证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年全球经济在动荡中前行，欧洲债务危机尚无实质性改善，美国经济复苏缓慢，国内经济面临通货膨胀和经济增长放缓的双重压力。面对严峻的宏观经济形势，在董事会的正确领导下，嘉欣丝绸充分依托资本市场，启动品牌工程，加快技术创新，着力转型升级；通过专业化经营，精细化管理，促进夯实实业基础，挖掘贸易优势，实现了工业、贸易、投资三驾齐驱，共同发展，在比较困难的情况下仍然实现了各项经济指标的同比增长。

  2012年公司继续被评为“中国纺织服装企业竞争力500强” 、“中国纺织服装行业主营业务收入百强企业”、赢得了“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”以及“嘉兴市走新型工业化道路十强企业”等荣誉；公司2项核心技术获得国家发明专利授权，兴昌印染被认定为浙江省高新技术研发中心。

  报告期内公司实现营业总收入173,523.58万元，比上年同期增长5.39%，主要是服装销售的增长；实现利润总额13,075.63万元，比上年同期下降3.50%；实现净利润10,203.52万元，比上年同期减少4.32%；归属于母公司所有者净利润为9,160.02万元，同比增加439.53万元，增长5.04%。营业成本139,772.86万元，同比增加5.42%；销售费用9,907.61万元，同比增加37.02%，主要是品牌推广相关费用、出口运保费和职工薪酬的增加；管理费用12,824.88万元，同比略有下降，下降0.17%，其中职工薪酬和办公费用有所增加，研发支出同比减少；财务费用185.12万元，同比减少21.21%，主要是人民币兑美元汇率从单边升值变为双向波动走势，汇兑损失下降较多，同时随着募投项目的建设，募集资金存款减少，利息收入同比下降。

  本报告期经营活动产生的现金流量净额1,204.40万元，同比下降90.77%，主要是购造商品支付现金同比增加较多所致；投资活动产生的现金流量净额-22,568.85万元，同比下降282.18%，主要原因是上年度为购建募投项目支取前期存入的定期存款较多所致；筹资活动产生的现金流量净额-1,462.60万元，同比增加44.94%，主要是本期流动资金周转借款所致。

  公司第五轮发展战略为“以市场为先导、实业为基础，做强主业、优化多元”，计划以品牌和营销为重点，内外贸并举拓展；以技改转型为抓手，做强丝绸主业；拓展多元投资渠道，积极探索公司的转型升级；从生产、出口导向型企业，逐渐转变为工业、贸易、投资共同发展；把嘉欣丝绸建设成为行业领先、全国知名、客户满意、团队和谐的一流企业。

  报告期内，公司严格遵循发展战略，部署并落实了具体有效的工作措施：

  （1）以客户为核心，提升客户服务意识，从发展改善客户结构和对生产企业增加投入两方面着手，生产和出口继续保持增长，主业优势得到进一步夯实，集团效益显现。在外部消费市场需求不足的不利形势下，公司凭借多年的管理和服务优势，结合完善强大的生产基地，一些大客户慕名而来，外贸服装订单量增长35.14%，进出口业务的稳步增长，为提升主业业务实力提供了基本保证。出口产品在原有的服装出口为主的基础上，面料出口大幅增加，生丝出口取得了突破，客户群体基本稳定并在调整中不断发展。

  （2）内销品牌工作按计划实施，组织构架初步建成，销售渠道逐步打开。内销品牌工作是公司扩大内销市场、推进转型发展的重要措施，2012年是夯实品牌发展基础的一年，通过一年的努力，品牌工程建设得到了进一步发展，完善了“金三塔”和“玳莎”双品牌的战略布局，销售实现了翻倍增长，全年完成营业额近7000万元，同比增长125%，销售渠道得到拓展，市场占有率逐步提高。

  （3）强化企业管理，落实制度执行力，注重开发新产品，新工艺，调整产品结构，进一步提升产品档次，提高产品的附加值。受消费需求不振的影响，市场价格无力上扬，但人工费用等各类成本逐年增长，公司投资企业盈利能力在销售额增长的情况下呈现下降趋势，面对困难，公司对外加强客户服务、开拓市场，对内加强管理提升，开发新产品，措施卓有成效。

