证券时报多媒体数字报

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-07

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.召开时间：2013年3月19日上午9:00

  2.召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长郑晓燕女士

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股份289,106,003股，占公司有表决权股份总数的比例为37.07％。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

  （二）本次会议审议形成以下决议：

  1.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第七届董事会董事（不含独立董事）的议案》，选举郑晓燕女士、戴登安先生、王友斌先生、刘浩先生、李承波先生、黄跃明先生、陈锐先生为公司第七届董事会（不含独立董事）董事。具体表决情况如下：

  （1）选举郑晓燕女士为董事

  表决结果：得票数为290,223,858票，占出席会议所有股东所持表决权的100.39%。

  （2）选举戴登安先生为董事

  表决结果：得票数为289,011,069票，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%。

  （3）选举王友斌先生为董事

  表决结果：得票数为288,882,069票，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%。

  （4）选举刘浩先生为董事

  表决结果：得票数为288,978,819票，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。

  （5）选举李承波先生为董事

  表决结果：得票数为288,882,069票，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%。

  （6）选举黄跃明先生为董事

  表决结果：得票数为288,882,069票，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%。

  （7）选举 陈锐先生为董事

  表决结果：得票数为288,881,068票，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%。

  2.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举雷达先生、陈国欣先生、李明发先生、邹吉昌先生为公司第七届董事会独立董事。本次股东大会召开前，独立董事候选人已经深圳证券交易所备案无异议。具体表决情况如下：

  （1）选举雷达先生为公司独立董事

  表决结果：得票数为289,106,003票，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  （2）选举陈国欣先生为公司独立董事

  表决结果：得票数为289,106,003票，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  （3）选举李明发先生为公司独立董事

  表决结果：得票数为289,106,003票，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  （4）选举邹吉昌先生先生为公司独立董事

  表决结果：得票数为289,105,003票，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%。

  3.以累积投票制的方式审议通过《关于选举第七届监事会监事（不含职工监事）的议案》，选举陈明辉先生、朱礼品先生为公司第七届监事会股东监事。具体表决情况如下

  （1）选举陈明辉先生为股东监事

  表决结果：得票数为289,106,003票，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  （2）选举朱礼品先生为股东监事

  表决结果：得票数为289,106,003票，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  另外，公司职工代表大会选举裴文娟女士担任公司职工监事，与上述二位股东监事共同组成第七届监事会。

  简历：裴文娟，女，44岁，大专文化，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理。现任本公司工会主席、职工监事。

  公司在此向任职期间为公司作出重大贡献的第六届董事会副董事长刘卡佳女士、董事赵文武先生、董事王昌旭先生、董事程儒林先生、独立董事蔡文浩先生，第六届监事会主席许兰女士、监事胡丛女士、监事黄颢先生，致以崇高敬意和衷心感谢！

  4.审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

  表决结果：同意289,106,003股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  2.律师姓名：惠志强、陈磊

  3.结论性意见

  天禾律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.2013年第一次临时股东大会决议；

  2.法律意见书。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二0一三年三月二十日

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号： 2013-08

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年3月19日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

  选举郑晓燕女士为公司第七届董事会董事长，刘浩先生、戴登安先生为第七届董事会副董事长（简历见附件1），任期与第七届董事会任期一致。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会组成人员（简历见附件2）如下：

  1、郑晓燕女士、邹吉昌先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、陈锐先生为公司第七届董事会战略委员会成员，郑晓燕女士为召集人。

  2、 李明发先生、雷达先生、王友斌先生为公司第七届董事会提名委员会成员，李明发先生为召集人。

  3、陈国欣先生、李明发先生、黄跃明先生为公司第七届董事会审计委员会成员，陈国欣先生为召集人。

  4、雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，雷达先生为召集人。

  以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案》。

  聘任刘浩先生担任公司总经理，王友斌先生、李承波先生、武义平先生、张俊峰女士、李义明先生、张同祥先生担任公司副总经理，戴登安先生担任公司总会计师（简历见附件3），上述人员任期与第七届董事会任期一致。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  聘任戴登安先生 担任董事会秘书，聘任刘速超先生担任证券事务代表（简历见附件4），任期与第七届董事会任期一致。

  公司独立董事对以上选举董事长和副董事长、董事会专业委员会组成人员，以及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为上述人员符合任职资格、选举和聘任程序合法有效，同意选举和聘任结果。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

