证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 深圳高速公路公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）本年度报告摘要摘自本公司截至2012年12月31日止年度（“本年度”或“报告期”）的2012年年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站http://www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司（“联交所”）网站http://www.hkex.com.hk的年度报告全文。

  按照联交所《证券上市规则》附录十六的规定须载列于年度业绩初步公告的所有资料，已收录在本公司刊登于联交所网站的2012年年度报告摘要中。

  除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。

  1.2 公司简介

  ■

  §2利润分配预案

  董事会建议以2012年年末总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2012年度末期现金股息每股0.13元（含税）（2011年：每股0.16元），总额为283,500,142.38元。上述建议将提交本公司2012年度股东年会批准。有关股东年会召开的时间、股息派发登记日、股息派发办法与时间以及H股暂停办理股份过户的期间等事宜将另行通知。

  §3 主要财务数据和股东变化

  3.1 主要财务数据

  单位：人民币元

  ■

  注：JEL公司自2011年7月1日起纳入本集团合并报表范围，由于属同一控制下的企业合并，本集团根据企业会计准则相关要求相应重述了2011年以前会计年度的财务报表。

  3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  3.3 前10名股东持股情况表

  截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名股东持股情况如下：

  单位：股

  ■

  注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算(代理人)有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

  §4董事会报告

  本集团的收入和盈利主要来源于收费公路的经营和投资。报告期内，本集团采取积极的管理和营销策略，实施合理的交通组织方案，致力提升公路业务的表现。2012年，大部分收费公路项目的车流量保持了同比增长，但增速相对平缓。近年，收费公路行业的外部经营环境发生了较大的变化，行业政策收紧，国家及地方政府陆续出台政策或管理措施，对项目收入带来了不小的负面影响。根据广东省相关政府部门的通知及后续安排，2012年6月1日起，广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则，对省内所有高速公路项目实施统一收费标准，并于其后针对因实施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整（以上统称“统一方案”）。统一方案的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成较大负面影响，广东省内其他项目受影响程度相对轻微。国务院于年中批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日免费方案”），规定免收7座以下（含7座）客车于春节、清明、劳动节、国庆节四个国家法定节假日及其连休日期间的通行费。该政策在2012年的中秋和国庆假期开始正式实施，各项目在方案实施8天期间的路费收入同比均大幅下降。另一方面，广东省分阶段实施计重收费政策，粤西和粤东地区分别自2011年9月和10月起开始实施该政策，对阳茂高速和广梧项目2012年的路费收入增长带来正面影响，对盐坝高速营运表现的影响轻微。

  随着近几年深圳地区交通运输网络的不断完善，加上部分地方道路停止收费，使该地区路网内的车流分布及组成发生了一定变化，从而对本集团在深圳地区经营和投资项目的营运表现产生正面或负面的影响。其中，路网格局的变化促进了盐排高速的营运表现，而梅观高速、水官高速和水官延长段以及南光高速则受到一定的负面影响。2012年8月，南坪（二期）塘朗立交至南光高速段通车，对南光高速车流量的增长起到了促进作用。梅观高速北段报告期内实施扩建工程，机荷东段的路面修缮工作也在2012年下半年进入实质性施工阶段，对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定的负面影响。另一方面，受益于沿线区域建设工程的开展，报告期内盐坝高速货运车流量同比增长明显。在广东省其他地区，与清连高速北端相连的宜凤高速（广东凤头岭—湖南宜章）于2011年9月底通车，完善了清连高速与周边路网的连通，对清连高速营运表现的提升产生积极影响。但与清连高速南端相接的广清高速（广州—清远）实施改扩建工程，以及该道路部分桥梁禁止30吨及以上大型运输车辆通行，一定程度上会影响广州到清远间的通行能力和通行条件，并影响车辆经清连高速往来广东和湖南及其以北地区的意愿，短期内会限制清连高速车流量的快速增长。

  根据董事会批准的方案，梅观高速北段正在实施改扩建工程。截至报告期末，大部分路基、桥涵已经完工，部分路段正在进行路面施工和绿化工程。机电监理及工程的招标工作目前也已完成。该项目计划于2013年年底完工，工程完成后，将大幅提高梅观高速北段的通行能力，有助于提升项目的服务水平和营运表现。

