证券时报多媒体数字报

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-23

中航地产股份有限公司第六届董事会

第五十九次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2013年3月15日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第五十九次会议通知。会议于2013年3月20日以通讯表决的方式召开，应参加会议9人，亲自参加会议9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

董事会同意公司向全资子公司中航城置业（昆山）有限公司以现金方式增资人民币1,000万元，增资完成后中航城置业（昆山）有限公司的注册资本将由人民币25,000万元增至人民币26,000万元，公司持股比例仍为100%。

本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的公告》（编号：2013-24）。

二、审议通过了《关于调整公司所属两家投资企业股权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

中航城置业(上海)有限公司（以下简称“上海中航城”)和深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司(以下简称“观澜格兰云天”)分别是公司的全资子公司和全资孙公司。为进一步简化内部管理关系，提高财务核算效率,董事会同意公司调整前述两家投资企业的股权结构，具体为：

（一）上海中航城2012年末经审计的净资产为387.40万元，按股权比例，公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司以现金方式出资387.40万元，将公司持有的上海中航城100%股权变更到其名下。调整完成后深圳市中航城投资有限公司将持有上海中航城100%股权。

（二）观澜格兰云天2012年末经审计的净资产为12,553.95万元，按股权比例，公司以现金方式出资12,553.95万元，将公司全资子公司深圳市中航主题地产有限公司持有的观澜格兰云天100%股权变更到公司名下。调整完成后公司将持有观澜格兰云天100%股权。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十日

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-24

中航地产股份有限公司

关于向中航城置业（昆山）有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2013年3月20日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。中航城置业（昆山）有限公司（以下简称“昆山置业”）是公司的全资子公司，注册资本为人民币25,000万元。为满足昆山置业所开发的昆山市萧林路九方城A6地块的资金要求，董事会同意公司向昆山置业增资人民币1,000万元。本次增资完成后，昆山置业的注册资本将增至人民币26,000万元，公司持股比例为100%。

本次增资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。

二、被增资方基本情况

1、昆山置业成立于2012年3月21日，注册地址为昆山市环庆路908号，注册资本为人民币25,000万元，法人代表是欧阳昊，经营范围是：取得土地使用权范围内的房地产开发经营；自有物业租赁、管理；物业管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

2、与公司的股权关系：昆山置业是公司的全资子公司。

3、昆山置业负责江苏省昆山市萧林路九方城项目A6地块的开发经营工作。该地块总占地面积153,977平方米，总地价为人民币63,515.64万元。目前该项目处于施工建设阶段。

4、昆山置业最近一年的主要财务数据（单位：万元）：

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将增加昆山置业的自有资金比例，提高该项目的开发资金配套能力，有利于推进昆山九方城项目的建设进度，为公司未来提供新的利润增长点。

四、备查文件

第六届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十日