  二0一三年三月二十日

  附件1：董事长、副董事长简历

  郑晓燕，女，54 岁，EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、总经理、党委书记，第三、四届董事会董事长、总经理、党委书记，第五届董事会董事长、党委书记，第六届董事会董事长、总经理（代）、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表，安徽省第九次党代会代表，合肥市第十次党代会代表、委员，中国百货商业协会副会长，中国女企业家协会副会长，安徽省零售商业协会会长，安徽省女企业家协会会长、安徽省企业家联合会副会长、安徽省贸促会副会长、安徽省国际商会副会长。郑晓燕女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份33,833股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  刘浩，男，41岁，硕士研究生，EMBA,党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司副总经理、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师、总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公司董事长。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人。戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  附件2：董事会专业委员会成员简历

  郑晓燕、刘浩、戴登安，简历见附件1。

  雷 达，男 50岁，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，中国社科院世界经济与政治研究所、中国社科院亚太研究所学术委员，本公司独立董事。雷达先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  陈国欣，男 57岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司、本公司独立董事。陈国欣先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  李明发，男 50岁 法学博士，中共党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大学研究生院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询员，安徽省人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家，安徽水利开发股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、本公司独立董事。李明发先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  邹吉昌，男 61岁 刑法学硕士，中共党员，一级高级法官。历任合肥市中级人民法院庭长、副院长、党组副书记、院长、党组书记，中共合肥市委政法委副书记，合肥市人大常委会副主任、党组副书记。现任本公司独立董事。邹吉昌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  王友斌，男，57 岁，大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。王友斌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，目前直接持有公司股份11,678股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  李承波，男，45 岁，大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事，六安百大购物中心有限责任公司副董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长。现任本公司董事、副总经理。李承波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  黄跃明，男，49岁，本科，党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席，本公司董事。黄跃明先生除担任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  陈 锐，男，35岁，硕士，党员，高级经济师。历任合肥兴泰控股集团有限公司总裁办秘书、副主任、主任，合肥永信信息产业股份有限公司董事，振业（合肥）股份有限公司董事。现任合肥兴泰资产管理有限公司副总经理，合肥兴泰小额贷款有限公司总经理，本公司董事。陈锐先生除担任第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司控股子公司上述职务之外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  附件3：高级管理人员简历

  刘浩、王友斌、李承波，简历见附件1、2。

  武义平，男，53 岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、总经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁，合肥鼓楼商厦有限责任公司董事长，合肥鼓楼高新商厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经理、党委委员。武义平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  张俊峰，女，53 岁，本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、副总经理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司采配总监、副总裁、总经理，公司总经理助理。现任本公司副总经理。张俊峰女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  李义明，男，42岁，硕士研究生，党员，工程师。历任合肥市污水处理管理处总工办办事员、基建科长，合肥市政府办公厅四室副主任，合肥供水集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，合肥汽车客运总公司副总经理、党委委员，合肥汽车客运有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。李义明先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  张同祥，男，38岁，本科，党员，高级经济师。历任公司采购三部、四部经理、采购中心总经理助理、营销中心总经理助理、公司总经理助理、营运总监，合肥百货大楼常务副总，安徽百大乐普生商厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司总经理、董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任执行董事，淮南百大商厦有限公司董事长。现任本公司副总经理。张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  附件4：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

  戴登安，男，39 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司财务部部长、董事、副总会计师、总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公司董事长。现任本公司副董事长、董事会秘书、总会计师、财务负责人。2009年1月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  联系方式

  地址合肥市长江西路689号金座A25层

  邮编：230088

  电话：0551-65771035传真：0551-65771005

  邮箱：daidengan@163.com

  刘速超，男，28岁 本科，党员，中级经济师，具有中国证券业从业资格。历任公司证券发展部办事员、部长助理。现任公司证券发展部副部长、证券事务代表。2011年4月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。刘速超先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  联系方式

  地址：合肥市长江西路689号金座A2405室

  邮编：230088

  电话：0551-65771035传真：0551-65771005

  邮箱：Lsc230001@yahoo.com.cn

  证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2013-09

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年3月19日召开。会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事陈明辉先生主持会议。

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。公司第七届监事会选举陈明辉先生担任监事会主席。

  陈明辉，男，53 岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事、副总经理。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。陈明辉先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  监事会

  二0一三年二月二十日