  2012年度，集团实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）684,527千元（2011年：875,146千元），同比下降21.78%。扣除各期间公路养护责任拨备（“养护拨备”）的影响后注，报告期集团净利润为710,317千元（2011年：719,763千元），与上年基本持平。（注：自2011年7月1日起，本集团根据对公路养护计划和实施方案的复核结果调整了主要收费公路的养护拨备，该会计估计的变更对集团2011年当期盈利水平产生一定正面影响，同时集团各会计期间所计提的养护拨备在变更前后也发生了较大的变化。公司提供扣除养护拨备后的经营成果数据，希望帮助报表使用者更准确地理解集团的经营表现和发展趋势。）报告期内，受宏观经济增长放缓、统一方案等政策实施以及路网车流分布变化等因素的影响，集团经营和投资的收费公路路费收入同比增速放缓或下降，同时折旧摊销成本和财务费用等刚性成本上升、以及费用化的道路维护成本下降，此外，公司依据审计结果及完工进度确认的委托建设管理服务利润同比增加。受上述因素的综合影响，集团报告期扣除养护拨备后的经营成果与上年基本持平。有关经营业绩和财务状况的具体情况简要说明如下：

  一、营业收入

  ■

  集团报告期实现路费收入2,726,353千元，同比上升0.40%。报告期内，集团经营收费公路项目的营运表现受到宏观经济增长放缓、统一方案等政策实施以及路网车流分布变化等多种因素的综合影响。其中，统一方案及节假日免费方案政策实施使集团报告期路费收入减少约2.36亿元。有关报告期内各项目经营表现的具体分析，请参阅上文业务回顾的内容。报告期的委托管理服务收入增幅较大，主要为集团根据政府对南坪（一期）等项目的审计结果、相关服务结果及进度的估计确认了相关委托建设管理服务收入。

  二、营业成本

  ■

  集团报告期通行服务营业成本为1,301,579千元（2011年：1,100,093千元），同比上升18.32%，扣除养护拨备的影响后同比下降4.17%。上年度，公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善支出约132,299千元，同时，报告期深圳区域部分公路项目按计划使用养护拨备资金实施路面修缮工程，使集团费用化公路维护成本同比有较大幅度下降。另一方面，各收费公路项目折旧摊销成本随车流量增长相应增加。受上述因素的综合影响，报告期扣除养护拨备的通行服务营业成本略有下降。委托建设管理服务成本主要为项目管理发生的人工成本，以及根据政府对项目审计结果及合同约定所承担的其他服务成本。报告期委托建设管理服务成本152,313千元（2011年：35,387千元），同比升幅较大，主要为集团报告期根据政府对南坪（一期）等项目的审计结果及合同约定情况，确认了公司所承担的其他服务成本。

  三、对合营企业和联营企业的投资收益

  集团报告期对合营企业和联营企业的投资收益合计为129,100千元（2011年：127,702千元），同比基本持平。统一方案等政策实施以及路网车流分布变化等因素的影响，使大部分合营企业和联营企业的路费收入同比增幅减缓或下降；受益于道路周边区域功能定位及规划调整，以及相邻道路施工带来的正面影响，长沙环路路费收入和集团投资收益录得较大幅度增长；水官高速自2011年7月扩建完成后单位摊销额相应增长以及相关贷款利息费用化使其经营成本上升和集团相应的投资收益下降。

  四、管理费用及财务费用

  集团报告期管理费用79,969千元（2011年：87,752千元），同比下降8.87%。主要是报告期业务开发费用同比减少以及上年度按照深圳市政府的相关规定补提了员工住房公积金所致。集团报告期财务费用622,418千元（2011年：547,659千元），同比上升13.65%，扣除养护拨备后同比上升18.38%。报告期内，由于集团平均借贷规模上升、利率按合约上调及汇兑收益减少，财务成本有所上升；此外，因平均资金余额增加、存款利率上调及适当定存安排，利息收入同比增加。

  五、现金流量

  ■

  报告期资本开支减少，投资活动产生的现金流量净流出额同比下降42.22%。同时，集团根据相关资金计划和财务策略，实施相关融资安排和债务结构调整，报告期筹资活动现金流量录得较大的净流出额。

  六、资产负债情况

  本集团财务状况保持稳健，资产以高等级收费公路的特许经营无形资产、对经营收费公路企业的股权投资为主，占总资产的83.81%，货币资金和其他资产分别占总资产的 8.08%和8.11%。于2012年12月31日，集团总资产24,209,125千元（2011年12月31日：24,608,793千元），同比下降1.62%，主要为报告期特许经营无形资产摊销及固定资产折旧所致。2012年12月31日，集团未偿还的应付债券及银行借贷总额为10,563,618千元（2011年12月31日：10,879,433千元，2011年1月1日：9,475,223千元），较2011年年末下降2.90%。其中，清连项目使用借贷55.4亿元。

