证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）总体经营情况

  2012年,全球经济复苏持续放缓、国内经济增长缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极开拓国内外市场，进一步强化生产管理，提升工艺水平，确保产品质量，在不利的市场条件下，公司营业收入基本稳定。

  2012年，公司实现营业收入531,830,437.62元，同比增长了3.14%。其中，主营业务收入为513,260,787.36元，同比 增长3.12%。其中，公司实现国内销售收入232,457,772.94元，占主营业务收入的45.22%，同比增长21.78%；实现国外销售收入280,803,014.42元，占主营业务收入的54.78%，同比下降8.49%。公司产品国内销售比国外销售增长显著，国外市场系受国外经济增速疲软影响，同时公司加大了国内市场开拓力度，拓展了电视购物以及电子商务等新的销售渠道，使得国内市场增速明显。2012年公司完成利润总额47,135,968.90元，同比下降17.08%；完成净利润40,758,551.46 元，同比下降18.86%。主要原因系2012年度公司加大品牌建设、营销渠道拓展、员工薪酬提高等带来的销售费用、管理费用同比增幅较大。

  （二）2012年重大经营管理事项回顾

  1、2012年4月,经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经股东大会批准《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别出资4500万元和5000万元成立参股子公司永康哈尔斯小额贷款有限公司和全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司。截止2012年12月31日，永康哈尔斯小额贷款有限公司运行情况良好，杭州哈尔斯实业有限公司正处于筹备运营阶段。

  2、2012年4月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过并经股东大会批准《关于公司募集资金投资项目延期投产的议案》，因公司募投项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工工期等因素，经公司审议通过后募投项目投产时间由2012年9月末调整为2013年6月末投产。

  3、2012年10月，公司原总经理张卫东先生因家庭和个人原因辞去总经理职务，经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任吕强先生为公司总经理的议案》，董事长吕强先生兼任公司总经理。

  4、2012年12月，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，12月底杭州哈尔斯实业有限公司成功竞得相关地块，为杭州哈尔斯实业有限公司的发展提供了必要的土地资源，符合公司整体发展战略。

  5、积极回馈广大股东，维护广大股东利益。2012年4月，公司确定2011年度权益分派实施方案为：以2011年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金股利36,480,000元。并于2012年8月制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  将全资子公司哈尔斯实业纳入合并报表范围进行审计。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

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  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-012

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  2012年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,280万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金41,040.00万元，坐扣承销和保荐费用3,578.00万元后的募集资金为37,462.00万元，已由主承销商海通证券公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,049.12万元后，公司本次募集资金净额为36,412.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2011﹞371号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金146,314,430.50元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,016,478.46元；2012年度实际使用募集资金63,329,039.64元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,045,682.26元；累计已使用募集资金209,643,470.14元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,062,160.72元。

  截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币161,547,490.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于2011年9月21日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，本公司有2个募集资金专户、6个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2．本期超额募集资金的使用情况如下：

  (1) 2011年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金归还银行借款105,000,000.00元；

  (2) 2011年度，经公司第二届董事会第三次会议审议并经公司2011年第四次临时股东大会批准，公司用超额募集资金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资1,250.00万元，本期已使用633.10万元；

  (3) 2012年4月23日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司用超额募集资金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资3,527.00万元，本期已使用352.91万元；

  (4) 2012年8月4日，经公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金，本期已补充流动资金3,028.23万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  2013年3月23日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 单位：人民币万元

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  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-013

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于公司2013年开展远期结售汇

  业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月21日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一会议审议通过了《关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

  远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

  二、远期结售汇品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。

  三、业务期间、业务规模及投入资金

  1、业务期间及预期远期结售汇规模

  经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司于2013年4月末至2014年4月末拟开展美元远期结售汇业务不超过5亿元，期间累计未结算的结售汇协议金额折合人民币预计超过2012年度经审计的营业收入50%。。

  2、预计占用资金

  开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币500万元。

  四、远期结售汇的风险分析

  公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

  3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  六、相关审批程序

  本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请2012年度股东大会审议批准。

  七、保荐机构核查意见

  保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第二届董事会第十一次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：