  （4）多元化投资项目有序推进，重点项目建设顺利。2012年，公司作为主发起人投资设立的嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司，已顺利通过审批投入运作，发展事态良好；公司新建的约5万平方的办公大楼“嘉欣国际广场”，2012年基本完成主体工程建设，为2013年公司总部整体搬迁并发挥资产效益奠定了基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  合并报表范围无变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，无此情况。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  不适用。

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-002

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2013年3月18日在嘉兴召开。会议于2013年3月7日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。

  经与会董事表决并通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案。

  《2012年度董事会工作报告》详见公司2012年度报告。2012年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事蔡高声、孔冬、沈凯军分别向本次董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告及摘要》的议案。

  本年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议批准，2012年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。

  本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案。

  根据立信会计师事务所审计的本公司2012年度财务报表，本公司（母公司）2012年度实现净利润76,371,990.63元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,637,199.06元，减去2011年度现金红利分配52,065,000.00元，加上2012年年初未分配利润170,595,741.33元，截止2012年12月31日止，公司可供投资者分配利润为187,265,532.90元。

  公司拟以2012年12月31日的总股本260,325,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.20元（含税）共计分配股利57,271,500.00元。母公司未分配利润余额129,994,032.90元结转以后年度分配。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  本预案独立董事发表同意意见，需经2012年度股东大会审议批准后实施。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

  针对该议案，会计师事务所已出具鉴证报告，公司保荐机构出具保荐意见。《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》具体内容请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2012年度股东大会批准。

  七、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保》的议案。

  1.审议通过了公司为浙江嘉欣苗木城开发有限公司提供贷款担保的议案；

  以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士回避表决。

  2.审议通过了公司为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担保的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事韩朔先生、郑晓女士回避表决。

  独立董事发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。《关于为子公司提供贷款担保的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

  公司独立董事对该议案发表同意意见，《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案。

  为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司经营效益最大化,公司决定在银行办理远期外汇交易业务。

  1、同意在2013年1月1日至2013年12月31日业务期间内，通过在银行办理的远期外汇交易业务，累计金额不超过15000万元美元。2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。 @ 保荐机构出具保荐意见，独立董事发表同意意见。《关于开展2013年度远期外汇交易业务的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年度股东大会批准。

  十、审议通过了《2013年度公司日常关联交易》的议案。

  1.审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易的议案；

  以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事童希康先生回避表决。

  2.审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  3.审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易的议案；

  以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

  4.审议通过了公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司的日常关联交易的议案；

  以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔先生回避表决。

  公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构针对关联交易发表意见。关联交易公告具体内容详见刊登在2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

  1.审议通过了公司对控股子公司浙江嘉欣金三塔丝针织有限公司提供财务资助的议案；

  以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项议案。关联董事韩朔先生、郑晓女士回避表决。

  2. 审议通过了公司对控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司提供财务资助的议案；

  以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

  公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，出具独立函，并对上述关联交易发表了独立意见，保荐机构光大证券针对该议案已发表保荐意见。《关于对控股子公司提供财务资助的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2013年度审计机构》的议案。  公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2013年度的财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事认为：经审查，立信会计师事务所已为公司连续提供6年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2013年度财务报告的审计机构。

  本议案需提交公司2012年度股东大会批准。

  十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

  公司独立董事对该议案发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。具体内容请见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券事务代表》的议案。

  《关于变更证券事务代表的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理》的议案。

  公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见，《关于聘任副总经理的公告》请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案不需提交公司股东大会审议。

  十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会》的议案。

  公司决定于2013年4月12日召开公司2012年度股东大会。会议通知请见2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年3月22日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-010

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2013年3月19日下午在浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席朱建勇先生召集，会议通知于 2013年3月7日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》的议案。

  本年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议批准，2012年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》。 

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度公司日常关联交易》的议案。

  与会监事一致认为：公司2013年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》的议案。

  监事会认为：公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2012 年内部控制自我评价报告》未有异议。

  具体内容请见巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

  2013年3月22日

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-013

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议决定，公司将于2013年4月12日上午9时召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、 会议时间：2013年4月12日上午9时

  二、 会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

  三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

  四、 会议召开期限：半天

  五、 会议形式：现场会议

  六、 股权登记日：2013年4月8日

  七、 会议议题：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案。

  公司独立董事将在此次大会上述职。

  2、审议《公司2012年度报告及摘要》的议案。

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案。

  4、审议《2012年度利润分配预案》的议案。

  5、审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

  6、审议《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案

  7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

  8、审议《2012年度监事会工作报告》的议案。

  9、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案。

  八、 会议出席人员：

  （一）截至2013年4月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘请的中介律师。

  九、 会议登记事项：

  （一）登记时间：2013年4月9日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

  （三）登记方法：

  1 、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。登记表见附件一。

  2 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。登记表见附件二

  3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月9日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  十、 其他事宜

