证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)西安陕鼓动力股份有限公司(“公司”)2012年年度股东大会于2013年3月21日上午在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司产业园810会议室以现场方式召开。

(二)出席会议的股东和股东代表,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,情况如下:

(三)本次会议采取现场记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会召集,董事长印建安先生为本次会议主持人。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人,隋永滨、席酉民、宁旻、王建轩因公出差未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

(一)审议通过了《关于公司2012年年度董事会工作报告的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)审议通过了《关于公司2012年年度监事会工作报告的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三)审议通过了《关于公司2012年度财务预算完成情况的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四)审议通过了《关于公司2013年度预算草案的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五)审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(六)审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(七)审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

审议表决结果如下:

此议案陕西鼓风机(集团)有限公司、印建安先生作为关联股东回避了表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(八)审议通过了《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(九)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(十)审议通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》

审议表决结果如下:

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所赵蕾律师见证并出具法律意见书。北京市金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

备查文件:

1、西安陕鼓动力股份有限公司2012年年度股东大会会议记录和会议决议;

2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二Ο一三年三月二十一日