  报告期内，本集团的资本支出主要为对清连项目、南光高速等项目的剩余工程投资和结算款以及梅观高速改扩建投资等，共计约5.54亿元。截至2012年12月31日，本集团的资本性支出计划亦主要为上述项目支出。预计到2016年底，集团的资本性支出总额约为10.66亿元。本集团计划使用自有资金和银行借贷等方式来满足资金需求。

  近年来，收费公路行业的外部经营环境正在发生重要的转折和变化。公众对收费公路的负面情绪增强，国家对行业的政策趋紧。2012年，广东省实施统一方案以及全国实施节假日免费方案，对本集团的盈利造成了较大的影响。进入2013年，上述政策的影响仍将继续存在。而且，由于统一方案自2012年6月起实施，节假日免费方案在2012年的影响也仅为8天，因此本集团在2013年受上述政策影响的程度还将进一步扩大。随着地区经济的发展和交通需求的增长，公司部分项目也面临政府回购的压力。近年，深圳市政府就回购梅观高速南段或全段的事宜与本公司进行了多次沟通和磋商，但由于涉及面较广及审批程序复杂，目前具体方案仍未确定。2013年，广东省将继续推进全省联网收费及计重收费工作的进程；深圳市根据道路交通安全管理的有关条例，也将继续对道路经营者提出具体的工作要求。这些规定，都有可能增加项目的总体投资规模，影响和改变项目的成本结构与管理模式。除了行业政策调整的影响外，集团业务还可能受到国家相关产业政策、土地政策、劳务用工政策、环境保护政策等因素的影响。公司将密切关注政策动向，保持与政府部门的沟通，制订可行的应对措施以尽量降低风险；同时，公司也将根据发展需要并顺应内外部环境，及时调整经营策略，尽力维护公司和股东的利益。

  2013年，预计货币政策总体将保持稳健。然而，收费公路行业政策环境的变化有可能影响金融机构对行业前景的预期，进而对行业融资策略和信用评级产生负面影响。此外，对资金用途等的监管预计仍将趋紧。这都将使集团的融资安排和获得较低成本资金的难度加大，对集团整体的资金安排和管理工作提出更高的要求。随着集团固定利率贷款和债券的逐步到期，新增或置换资金的成本较以往为高，将拉高集团整体的借贷成本。但由于集团的平均借贷规模同比将有所下降，预期本集团2013年度的财务成本将与2012年度持平或略有降低。

  基于对经营环境和经营条件的合理分析与预期，集团设定2013年的总体路费收入目标为不低于26.5亿元，经营成本及管理费用（不含折旧及摊销）控制在7.5亿元左右。2013年，本集团将坚持稳健经营的理念，以开源节流为手段，抓好各项重点工作和关键环节，全力以赴完成年度预定目标，为战略的顺利推进和实现集团的平稳、健康发展提供支持与保障。

  §5涉及财务报告的相关事项

  5.1 与上年度财务报告相比，本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  5.2 本公司报告期未发生重大会计差错更正事项。

  5.3 与上年度财务报告相比，本公司财务报表合并范围未发生变化。

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2013年3月22日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-005

  债券代码：126006 债券简称：07深高债

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  2013年2月未经审计营运数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2013年2月的营运数据（未经审计）如下：

  ■

  简要说明：

  1、2013年2月9日至2月15日春节假期期间（“该期间”），本集团经营和投资的所有高速公路项目须执行国务院批复的重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日方案”）。有关政策的详情，请参阅本公司日期为2012年8月17日的公告。

  于该期间，本集团位于深圳地区的8个项目实际收取路费收入约为人民币358万元，同比下降80%；其中，本集团全资持有的6个项目合共收取路费收入约人民币293万元，下降约80%。于该期间，本集团位于深圳地区以外的8个项目实际收取路费收入约为人民币1,307万元，同比下降67%；其中，清连高速和武黄高速收取的路费收入分别约为人民币465万元和104万元，同比下降约58%和81%。（在本注释中，“同比”指的是该期间与2012年春节假期（即2012年1月22日至28日期间）相比。）

  2、自2012年6月1日起，广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则，对省内所有高速公路项目实施统一收费标准，并于其后针对因实施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整（以上统称“统一方案”）。有关详情可参阅本公司日期为2012年5月31日和2012年8月17日的公告。从实施后的数据看，上述政策的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成一定负面影响，广东省内其他项目受影响程度相对轻微。

  3、根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2013年春节：2月10日；2012年春节：1月23日），加上上述节假日方案和统一方案的影响，本月各项目营运表现的同比变幅波动较大。为了让投资者更客观地了解项目的营运表现和变动趋势，本月特提供1-2月累计数据及比较以供投资者参考。

