分配预案为：本次拟以2012年12月31日股本33,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），分配利润4,032.00万元，其余未分配利润结转下期。

  (六)审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2012年度内部控制自我评价报告发表了意见。

  《2012年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (七)审议通过了《2013年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  2013年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：1、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为460万元，其中基本薪酬为总额的60%，按月发放；2、实现净利润低于所定指标的80%，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%，按照实际完成净利润占所定指标的比例×460万元，向经营班子计算支付报酬；4、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照10.00%计算给予奖励。

  《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (八)审议通过了《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2013年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2013年度审计费用。

  《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (九)审议通过了《公司2013年度银行融资计划》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司计划2013年度向银行申请授信总额10亿元，公司根据经营需要可在报董事会批准后在额度范围内进行银行融资。

  (十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (十一)审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  (十二)审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  《关于预计2013年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司预计2013年度关联交易的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （十三）审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （十四）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （十五）审议通过了《关于制定<短期理财业务管理制度>的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （十六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  原章程第一百四十四条：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会设股东代表担任的监事3名，职工代表担任的监事2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  修订为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会设股东代表担任的监事1名，职工代表担任的监事2名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （十七）审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （十八）审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于2013年4月26日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2012年年度股东大会。

  独立董事唐正国、张贵华、苟兴羽、易丹青先生将在公司2012年年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-005

  金杯电工股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月17日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年3月6日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  （二）审议通过了《2012年年度报告及年报摘要》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  经审核，公司监事会认为：公司2012年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  （三）审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  （四）审议通过了《2012年度利润分配预案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  （五）审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  （六）审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

  （七）审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  （八）审议通过了《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司监事会认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买中短期保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。我们同意公司使用闲置资金购买中短期保本型理财产品。

  （九）审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高资金的现金管理收益，公司使用的闲置超募资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置超募资金购买银行理财产品。

  （十）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司第三届监事会主席杨志强先生已辞去公司监事会主席职务，监事隆小勇先生辞去公司监事职务。本届监事会成员改为三人，同时选举刘利文先生为本公司第三届监事会主席，其任期自2013年3月17日至2013年5月16日。

  （十一）审议通过了《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2012年度股东大会审议批准。

  公司监事会认为：公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司监事会

  2013年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-006

  金杯电工股份有限公司

  关于预计公司2013年度日常关联交易的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月17日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，与会董事审议通过了《关于预计公司2013年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  1、预计2013年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。

  ■

  2、董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司第三届董事会第七次会议审议并一致通过了该项议案，没有关联董事出席本次会议。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方的基本情况

  湘电集团为国有独资有限责任公司，注册资本为82,000万元，住所为湘潭市岳塘区下摄司街302号，法定代表人为周建雄，经营范围为湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。

  2、关联关系

  新新线缆由公司、公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司和湘电集团共同出资设立，其中湘电集团持股46%、公司持股39%、鑫富祥持股15%。公司实际持股54%，新新线缆为公司控股子公司，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  湘电集团及其所属企业经营状况良好，不存在履约能力障碍，坏账损失风险很小。

  三、关联交易主要内容及协议签署情况

  1、关联交易主要内容

  新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。

  2、协议签署情况

  新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的80%以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计2013年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆32,000万元，该等交易构成关联交易。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述日常关联交易是公司子公司新新线缆业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

  五、独立董事意见

  经核查，我们认为：2013年子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。

  我们同意子公司湖南新新线缆有限公司2013年与上述相关方开展相关业务。

  六、保荐机构意见

  经核查，西部证券认为：

  1、公司预计上述2013年关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、控股子公司新新线缆与湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系新新线缆正常生产经营的需要，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。

  3、本次预计2013年关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。西部证券对公司该事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议

  2、独立董事关于公司相关事项的独立意见

  3、西部证券关于公司预计2013年度日常关联交易事项的核查意见

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-007

  金杯电工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2013年4月26日上午在公司会议室召开公司2012年年度股东大会，有关具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议名称：2012年度股东大会

  2、会议召集人：董事会

  3、会议召开日期和时间：2013年4月26日（星期五）上午9:00。

  4、会议召开方式：以现场表决方式召开。

  5、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  6、出席对象：

  （1）截至2013年4月24日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）。

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年年度报告及年报摘要》

  4、《2012年度财务决算报告》

  5、《2012年度利润分配预案》

  6、《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》

  7、《公司2013年度银行融资计划》

  8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

  9、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  10、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

  11、《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》

  12、《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

  13、《关于修改公司章程的议案》

  14、《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》

  公司独立董事将在本次会议上作2012年度述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2013年4月25日9:00—11:30，13:30—17:00

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室

  通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116

  4、登记和表决时提交文件的要求：

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：410116

  联系人：黄喜华、邓绍坤

  电话：0731-88280636

  传真：0731-88280636

  特此公告。

  附件：授权委托书

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月26日召开的2012年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  （注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。）

  ■

  （注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-008

  金杯电工股份有限公司关于授权董事会

  全权办理为控股子公司2013年度银行

  信用业务提供担保相关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月17日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、对外担保情况概述

  考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2013年度公司拟为控股子公司提供总额不超过50,000万元的担保，具体情况如下：

  1、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；

  2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）。

  二、被担保人基本情况

  1、金杯电工衡阳电缆有限公司

  2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：22,000万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产84,930.98万元，总负债29,490.00万元，净资产55,440.98万元，2012年实现净利润8,852.44万元。（经审计）

  2、湖南新新线缆有限公司

  2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本：30,000万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。

  截至2012年12月31日，湖南新新线缆有限公司总资产35,506.44万元，总负债4,457.68万元，净资产31,048.76万元，2012年实现净利润54.56万元。（经审计）

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）。

  3、期限：一年

  四、董事会意见

  1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届第七次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

  2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。

  五、累计担保数量

  本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为3,208.9万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，占公司2012年末经审计净资产的比例为1.81%。无逾期担保。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-010

  金杯电工股份有限公司关于

  举行2012年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、高级顾问唐崇健先生、独立董事易丹青先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生、保荐代表人刘力军先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年3月19日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-011

  金杯电工股份有限公司

  2012年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止，公司已发行人民币普通股3,500万股，共募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（2010）第01020113号验资报告审验。

  （二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

  截至2012年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金在银行专项账户的存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

  截止2012年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：

  （单位：人民币元）

  ■

  （二）公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  货币单位：人民币万元

  ■

  （下转B27版）