证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年面对复杂的经济形势，公司经营管理层坚持2012年初制定的经营目标，对内整合资源、深化管理；对外加大市场推广力度、积极开发新客户，使公司经营保持了稳定发展。加上公司募集资金投资项目相继建成投产，项目效益正逐步呈现。2012年度公司实现营业收入68,223.77万元，较上年同期增长68.81%；同时由于人力成本上升、费用增加以及较上年同期投资收益减少等因素影响，净利润未与营业收入实现同步增长。2012年度实现归属于上市公司股东净利润5,212.48万元，较上年同期下降10.2%（若上年同期不含投资收益2,000万元，则净利润同比增加37.01%）。

  2012年度公司积极推进募投项目建设,其中:“包装印刷建设项目”建成投产,并取得良好的经济效益；北京数字化印刷基地建设项目已完成主体工程建设,目前设备安装及基建施工已处于收尾阶段，预计2013年可正式投产；全自动智能标签项目：公司已于2012 年 12 月 4 日，正式通过了银联标识产品企业的资质认证，并取得了银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联标识产品企业资质认证证书》（证书编号：c0037）；获得银联标识产品企业资质认证，标志着公司具备了生产各类银联标识产品的资质，对于公司银联标识产品的业务拓展具有积极的推动作用。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的子公司：

  名称 期末净资产 本期净利润

  北京青禾阳光文化传播有限公司 9,219,890.16 -780,109.84

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  福建鸿博印刷股份有限公司

  法定代表人： 尤丽娟

  二零一三年三月二十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-011

  福建鸿博印刷股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因生产经营所需，公司全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）于2012年向银行累计申请4,000万元流动资金贷款，期限一年。经公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过，同意公司为重庆鸿海向银行申请4000万元贷款提供担保。

  目前，上述贷款即将到期。重庆鸿海拟向银行申请总额不超过5000万元（含2012年度已批准即将到期的4,000万元银行贷款）的综合授信额度，由公司为其提供担保，担保期限为一年。此次申请的银行综合授信主要用于补充流动资金，具体授信期限、授信产品种类以银行实际审批为准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：重庆市鸿海印务有限公司

  成立日期：2001年11月8日

  注册地址：重庆市长寿区晏家工业园区内

  注册资本：12,800万元

  股权结构：公司持股100%

  经营范围-许可经营项目：包装装潢印刷品、防伪票证、其他印刷品印制（以上范围有效期至2013年12月31日）。

  一般经营项目：货物进出口；磁卡的研究开发（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）

  截至2012年12月31日，重庆鸿海经审计的财务数据为：资产总额25,767万元， 负债总额9,087.72万元，资产负债率35.27%。2012年实现营业收入 13,128.44万元，净利润 1,240.30 万元 。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：一年，自实际签署合同日开始计算。

  3、担保金额：不超过5000万元。

  四、董事会意见

  本次担保主要是为保障重庆鸿海正常生产经营及发展的需要。同时，重庆鸿海经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于公司可控制范围内，董事会同意公司为重庆鸿海向银行申请不超过5000万元的综合授信提供信用担保，担保期限为一年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保金额占公司2012年经审计净资产比率为6.14%。

  截至2013年3月21日，经公司第二届董事会审议两笔对外担保事项，分别为重庆鸿海4,000万元银行综合授信提供担保，以及为全资子公司鸿博昊天科技有限公司向银行申请6,000万元贷款提供担保，对外担保额度累计1亿元，占公司2012年度经审计净资产比率为12.29%。在重庆鸿海2012年度4,000万元银行贷款对外担到期后，公司实际担保总额为1.1亿元，占公司2012年度经审计净资产比率为13.52%。

  截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保承担败诉承担损失的情况。若重庆鸿海无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一三年三月二十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013—012

  福建鸿博印刷股份有限公司

  内部控制规则落实自查表

  ■

  ■

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  2013年03月21日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-013

  福建鸿博印刷股份有限公司关于

  举行2012年度网上业绩说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司《2012年年度报告》全文及其摘要已于2013年3月19日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，详情见2013年3月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公司公告。

  为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2012年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2013年3月25日（星期一）15:00~17:30在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

  本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可以登录本公司互动平台（http://irm.p5w.net/002229/）参与本次说明会。

  届时，公司董事长尤丽娟女士、副董事长兼总经理尤友岳先生、独立董事丁仕达先生、财务总监周美妹女士、副总经理兼董事会秘书李娟女士和保荐代表人李鸿先生将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一三年三月二十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-014

