证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述：

  2010年4月2日，南京中北（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的议案》，同意公司与华润电力投资有限公司（下称"华润电力"）、唐山建设投资有限责任公司（下称"唐山建投"）共同投资设立华润电力唐山丰润有限公司，其中，公司持股比例20%，出资额约为人民币14,580.35万元，同时签订《合资建设经营唐山西郊热电厂2×300MW机组热电联产项目协议书》。上述投资事宜经2010年5月11日公司2009年年度股东大会审议通过。详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2010年4月7日《董事会决议公告》、2010年4月16日《关于投资华润电力唐山丰润有限公司的公告》及2010年5月12日《2009年年度股东大会决议公告》。

  二、对外投资进展情况

  华润电力唐山丰润有限公司（以下简称"唐山丰润"）已于2013年3月12日注册成立，基本情况如下：

  1、公司住所地：唐山市丰润区韩城镇南街东侧

  2、法定代表人：刘萍

  3、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  4、经营范围：电力和电热的开发、建设、生产、销售以及与电力生产相关的燃料、粉煤灰等附属经营、综合利用及提供相关服务。

  5、注册资本：人民币69,013.5万元。其中，公司认缴出资额为13,802.7万元人民币，持股比例为20%；华润电力认缴出资额为41,408.1万元人民币，持股比例60%；唐山建投认缴出资额为13,802.7万元人民币，持股比例20%。

  公司将根据唐山丰润《章程》规定，在营业执照分布发之日起三个月内缴付出资额的15%即人民币2,070.405万元作为首批资本金。唐山丰润基建工程将于2013年5月2日开工，预计于2014年年底正式投产运营。

  三、备查文件目录

  1、七届五次董事会决议；

  2、2009年年度股东大会决议；

  3、华润电力唐山丰润有限公司企业法人营业执照。

  特此公告。

  南京中北（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月十九日