证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本公司于2013年2月28日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2013年3月21日 下午14：30

  （2）网络投票时间：2013年3月20日至3月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年3月20日下午15:00至2013年3月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式

  3、现场会议地点：公司会议室(江苏省盐城市青年西路88号)

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持：董事长季奎余先生

  6、会议出席情况：

  （1）现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份43,813,200股，占公司总股份的52.9401%。

  （2）网络投票股东参与情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东7人，代表股份72,728股，占公司总股份的0.0879％。

  综上，出席本次股东大会的股东及委托代理人共10人，代表股份43,885,928股，占公司总股份的53.028%。

  公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下决议：

  1、公司2012年度董事会工作报告

  表决结果：同意股43,851,828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9223%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  2、公司2012年度监事会工作报告

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  3、公司2012年度财务决算报告

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  4、公司2012年度报告及摘要

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  5、公司2012年度利润分配方案

  以2012年12月31日的公司总股本82,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计分配现金股利33,104,000.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增24,828,000股。剩余未分配利润结转以后年度。

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  6、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  7、关于公司2013年度综合信贷业务授信的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  8、关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  9、关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  10、关于修改公司章程的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  11、关于使用自有资金收购江苏华兴变压器有限公司100%股权的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  12、关于提请股东大会授权董事会办理收购江苏华兴变压器有限公司100%股权相关事宜的议案

  表决结果：同意股43,849,128股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9161%，反对34,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0777%；弃权2,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0062%。

  三、律师见证情况

  本次会议由江苏经法码律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、江苏中联电气股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、江苏经法码律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  2013年3月21日