证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年3月22日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年3月19日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  （一）关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案；

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司流动资金的需求，经研究：

  1．同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信5,000万元，期限为十二个月，按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

  2．上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任保证担保。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信的议案。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司流动资金的需求，经研究：

  1．同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信8,000万元，期限为十二个月，按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

  2．上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任保证担保。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十三日