  福建鸿博印刷股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年3月19日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2013年4月17日召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年4月17日14：00

  网络投票时间：2013年4月16日-2013年4月17日。其中：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月16日15：00 至2013年4月17日15：00期间的任意时间。

  （三）股权登记日：2013年4月11日

  （四）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室

  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1. 审议《2012年度董事会工作报告》；

  2. 审议《2012年度监事会工作报告》；

  3. 审议《2012年年度报告》及其摘要；

  4. 听取《独立董事述职报告》；

  5. 审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》；

  6. 审议《关于董事会换届的议案》；

  7. 审议《关于监事会换届的议案》；

  8. 审议《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》；

  9. 审议《关于全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》；

  10. 审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

  11. 审议《关于第三届董事会董事薪酬标准的议案》；

  12. 审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》；

  13. 审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；

  14. 审议《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》。

  公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见2013年3月21日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网上公司公告。

  三、出席会议对象

  （一）截止2013年4月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  四、参加现场会议的办法

  （一）登记时间：2013年4月16日9:30-11:30、13:30-15:30。

  （二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部

  （三）登记办法：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362229；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的非累积投票的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案5、6的各子议案尚须逐项进行表决。

  （4）在“委托股数” 项下输入表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

  ①非累积投票制议案：议案1、2、3、4、7、8、9、10、11、12、13为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

  ■

  ②累积投票制议案：议案5、6为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  议案5-1至5-6 为提名普通董事的议案，股东持有的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积，否则无效。

  议案5-7至5-9 为提名独立董事的议案，股东持有的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积，否则无效。

  议案6 股东持有的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积，否则无效。

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则：

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例：

  （1）股权登记日持有“鸿博股份”A 股的投资者，对非累积投票的公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （3）对适用于累积投票的议案，如某股东持有股数为100股，对议案6中候选人拥有的总投票数为200股，当股东平均分配票数给三名候选人时，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月16日15：00 至2013年4月17日15：00的任意时间。

  六、其他事项：

  1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人：李娟 闫春江

  3、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 83840666

  4、邮政编码：350002

  特此通知

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一三年三月二十一日

  附件：授权委托书（格式）

  福建鸿博印刷股份有限公司

  2012年年度股东大会授权委托书（格式）

  福建鸿博印刷股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书可按以上格式自制。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-015

  福建鸿博印刷股份有限公司

  股权解押、质押公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月15日接到公司实际控制人之一尤玉仙女士（持有本公司6395.4万股，占公司总股本21.45%）通知，收悉内容如下：

  1.尤玉仙女士于2013年3月7日将原质押给五矿国际信托有限公司的1800万股（占2011年度权益分派实施前公司总股本的11.47%）办理了解除质押手续。2012年4月5日，公司实施2011年度权益分派以资本公积每10股转增9股，因此该笔质押股权由原来1800万股相应增至3420万股。2013年3月7日，尤玉仙女士将其持有的本公司股份3420万股质押给山西证券股份有限公司，期限为一年。

  公司于2013年3月15日接到公司实际控制人之一尤友鸾先生（持有本公司600.4万股，占公司总股本2.01%）通知，收悉内容如下：

  1.尤友鸾先生于2012年12月13日将其持有的本公司股份400万股质押给五矿国际信托有限公司，向五矿国际信托有限公司提供补充质押担保。

  2.尤友鸾先生于2013年3月7日将原质押给五矿国际信托有限公司的400万股办理了解除质押手续。同日，尤友鸾先生将其持有的本公司股份400万股质押给山西证券股份有限公司，期限为一年。

  公司于2013年3月15日接到公司实际控制人之一苏凤娇女士（持有本公司290.7万股，占公司总股本0.97%）通知，收悉内容如下：

  1.苏凤娇女士于2013年3月7日将原质押给五矿国际信托有限公司的290万股（占公司总股本0.97%）办理了解除质押手续。

  公司于2013年3月15日接到公司实际控制人之一章棉桃女士（持有本公司193.8万股，占公司总股本0.65%）通知，收悉内容如下：

  1.章棉桃女士于2012年12月11日将其持有的本公司股份191万股质押给五矿国际信托有限公司，向五矿国际信托有限公司提供补充质押担保。

  2.章棉桃女士于2013年3月7日将原质押给五矿国际信托有限公司的191万股（占公司总股本0.64%）办理了解除质押手续。

  上述质押登记手续均已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至目前，尤玉仙女士持有本公司股份6395.4万股，占本公司总股本的21.45%；累计质押6395万股，占公司总股本的21.45%；苏凤娇女士持有本公司股份290.4万股，占本公司总股本的0.97%，截至本公告出具日，无质押股份；尤友鸾先生持有本公司600.4万股，占公司总股本的2.01%，累计质押600万股，占公司总股本的2.01%；章棉桃女士持有本公司193.8万股，占公司总股本0.65%，截至本公告出具日，无质押股份。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-009