  1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  2、会议联系电话：0573-82078789 ；传真：0573-82084568

  3、邮政编码：314000

  4、联系人：郑晓 李超凡

  特此通知。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年03月22日

  附件一：

  股东参加2012年度股东大会登记表

  ■

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年4月12日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  说明2：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2013-004

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  募集资金2012年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440 号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,350万股，每股面值1元，每股发行价格为22.00元/股，共募集资金73,700万元，扣除承销商承销费及保荐费2,811万元后，实际募集资金总额为70,889万元。募集资金于2010年5月4日到账，再扣除股票发行费用共计1,669万元，实际募集资金净额69,220万元,其中超募资金35,118万元。业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字（2010）第24012号”验资报告验证确认。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用7,962,745.41元从发行费用中调出,计入当期损益,经过上述调整后，公司股票发行费用金额确认为人民币8,727,254.59元，募集资金净额确认为700,162,745.41元。公司已于2011 年03月17日按调整发行费用的7,962,745.41元从自有资金账户转入募集资金专户存放。

  (二)募集资金使用及结余情况

  ■

  注1：2011年年初募集资金余额已包括重新确认发行费用后，从自有资金转回的7,962,745.41元。

  注2：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于2011年11月4日起使用暂时闲置的募集资金7,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年12月22日，公司归还1,000万元资金到募集资金专用账户；2012 年 4月1日，公司将剩余的6,000万资金归还至募集资金专用账户。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修定了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募资管理制度）。募资管理制度业经2010年5月24日公司第四届董事会第六次会议和2010年8月15日公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。

  根据募资管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2010年5月25日会同光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2010年5月，公司开设募集资金账户如下：

  1、 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部，账号为33001638047059123123

  2、 中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，账号为19-320101040089905

  3、 中信银行嘉兴分行，账号为7333010182200095001

  4、 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，账号为1204060029000007779

  公司于2010年6月公告，明确将募投项目“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”投资主体变更为公司全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司（以下简称特欣织造）。特欣织造于2010年8月25日会同光大证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。特欣织造于2010年8月开设募集资金账户如下：

  中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，帐号为19-320101040090713

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  注：公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的银行账号19320101040089905的募集资金专户于2012年8月16日销户，在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的银行账号为1204060029000007779的募集资金专户于2012年8月16日销户，在中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的银行账号为19-320101040090713的募集资金专户于2012年8月30日销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本年度公司未发生募集资金项目变更事项。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  截止2012年12月31日，本公司无募投项目先期投入及置换的情况发生

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司于2011年11月4日起使用暂时闲置的募集资金7,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年12月22日，公司归还1,000万元资金到募集资金专用账户；2012 年 4月1日，公司将剩余的6,000万资金归还至募集资金专用账户。

  截止2012年12月31日，本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  (五)节余募集资金使用情况

  公司 “高档横机针织服装项目” （即年产110 万件高档丝针织服装项目）和“真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目”已于2011年9月完工，两个项目结余资金合计7,704.91万元。

  2012年3月24日公司五届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案，2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过，并保荐机构出具同意的意见，将两个项目结余资金合计7,704.91万元投入募投项目“嘉欣丝绸内销品牌项目”使用。并且公司将已完工募投项目专户利息资金578.65万元（以实际结转日为准）随原有结余资金一起转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”，用于补充项目流动资金。

  2012年8月16日，公司将已完工的募投项目结余资金及专户利息合计82,804,115.90 元转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”用于补充流动资金，同时将已完工募投项目募集资金专户予以销户。

  (六)超募资金使用情况

  本公司首次发行A股，超募资金为35,118万元，经重新确认发行费用，从自有资金转回募集资金专户7,962,745.41元后，实际超募资金为359,142,745.41元。

  2010年公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定用超额募集资金19,102万元归还银行贷款，用6,800万元永久性补充流动资金。该两项使用实施后，公司尚有剩余超募资金100,122,745.41元。

