证券时报多媒体数字报

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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年２月２５日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司董事会已经完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予的情况

１、授予日：董事会已确定授予日为２０１３年２月２５日。

２、授予数量：公司本次的授予对象为９人，授予数量为３３．５万股，占公司当前总股本１０，９００．１万股的０．３０７３％。

３、授予价格：６．７６元／股。

４、股票来源：向激励对象定向发行股票。

本次预留限制性股票自首次授予日（２０１２年７月１０日）起２４个月内为禁售期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

禁售期后为解锁期。预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

６、激励对象名单及获授情况：

所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司２０１３年２月２５日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公示的限制性股票获授对象名单完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所于２０１３年３月１８日出具了ＸＹＺＨ／２０１２ＪＮＡ ３０４４号《验资报告》，认为：

截止２０１３年３月１３日，公司已收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资额２，２６４，６００．００ 元，其中，计入实收资本３３５，０００．００元（大写：人民币叁拾叁万伍仟元整），计入资本公积１，９２９，６００．００ 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币１０９，００１，０００．００元，股本人民币１０９， ００１，０００．００元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于２０１２年７月１７日出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０５７－１号验资报告。截至２０１３年３月１３日止，变更后的累计注册资本为人民币１０９，３３６，０００．００元，股本为人民币１０９，３３６，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

预留限制性股票的授予日为２０１３年２月２５日，授予股份的上市日期为２０１３年３月２８日。

四、股本结构变动情况

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本１０，９３３．６０万股摊薄计算，２０１２年第三季度每股收益为０．３８元。

六、增发预留限制性股票所募集资金的用途

本次增发预留限制性股票募集资金全部用于补充流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１０，９００．１０万股增加至１０，９３３．６０万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东和实际控制人宋斌、高运奎等十一名一致行动人在本次股份授予前合计持有本公司３４，２６０，４６４．００股，占本次发行前总股本的３１．４３％；授予完成后，公司控股股东和实际控制人宋斌、高运奎等十一名一致行动人持有本公司股份占公司股份总额的３１．３４％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十五日