  福建鸿博印刷股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第十二次会议于二零一三年三月十九日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二零一三年三月八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席刘源海先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年年度报告》及其摘要；详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核福建鸿博印刷股份有限公司《2012年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》；详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会换届的议案》。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，公司不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的情形，同意提名谢友军先生、陈瑞汉先生为第三届监事会监事候选人，其中陈瑞汉先生为股东代表监事。

  监事候选人简历：

  谢友军，男，中国国籍，1958年8月生，毕业于福州大学企业管理专业，曾任福建鸿博印刷股份有限公司全资子公司重庆市鸿海印务有限公司副总经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司总裁办副主任。

  陈瑞汉，男，中国国籍，1954年10月出生，中共党员，毕业于福州业余大学财务与审计专业，曾任福州印刷厂财务科长，曾任福建鸿博印刷股份有限公司财务总监、监事，现任职福建鸿博印刷股份有限公司全资子公司福州港龙贸易有限公司执行董事。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于第三届监事会津贴的议案》。

  为了提高公司监事的工作效率，激励监事勤勉尽责，根据公司《章程》第42条的规定，现拟向公司第三届监事发放年度津贴，具体方案如下：?

  1、监事会主席年度津贴为每年3万元（含税）；

  2、监事年度津贴为每年2万（含税）。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》。

  十、 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

  十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》。

  十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2013审计机构的议案》。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司监事会

  二零一三年三月二十一日

  证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2013-008

  福建鸿博印刷股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第八次会议于二零一三年三月十九日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，以记名投票方式表决。会议通知已于二零一三年三月八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名，其中胥凌燕女士以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度总经理工作报告》。

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度董事会工作报告》。《2012年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2012年年度报告》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年年度报告》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2012年年度报告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度社会责任报告》。

  六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事就公司2012年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了独立意见，认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，可能存在的内外部风险能够得到合理控制。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

  八、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届的议案》。

  根据《公司法》、证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人，分别是：尤丽娟女士、尤友岳先生、尤玉仙女士、尤友鸾先生、周美妹女士、潘琰女士、张新泽先生、丁仕达先生、李云强先生；其中潘琰女士、张新泽先生、丁仕达先生为独立董事候选人。

  此次提名的董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，其中独立董事人数占董事会总人数的三分之一，符合相关法律法定的规定。

  尤丽娟 女士，中国国籍，毕业于复旦大学，清华大学EMBA在读，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长，曾任福州市人大代表、福建省青年商会常务理事，曾获得福建省第七届优秀青年企业家荣誉。现任中国经济文化交流协会副会长、中国青年企业家协会委员、中国就业促进会理事、福建省红十字会荣誉理事、福建省民营企业商会、福建省工商业联合会直属委员会理事、公司董事长。

  尤玉仙 女士，中国国籍，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长，福建省第十一届政协委员，福州市第十二、十三届人大代表，福建省浙江商会常务副会长，福建省总商会女企业家联谊会常务理事，福州市工商业联合会常委理事，福州市节能协会副会长，福州市青年联合会常委。

  尤友岳 先生，中国国籍，毕业于浙江大学，工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。

  尤友鸾 先生，中国国籍，厦门大学EMBA在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理、董事，现任本公司副总经理。

  周美妹 女士，中国国籍，毕业于西南财经大学，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任本公司财务总监。

  潘琰 女士，中国国籍，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。潘琰女士1982年至1984年任教于上海海事大学管理学院，1984年起任教于福州大学管理学院，曾任福州大学管理学院会计系副主任、主任，福州大学管理学院副院长，现任福州大学教授、中国武夷实业股份有限公司独立董事、福建榕基软件股份有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。