  4、2013年1月10日起，广州市环城高速对部分货运车辆限行，对广州西二环的营运表现产生一定正面影响。

  5、与武黄高速基本平行的汉鄂高速（武汉—鄂州）于2012年12月31日开通，对武黄高速的营运表现造成一定负面影响。

  6、2012年12月24日起，南京长江二桥及相关路段对部分货运车辆和长途客运车辆限行，对南京三桥的车型结构产生影响，从而对其营运表现产生拉动作用。

  投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

  谨慎性陈述

  董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎，避免不恰当地依赖该等数据。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2013年3月22日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-006

  债券代码：126006 债券简称：07深高债

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据日期为2013年3月8日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第六届董事会第九次会议于2013年3月22日（星期五）上午在深圳举行。会议应到董事12人，全体董事均亲自出席了会议。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

  本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  一、审议通过2012年度财务决算报告。

  二、审议通过2012年度利润分配预案。

  《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，可供分配利润以母公司报表为基准。据此，2012年度本公司实现的可供分配利润为人民币693,700,673.85元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2012年度提取法定盈余公积金人民币69,370,067.39元，董事会建议以2012年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2012年度现金股息每股人民币0.13元（含税），总额为人民币283,500,142.38元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

  三、审议通过2012年度内部控制评价报告。

  四、审议通过2012年度社会责任报告。

  五、审议通过2012年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。

  六、审议通过2013年度财务预算报告。

  七、审议通过关于发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案，同意提请2012年度股东年会以特别决议案方式审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：

  (1) 向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至2013年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；

  (2) 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市（如有）。

  有关一般授权的详情如下：

  向本公司董事会授予一般授权，自股东大会批准之日起至2013年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等：

  (1) 发行规模：根据一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关法律法规可发行的该类债券的限额。

  (2) 发行地：中国（包括香港）。

  (3) 发行对象：不会以优先配售方式向现有股东发行。

  (4) 期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过1年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券每期期限在1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

  (5) 利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平。实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

  (6) 募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还本公司及/或子公司原有债务等。

  (7) 决议有效期：自决议作出之日起至2013年度股东年会召开日止。

  一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：

  (1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；

  (2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；

  (3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；

  (4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  (5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

  董事会认为，发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。由于发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。

  八、审议通过关于续聘2013年度审计师的议案，提请股东大会批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

  九、审议通过关于进一步完善公司信息披露事务管理工作的议案，批准修订《信息披露事务管理制度》。《信息披露事务管理制度》全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。

  十、审议通过关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况报告。

  根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》，深圳证监局于2012年6月至12月对本公司2009年以来在公司治理、信息披露、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行了现场检查。针对现场检查提出的问题和要求，本公司进行了认真部署并积极完成了整改。董事会认为整改工作认真、细致，对于完善公司内部管理、提高治理水平起到了较好的促进作用。

  十一、审议通过关于提请召开2012年度股东年会的议案，同意本公司召开2012年度股东年会，以审议2012年度董事会报告等7项议案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

  上述决议均为全体董事一致通过。

  上述第一、二、五、六、七及八项议案尚需股东大会批准，本公司召开2012年度股东年会的通知将另行公告。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2013年3月22日

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-007

  债券代码：126006 债券简称：07深高债

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据日期为2013年3月18日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2013年3月22日（星期五）上午在深圳举行。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

  本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  一、审议通过关于审查2012年度财务决算报告及年度报告的议案。

  监事会审查通过2012年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告），审查意见如下：经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过关于审查2012年度内部控制报告的议案。

  三、审议通过关于审查2012年度社会责任报告的议案。

  四、审议通过关于审查2012年度利润分配预案的议案。

  五、审议通过关于审查2013年度财务预算报告的议案。

  六、审议通过关于对董事2012年度履职情况考评的议案。

  七、审议通过关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况报告。

  根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》，深圳证监局于2012年6月至12月对本公司2009年以来在公司治理、信息披露、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行了现场检查。针对现场检查提出的问题和要求，本公司进行了认真部署并积极完成了整改。监事会认为董事会和经理层对待整改工作的态度认真，整改工作及时、细致，对于完善公司内部管理、提高治理水平起到了较好的促进作用。

  八、审议通过2012年度监事会工作报告，同意将监事会工作报告提交本公司2012年度股东年会审议。

  上述决议均为全体监事一致通过。

  上述第八项议案尚需股东大会批准，本公司召开2012年度股东年会的通知将另行公告。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2013年3月22日