  2011年公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，决定将使用部分超募资金与桐乡市新时代花卉园艺有限公司合作设立“嘉欣新时代苗木有限公司”（名称以工商登记为准）。后工商登记名称为“浙江嘉欣苗木城开发有限公司”。

  浙江嘉欣苗木城开发有限公司注册资本15000万元，本公司股权比例为70%，出资金额10500万元。其中：以剩余的超募资金出资100,122,745.41元，不足部分由公司自有资金投入。

  2011年实际已使用超募资金完成对浙江嘉欣苗木城开发有限公司的第一期投资，金额为5880万元。

  2012年2月7日，公司使用超募资金完成对“浙江嘉欣苗木城开发有限公司”的第二期投资，出资金额为2520万元。

  2012年5月17日，公司于桐乡市新时代花卉园艺有限公司订立“浙江嘉欣苗木城开发有限公司股权转让协议”，公司以超募资金和自有资金合计600万元购买浙江嘉欣苗木城开发有限公司5%的股权。至此公司占浙江嘉欣苗木成开发有限公司75%股权。

  2012年5月21日，公司使用超募资金完成对浙江嘉欣苗木城开发有限公司的第三期投资，出资金额为1125万元。

  截止2012年12月31日，公司对浙江嘉欣苗木城开发有限公司出资总额为 10125万元，其中使用超募资金出资100,122,745.41元，以自有资金出资 1,127,254.59 元。

  (七)尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户

  (八)募集资金使用的其他情况

  本年度募集资金无其他使用情况

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  本年度公司未发生募集资金项目变更事项。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截止2012年12月31日，公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年3月18日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事会

  2013年3月22日

  募集资金使用情况对照表

  2012年度   

  编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  注1：2010年6月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案》，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期21号厂房南侧地块，现实施地点变更为特欣织造现有厂房。独立董事和保荐机构发表了独立意见。

  注2：“嘉欣丝绸内销品牌项目”系由原“高档真丝梭织服装技术改造项目”变更而来。“真丝梭织服装项目”募投项目在2007年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化，要求公司加快开拓内销市场的步伐。公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。

  注3：2012年3月24日公司五届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案，2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过，并保荐机构出具同意的意见，将“真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目”和“年产110 万件高档丝针织服装项目”结余资金以及募投项目专户利息资金转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”，用于补充项目流动资金。

  2012年8月16日，公司将已完工的募投项目结余资金及专户利息合计82,804,115.90元转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”用于补充流动资金。故真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目、年产110 万件高档丝针织服装项目以及嘉欣丝绸内销品牌项目调整了投资总额。同时，由于结余募集项目专户利息同时转入“嘉欣丝绸内销品牌项目”，募集资金投资总额也发生调整。

  注4、“对外投资”调整后投资总额项下列示的为公司向“浙江嘉欣苗木城开发有限公司”出资10,500.00万元，其中以超募资金出资的10,012.27万元

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  2012年度   

  单位：人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-012

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  近日公司收到公司证券事务代表方伟先生的书面辞职报告，方伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。方伟先生辞职后，不再担任公司其他职务。方伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢方伟先生任职期间所作出的贡献。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任李超凡先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

  李超凡先生个人简历：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师职称。2010年8月起在浙江嘉欣丝绸股份有限公司任职。李超凡先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  李超凡先生联系方式：

  地址：嘉兴市中山东路88号

  电话：0573-82078789

  传真：0573-82084568

  电子信箱：inf@jxsilk.cn

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  董事会

  2013年3月22日

  证券代码：002404 证券简称；嘉欣丝绸 公告编号：2013-011

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2013年3月18日审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理徐鸿先生提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任沈玉祁女士、郑晓女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事认为：沈玉祁女士、郑晓女士的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2013年3月22日

  附件：

  沈玉祁女士和郑晓女士简历

  1、沈玉祁，女，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司财务部经理助理，公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，现任公司财务总监。

  沈玉祁女士持有公司908,310万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  2、郑晓，女，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。曾任公司投资审计部副经理、经理，现任公司投资管理部经理，公司董事，公司董事会秘书。

  郑晓女士持有公司671,307万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2013-006

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于公司向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2013年3月18日审议通过了《关于公司2013年向银行申请授信额度的议案》，2013年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：

  1、公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期一年；

  2、公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部申请综合授信额度人民币玖仟万元整，授信期一年；

  3、公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期一年；

  4、公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期一年；

  5、公司向中信银行嘉兴分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期一年；(下转B23版)