证券时报多媒体数字报

（上接C20版）

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2012年度

编制单位：雅致集成房屋股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-014

雅致集成房屋股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的公告

一、关联交易概述

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与控股股东及实际控制人控制的下属企业2013年度日常关联交易情况进行了合理的估计。预计的日常关联交易金额在4,500万元以内。发生关联交易的关联人主要包括东莞南山轻型建材有限公司（以下简称“东莞南山”）、深圳赤晓建筑科技有限公司（以下简称“赤晓建筑”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）等，具体情况如下。

二、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

三、关联方情况介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）东莞南山

公司全称：东莞南山轻型建材有限公司

注册地址：东莞市麻涌镇南洲村

注册资本：500万元人民币

法定代表人：王泽明

成立日期：1994年12月19日

经营范围：生产和销售混凝土预制构件、钢结构件、金属门窗、新型墙体材料、GRC轻质墙板，及其售后服务。

截至2012年12月31日，东莞南山总资产为12,317万元，净资产为4,315万元；2011年度，东莞南山实现营业收入1,916?万元，净利润157万元。

（2）赤晓建筑

公司全称：深圳赤晓建筑科技有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园南十二路九洲电器大厦5楼B室

注册资本：2700万元人民币

法定代表人：王泽明

成立日期：1984年5月21日

经营范围：生产销售各种规格金属隔热夹芯板材、金属压型板材及其配件（涉及国家现行出口证的商品除外）；承接住宅、工业厂房、仓库等建筑设计、加工、安装；并提供技术咨询及售后服务；生产经营挤塑聚苯乙烯隔热保温板。增加：研发、设计、生产经营户外通讯机房。（生产项目由分公司经营）。

截至2012年12月31日，赤晓建筑的总资产为11,392万元，净资产为6,188万元；2012年度，赤晓建筑实现营业收入8,436万元，净利润-1,286万元。

（3）东方物流

公司全称：深圳市赤湾东方物流有限公司

注册地址：深圳市南山区赤湾右炮台路海运大厦707、708

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：田俊彦

成立日期：2000年12月15日

经营范围：仓储、公路普通货物运输、货物配送、集装箱堆存、公路集装箱运输（以上均不含危险品）；公路、水路运输代理；物业管理。

截至2012年12月31日，东方物流的总资产为32,910万元，净资产21,662万元；2012年度，东方物流实现营业收入44,689万元，净利润?901万元。

2、与本公司的关联关系

（1）东莞南山系本公司控股股东赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）全资子公司，赤晓企业持有其100%的股份。

（2）赤晓建筑系本公司控股股东赤晓企业全资子公司，赤晓企业持有其100%的股份。

（3）东方物流系本公司实际控制人中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）全资子公司。

3、履约能力分析

上述关联人均具备提供本公司所需的产品、劳务的能力，能够优先保障公司的需求。

四、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。

2、关联交易协议签署情况

（1）公司2011年与东莞南山签订的租赁协议，目前仍在履约中。

（2）购买半成品交易及接受物流配送服务关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与东莞南山发生关联租赁，主要系解决公司华南地区生产经营场地以及公司华南生产基地员工住宿问题；公司向赤晓建筑购买板材等半成品主要原因系公司目前的箱房产品所需的板材尚不具备自行生产的能力，公司与其发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应；公司接受东方物流的货物配送服务主要系公司没有建立自有物流配送队伍，必须借助市场上的物流配送力量，才能保障公司的生产经营。

上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：

公司预计的2013年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十五日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-015

雅致集成房屋股份有限公司关于向全资子公司武汉雅致集成房屋有限公司

增资5400万元人民币的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2008年第四次临时股东大会于 2008年6月5日审议通过的《关于首次公开发行股票并上市的议案》，并经于2009年6月24日召开的公司 2009年第二次临时股东大会再次确认，公司首次公开发行股票并上市，计划募集资金79,980万元用于：投资34,020万元用于成都赤晓科技有限公司60万平方米集成房屋生产及配套租赁基地建设项目、投资28,400万元用于武汉雅致集成房屋有限公司（以下简称“武汉雅致”）集成房屋建设项目、投资15,000万元用于新建船舶舾装生产基地项目、投资2,560万元用于公司信息化系统建设项目。

武汉雅致为本公司全资子公司，该公司集成房屋建设项目系通过对其增资的方式来实施，即公司对其增资28,400万元，其中3,000万元计入武汉雅致集成房屋有限公司注册资本，25,400万元计入武汉雅致集成房屋有限公司资本公积。

鉴于该项目实施周期较长，且项目在异地实施，为保障募集资金投资项目及时顺利进行，同时也便于对募集资金的监管，公司第二届董事会2009年第五次临时会议审议通过了《关于用部分募集资金对武汉雅致集成房屋有限公司增资的议案》，同意根据该项目的实施进度分步骤对其增资，并确定了第一阶段的增资额，具体为：首次向武汉雅致增加投资10,000万元，其中增加注册资本3,000万元，增加资本公积7,000万元。首次增资完成后，武汉雅致的注册资本由2,000万元增加至5,000万元。

2010年10月26日，公司第二届董事会2010年第五次临时会议审议通过《关于向武汉雅致集成房屋有限公司增资5000万元人民币的议案》，确定对武汉雅致实施第二阶段的增资，具体为：向武汉雅致增加投资5,000万元, 计入武汉雅致资本公积。

2011年9月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于向武汉雅致集成房屋有限公司增资4000万元人民币的议案》，确定对武汉雅致实施第三阶段的增资，具体为：向武汉雅致增加投资4,000万元, 计入武汉雅致集成房屋有限公司资本公积。

2012年8月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司武汉雅致集成房屋有限公司进行增资的议案》，确定对武汉雅致实施第四阶段的增资，具体为：向武汉雅致增加投资4,000万元, 计入资本公积，主要用于增加公司租赁资产。

根据武汉雅致募投项目的实施进度，公司现拟对其实施第五阶段的增资，具体为：向武汉雅致增加投资人民币5,400万元, 计入武汉雅致资本公积，主要用于增加公司租赁资产，资金来源为募集资金。至本次增资完成，公司对武汉雅致的募集资金投入即实施完毕。

特此公告！

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十五日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-017

雅致集成房屋股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议决定：公司将于2013年4月19日（星期五）上午在深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼本公司第一会议室召开2012年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年4月19日上午9:00

2、股权登记日：2013年4月12日

3、会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场表决方式

6、会议出席对象：

（1）截至2013年4月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会会议议题

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》

3、审议《公司2012年度财务决算报告》

4、审议《公司2012年度利润分配方案》

5、审议《公司2012年年度报告及摘要》

6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

上述议案相关内容，详见2013年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2013年4月18日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

3、登记地点：

深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2013年4月18日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部

邮政编码： 518057

联 系 人：刘定明、张丽

联系电话：（0755）26994739

联系传真：（0755）26996965

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此通知。

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十五日

附件一：

雅致集成房屋股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

（格 式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席雅致集成房屋股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

兹登记参加雅致集成房屋股份有限公司2012年度股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-016

雅致集成房屋股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任郭庆先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

郭庆先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十五日

郭庆先生简历

郭庆，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。曾任中国南山（开发）集团研究发展部项目经理、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司研究发展部项目经理、华南建材（深圳）有限公司策划部经理、华南建材（深圳）有限公司蛇口分公司副总经理（兼任）、雅致集成房屋（苏州）有限公司总经理，现任常熟雅致模块化钢结构有限公司总经理。

郭庆先生未持有本公司股份，与持股5%以上股东没有直接关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不适宜担任本公司高管的其他情形。