  1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

  2、公司现制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

  3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。

  4、保荐机构对公司拟于2013年4月末至2014年4月末开展规模预计超过2012年度经审计的营业收入50%的远期结售汇业务无异议。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议

  2、《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月23日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-014

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2013年4月2日（星期二）下午14：00～16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理欧阳波先生、独立董事沃健先生、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书吕丽珍女士、保荐代表人潘晨女士、公司证券事务部相关人员。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2013年3月23日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-015

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于召开公司2012年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于2013年4月12日召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会的基本情况

  1、股东大会届次：公司2012年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  4、会议召开的时间和日期： 2013年4月12日（周五 ）09：30

  5、会议召开方式：现场方式

  6、股权登记日：2013年4月8日

  7、会议出席对象：

  （1）截止到2013年4月8日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师、保荐代表人。

  8、会议地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议公司2012年度董事会工作报告

  2、审议公司2012年度监事会工作报告

  3、审议公司2012年度财务决算报告

  4、审议公司2012年度利润分配预案

  5、审议关于续聘2013年度审计机构的议案

  6、审议公司2012年度报告及摘要

  7、审议关于选举周勤业先生为公司董事的议案

  8、审议关于选举吕丽珍女士为公司董事的议案

  9、审议关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案

  10、审议关于公司2013年度董事薪酬的议案

  11、审议关于公司2013年度监事薪酬的议案

  三、本次会议的登记方式

  （一）会议登记方式

  1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2013年4月9日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。

  4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

  （二）会议登记时间：2013年4月9日09：00—11：30；13:00—16:00

  （三）会议登记地点：证券事务部

  通讯地址：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼，邮编：321300。

  四、其他事项

  1、联系人：佘 砚

  联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392

  邮箱：zqb@haers.com

  2、与会股东食宿与交通费自理

  五、备查文件

  公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  2013年3月23日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份

  股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权范围：

  ■

  本授权书自本人签字后生效，有效期至浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2012年度股东大会结束时止。

  委托人身份证号：

  委托人联系电话：

  委托人（签字）

  签署日期： 年 月 日

  注：1、本授权委托书由委托人签字方为有效。

  2、授权范围应由委托人分别对列入本次会议审议议程的每一事项投同意、反对或弃权票进行指示（如投同意票即划上“√”，以此类推）。

  3、如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-016

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年3月21日在永康市总部中心金典大厦五楼公司会议室召开，会议于2013年3月11日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事7人，实到董事7人，占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员保荐代表人列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。

  全体董事审议通过了如下决议：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度总经理工作报告》

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年利润分配方案》

  经天健会计师事务所审计（天健审〔2013〕1318号），公司2012年度实现归属于上市公司股东净利润为40,758,551.46元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积4,076,495.26元之后，减去2011年度利润分配36,480,000元，加之2011年末经审计的未分配利润106,042,379.47元，截止2012年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为106,244,435.67元。

  本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2012年度利润分配方案如下：1、以2012年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利13,680,000元，不送红股，剩余未分配利润转结以后年度；2、不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度报告及摘要》

  具体内容详见《公司2012年度报告及摘要》

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名周勤业先生为公司董事候选人的议案》

  补选通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名吕丽珍女士为公司董事候选人的议案》

  补选通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任欧阳波先生为公司总经理的议案》

  10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任吕丽珍女士为公司副总经理的议案》

  11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

  授信额度累计不超过壹亿元，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行之间实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司与上述银行签署授信额度以内的法律文件。

  12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》

  具体内容详见《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》及相关核查意见。

  13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案》

  具体内容详见《关于公司2013年开展远期结售汇业务的公告》及相关核查意见。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年度董事薪酬的议案》

  具体方案为：非董事津贴每人税前8万元，董事长45万元；独立董事津贴每人税前8万元；非独立董事担任公司其他行政职务的，不重复领取董事津贴。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》

