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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称 “公司”）完成了《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）预留股票期权授予登记工作，期权简称：长高JLC2 ，期权代码：037614 ，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划履行的审批程序

1、2012 年12月1日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年1月14日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

3、2013 年1月30日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2013 年2月6日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

5、公司于2013年3月5日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，同意于2013年3月5日向11名激励对象授予38万份预留期权，行权价格为12.10元。

二、预留股票期权授予的具体情况

1、预留股票期权授予日：2013 年3月5日。

2、预留股票期权授予对象：公司核心技术、业务人员，共计11人。

3、预留股票期权授予数量：380,000 份。

4、预留股票期权行权价：12.10元。

5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

三、股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：长高JLC2

2、期权代码：037614

3、期权授予登记名单

4、上述激励对象及获授的权益数量与公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《湖南长高高压开关集团股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》涉及的激励对象和授予数量一致，未有调整。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股权激励计划有利于进一步完善长高集团的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一三年三月二十二日