  潘琰女士未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

  张新泽 先生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学财政系财政金融专业，先后任中国人民银行办公厅秘书、综合处副处长、中国人民银行调查统计司物价调查处处长、经济分析处处长，副司长、局级巡视员、中国人民银行征信管理局级巡视员，兼征信中心副主任、中国银行董事会非执行董事(中央汇金公司派出)、现任中国人民大学财政金融学院兼职教授，金融与科技促进会常务理事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事、光大银行股份有限公司独立董事。张新泽先生从事宏观经济分析、货币政策研究工作十几年，发表文章约百篇。前后负责（兼管）征信建设工作约六年，组织完成了中国的个人征信信息系统的设计，并解决了关键技术问题；在《人民日报》等报刊发表有关征信理论文章数篇，与他人合著《征信理论与实践》(2004)。

  张新泽先生未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

  丁仕达 先生，管理学博士，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权；曾任福建省建材工业总公司总经理、福建水泥股份有限公司董事长、福建投资企业集团公司总经理、香港闽信集团公司（香港上市）董事长、澳门国际银行副董事长、厦门国际银行董事长等，现任本公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司，中国社会科学院研究生院特聘兼职教授、福州大学管理学院兼职教授。

  丁仕达先生未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

  新一届董事会董事

  该议案需提交股东大会审议。

  九、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于第三届董事会董事薪酬标准的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况以及各董事工作的不同分工，制定公司第三届董事会董事薪酬标准如下：

  （1）公司第三届董事会董事长薪酬为28万元/年（含税）；

  （2）公司第三届董事会副董事长薪酬为27.2万元/年（含税）；

  （3）公司第三届董事会董事兼总经理薪酬为55万元/年（含税），其中基本年薪30万元，绩效年薪25万元；

  （4）公司第三届董事会董事兼财务总监薪酬为36万元/年（含税），其中基本年薪21万元，绩效年薪16万元；

  （5）公司第三届董事会董事兼全资子公司总经理薪酬为36万元/年（含税）；

  （6）公司第三届董事会董事兼副总经理薪酬为36万元/年（含税），其中基本年薪21万元，绩效年薪15万元；

  （7）公司第三届董事会独立董事薪酬为6万元/年（含税）。

  该议案需提交股东大会审议。

  十、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

  随着公司稳定健康的发展，公司的业务越来越多元化，目前拥有15家分子公司，主要分布于福州、无锡、北京、泸州、重庆、广州等地，初步形成了立足福州，布局全国战略格局。经过几年的快速发展，公司已经从单一票据行业企业发展成为集票据印刷、高端包装印刷、RFID智能标签制作、数字印刷、网络数据技术服务与研发、彩票无纸化销售与研发等为一体的综合印制服务企业。

  为适应公司战略及未来经营发展的需要，拟将公司名称由“福建鸿博印刷股份有限公司”更名为“鸿博股份有限公司”。同时相应的英文名称由“FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.”改为“HONGBO CO.,LTD.”，公司营业执照其余信息保持不变。

  公司名称变更需由福建省工商行政管理局报国家工商行政管理总局审批，最后名称以国家工商行政管理总局核准为准。

  因公司名称变更，公司拟修改《公司章程》中关于公司名称的规定，具体为：

  第四条 公司注册名称：

  中文全称：福建鸿博印刷股份有限公司

  英文全称：FUJIAN HONGBO PRINTING CO., LTD.

  变更为：

  第四条 公司注册名称：

  中文全称：鸿博股份有限公司（待定，以工商核准名为准）

  英文全称：HONGBO CO.,LTD.

  该议案需提交股东大会审议。

  十一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》，具体内容详见证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对外担保公告。

  该议案需提交股东大会审议。

  十二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

  为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信总额不超过2.5亿元人民币（含2.5亿）的授信额度，授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手续，此次授权自2012年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  该议案需提交股东大会审议。

  十三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》。

  经致同会计师事务所审计确认，公司2012年度实现归属于上市公司股东净利润为52,124,832.46元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,712,984.72元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润为48,411,847.74元,加上2012年年初未分配利润145,123,496.22元，扣除在2012年已分配的2011年度利润41,589,100.00元后，2012年年末未分配利润为151,946,243.96元。公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本298,186,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.556元（含税），共计派发现金红利16,579,141.60元（含税）。公司2012年度不以资本公积金转增股本，不以未分配利润送股。

  该议案需提交股东大会审议。

  十四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。

  同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，为公司提供2013年度财务报告审计服务，聘期一年。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。股东大会通知刊登在2013年3月21日《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网。

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一三年三月二十一日