  2013年度高级管理人员薪酬采用绩效加额外奖励方式，总经理税前78万元；副总经理税前60万元；董事会秘书税前40万元；财务总监税前40万元。为激励公司高级管理人员履职的积极性，将年度薪酬总额的40%作为绩效考核薪酬，其中季度考核浮动20%，年度考核浮动20%。2013年经营层的考核目标为销售收入6.4亿元，净利润5800万元，当实际净利润超过5800万元，且经营净现金流量≥(年度目标经营净现金流量+超额利润)时,可以按超过部份的10%提取奖励金（含个税），经薪酬与考核委员会审批后由负责人对经营管理团队（含负责人本人） 进行奖励。

  （特别提示：上述考核目标为公司内部管理控制指标，不代表公司2013年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。）

  16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关核查意见和鉴证报告。

  17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金扩建厂房及附属工程的议案》

  同意根据永政办【2011】114号文件精神关于零增地低效厂房改造精神和公司的发展需要，使用自有资金1890万元扩建厂房及附属工程。

  18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  具体内容详见《关于召开公司2012年度股东大会的通知》

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2013年3月23日

  附件：

  附件一 周勤业简历

  附件二 吕丽珍简历

  附件三 欧阳波简历

  周勤业 先生：汉族，1952年生，硕士，会计学教授、注册会计师。1986年2月至1987年1月年上海财经大学教师；1987年2月至1994年11月年先后担任上海财经大学教师、副系主任；1994年12月至1996年8月上海证券交易所发展研究中心副主任； 1996年9月至2002年4月担任上海证券交易所上市部总监；2002年5月至2011年4月担任上海证券交易所副总经理；2011年5月至2012年1月担任上海证券交易所总会计师；2012年2月至今退休。

  周勤业先生未持有公司股份，与公司现任其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  吕丽珍 女士： 汉族，1975年生，研究生结业，助理会计师，注册企业风险管理师。现任公司财务总监、董事会秘书。1996年至2000 年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长；2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理；2003年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人；2008年8月至今任公司财务总监。2012年2月起任公司董事会秘书职务。

  吕丽珍女士持有公司307.8万股份，为公司实际控制人吕强先生之长女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

  欧阳波 先生：汉族，1973年生，硕士学历，高级经济师。现任公司董事、副总经理。1997年2月至2008年8月，先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务；2008年8月至11月担任公司董事、总经理；2008年11月至今担任公司董事。2009年5月至2011年12月在上海交通大学安泰经济与管理学院学习。2012年10月担任公司副总经理。

  欧阳波先生持有公司307.8万股份，为公司实际控制人吕强先生之次女婿，除此之外不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-017

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年3月21日在公司一楼会议室召开，会议于2013年3月11日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席应维湖先生主持。

  全体监事审议通过了如下决议：

  1、《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交 2012年度股东大会审议。

  2、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交 2012年度股东大会审议。

  3、《2012年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所审计（天健审〔2013〕1318号），公司2012年度实现归属于上市公司股东净利润为40,758,551.46元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积4,076,495.26元之后，减去2011年度利润分配36,480,000元，加之2011年末经审计的未分配利润106,042,379.47元，截止2012年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为106,244,435.67元。

  本着能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2012年度利润分配方案如下：1、以2012年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发1.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利13,680,000元，剩余未分配利润转结以后年度；2、不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  4、《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  5、《2012年度报告及摘要》

  公司监事会审议了董事会编制的公司2012年度报告摘要和全文。

  监事会认为：公司2012年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2012年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  6、《2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合

  理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2012年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

  7、《2012年度募集资金存放与使用情况的报告》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为：公司能认真按照《募集资金管理

  制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。

  8、《关于公司2013年度监事薪酬的议案》

  具体方案为：监事津贴每人税前6万元，担任公司其他行政职务的，不重复领取监事津贴。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  备查文件

  公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  监事会

  2013年3月23日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-018

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  关于董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月21日收到公司总经理吕强先生，董事、副总经理张洵先生的书面辞职报告。吕强先生因公司规划战略考虑原因申请辞去总经理职务，张洵先生因个人及家庭原因申请辞去公司董事、副总经理职务。其中，张洵先生辞去董事职务没有导致董事会人数低于法定最低人数。

  根据《公司法》《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，吕强先生、张洵先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，吕强先生继续担任公司董事长职务、张洵均不在公司担任任何职务。

  吕强先生、张洵先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

  特此公告！

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2013年3月23日